Артур Хейз и сооснователи BitMEX столкнулись с коллективным иском по обвинению в инсайдерской торговле
Ключевые выводы
- •Иск обвиняет BitMEX в тайном управлении внутренним торговым деском, который использовал конфиденциальную информацию клиентов для преднамеренного инициирования принудительных ликвидаций.
- •Истцы утверждают, что сбой платформы в марте 2020 года был намеренно организован, чтобы помешать пользователям управлять позициями во время масштабной распродажи на рынке.
- •Предлагаемый коллективный иск может охватить тысячи трейдеров из США с общими требованиями, превышающими 5 миллионов долларов, и требует возврата потерянного биткоина, а не денежной компенсации.
- •Сооснователи BitMEX Артур Хейз, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело ранее признали себя виновными в 2022 году в нарушениях Закона о банковской тайне, связанных с недостаточным контролем за отмыванием денег.
- •Жалоба была подана незадолго до объявления BitMEX об окончательном прекращении деятельности в сентябре 2026 года, а ранее аналогичный иск завершился без вынесения решения.
Два бывших клиента BitMEX подали предлагаемый коллективный иск, обвиняя криптовалютную биржу в действиях против собственных пользователей на протяжении всего периода её работы. Судебный иск направлен против сооснователей Артура Хейза, Сэмюэла Рида, Бенджамина Дело и нескольких аффилированных организаций.
Жалоба была подана незадолго до того, как BitMEX подтвердила окончательное прекращение деятельности в сентябре 2026 года, что усилило внимание к торговым практикам платформы, системе ликвидации и обращению с клиентскими средствами.
BitMEX когда-то была одной из ведущих площадок для криптовалютных деривативов, предлагая контракты с кредитным плечом на биткоин и другие токены в то время, когда регулируемых альтернатив было немного. Биржа и её руководство ранее подвергались регуляторным санкциям: в 2022 году Хейз, Рид и Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне за невнедрение надлежащей программы противодействия отмыванию денег, что повлекло за собой уголовные наказания и корпоративные постановления.
Предполагаемые торговые практики под пристальным вниманием
Истцы утверждают, что BitMEX тайно содержала внутренний торговый деск, имевший доступ к конфиденциальной информации клиентов. Согласно поданным документам, этот деск определял уровни ликвидации и совершал сделки, специально разработанные для принудительного закрытия позиций.
В иске также утверждается, что биржа маскировала эту деятельность через анонимные аккаунты. В жалобе также указывается, что BitMEX направляла избыточное обеспечение от ликвидированных позиций в свой страховой фонд вместо защиты затронутых клиентов.
Эти обвинения перекликаются с давними опасениями на рынке криптовалютных деривативов относительно бирж, которые управляют собственными торговыми десками и одновременно принимают клиентские ордера, создавая потенциальный конфликт интересов, если позиции клиентов или данные о ликвидации доступны внутреннему доступу.
Истцы добиваются возврата биткоина
Жалоба вновь затрагивает сбои в торговле в марте 2020 года, утверждая, что отключение было намеренно организовано, чтобы помешать пользователям управлять своими позициями в период экстремальной рыночной волатильности. В том месяце на мировых крипторынках произошло резкое падение, а высоколевериджные продукты BitMEX сделали многих трейдеров уязвимыми к стремительным ликвидациям.
Истцы сообщают о потере сотен биткоинов в результате многократных ликвидаций в период с 2018 по 2020 год. Вместо денежной компенсации они требуют возврата своих биткоинов.
Предлагаемый класс может охватывать тысячи трейдеров из США, а общая сумма требований превышает 5 миллионов долларов. Предыдущий судебный процесс завершился без вынесения решения, что открыло путь для нового иска с аналогичными обвинениями.
Смотрите также: Причины, по которым BitMEX прекращает свою деятельность
