Федеральные прокуроры США выясняют, нарушила ли Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, американские санкции против Ирана, допуская продолжение определенной торговой активности на своей платформе, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Расследование ведет офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка, к нему также подключено уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне. Манхэттенская федеральная прокуратура исторически является одним из самых активных ведомств США по борьбе с финансовыми преступлениями, включая дела, связанные с бизнесом на цифровых активах. Прокуроры изучают, сознательно ли биржа допускала на своей платформе транзакции, нарушавшие санкции, связанные с Ираном.

Binance заявила, что придерживается политики «нулевой терпимости» к нарушениям санкций и полностью сотрудничает с правоохранительными органами.

Расследование началось всего через несколько дней после того, как прокуроры США потребовали конфискации криптовалюты на сумму около 61 млн долларов, предположительно связанной с продажами иранской нефти на черном рынке. Подобные иски о конфискации позволяют государству добиваться активов, которые, по его утверждению, связаны с противоправной деятельностью, без предъявления обвинений платформе, обрабатывавшей соответствующие транзакции. В рамках этого иска Министерство юстиции сообщило, что две китайские компании использовали торговые счета на Binance для перевода выручки от продаж нефти, при этом через связанные кошельки, как утверждается, прошло криптовалюты более чем на 1,5 млрд долларов. Однако жалоба о конфискации не предъявляла самой Binance никаких обвинений.

Санкции США против Ирана в целом запрещают физическим и юридическим лицам под американской юрисдикцией проводить транзакции с иранскими контрагентами. Для бирж, обслуживающих клиентов из США, это, как правило, означает обязанность проверять пользователей и блокировать транзакции, связанные с подсанкционными юрисдикциями; текущее расследование сосредоточено на том, сознательно ли Binance допускала транзакции, нарушавшие эти ограничения.

Последнее разбирательство дополняет историю Binance с регуля в США. В 2023 году биржа согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов для урегулирования уголовных расследований в США по делам о нарушении санкций, недостатках противодействия отмыванию денег и других комплаенс-нарушениях. Это урегулирование вошло в число крупнейших штрафов, когда-либо наложенных на криптовалютную компанию. В рамках соглашения Binance признала проступки, а ее основавший компанию генеральный директор ушел в отставку. Основатель Чанпэн Чжао также признал себя виновным в нарушении американского законодательства о противодействии отмыванию денег и впоследствии был приговорен к четырем месяцам тюрьмы. Новое расследование подчеркивает, что соблюдение санкционного режима остается одним из самых значительных юридических рисков для глобальных бирж, обслуживающих пользователей из США, — даже для компаний, уже урегулировавших крупные американские дела.

Текущее расследование не устанавливает, что Binance нарушила санкции против Ирана, и остается неясным, предъявят ли прокуроры в итоге обвинения. Подобные федеральные расследования могут завершиться без каких-либо принудительных мер, и наиболее четкие сигналы о направлении дела дадут будущие судебные документы в Южном округе Нью-Йорка и любые публичные заявления Binance о своем сотрудничестве.

Источник: BitcoinKE