В 2025 году криптобиржа Binance передала российским правоохранительным органам персональные данные и данные о транзакциях своего клиента — эта информация впоследствии была использована для предъявления ему обвинений в финансировании терроризма. Клиент, Юрий Беленкий, — 49-летний российский IT-специалист с видом на жительство в Болгарии, который задержан в России и ожидает суда. Этот случай показывает, что сотрудничество криптобирж с правоохранительными органами в рамках процедур противодействия отмыванию денег может затрагивать пользователей в тех самых странах, откуда поступают запросы.

Что показывают раскрытые документы

Следователи запросили историю транзакций Беленкого после выявления криптовалютных переводов, связанных со сбором средств для украинской армии, — сферы, где цифровые активы стали заметным каналом пожертвований после начавшегося в 2022 году полномасштабного вторжения России в Украину. Биржа ответила, предоставив записи, подтверждающие переводы на кошелек, указанный критиком Кремля Аркадием Бабченко, — российским журналистом, покинувшим родину и публично собиравшим пожертвования на медицинское оборудование для украинских военнослужащих.

Переданные материалы включали дату рождения Беленкого, адрес, номер телефона, номер паспорта, а также копии его российского паспорта и болгарского вида на жительство. По утверждениям российских властей, с января 2023 года по март 2024 года он перевел более 700 долларов структурам, связанным с украинскими военными, включая группировку, которую Москва признает террористической организацией. Эти сведения впоследствии были включены в качестве доказательств в материалы дела, направленные генеральному прокурору России. Ранее российские власти уже возбуждали уголовные дела из-за небольших пожертвований в адрес организаций, которые они считают экстремистскими или террористическими.

Кроме того, из документов следует, что следователи просили Binance установить других лиц, переводивших средства на тот же кошелек, однако исход этого запроса не раскрывается. Ответы биржи приходили с адреса электронной почты, который ранее был указан на сайте Binance для обращений российских и белорусских правоохранительных органов.

Позиция Binance

В сентябре 2023 года Binance объявила о полном уходе с российского рынка, заявив, что работа в стране несовместима с ее стратегией комплаенса и что соглашений о разделе доходов или обратном выкупе не сохранилось. В заявлении биржа сообщила, что исполняет законные запросы правоохранительных органов по всему миру в соответствии с применимым законодательством и нормативными требованиями, и отметила, что не определяет, как правительства используют такую информацию. Сотрудничество с правоохранительными органами стало определяющей чертой ее новейшей корпоративной истории: в ноябре 2023 года Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям США в недостатках систем противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционного законодательства и согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов штрафов — это одно из крупнейших корпоративных урегулирований в истории США.

Вопросы европейской защиты данных

Тем не менее этот случай поставил вопросы об обязательствах Binance по европейскому законодательству о защите данных. Поскольку Беленкий имеет болгарский вид на жительство, юристы предположили, что на него может распространяться Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), который в целом ограничивает передачу персональных данных в юрисдикции без надлежащих гарантий и, как правило, требует судебного решения для их раскрытия. Действие регламента не ограничивается компаниями, зарегистрированными в ЕС: он может распространяться и на организации за пределами союза, предоставляющие услуги людям внутри него, а Россия не охвачена решением ЕС об адекватности, признающим ее меры защиты данных эквивалентными. Binance оспорила такую трактовку, тогда как Европейский совет по защите данных и болгарская комиссия по защите данных отказались от комментариев или не ответили на запрос. Согласно GDPR, физические лица могут подавать жалобы в национальный орган по защите данных, который вправе проводить расследования и налагать штрафы в размере до 4% глобального годового оборота компании.

НКО «Первый отдел», поддерживающая людей, преследуемых в России по политическим мотивам, раскритиковала биржу за сохранение связи с российскими правоохранительными органами после публичного ухода с рынка.

Происхождение документов не подтверждено, как и не установлено, был ли Беленкий зарегистрирован в Binance в качестве резидента ЕС.