Федеральные прокуроры начали расследование того, сознательно ли Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, допускала транзакции, нарушающие санкции США против Ирана. Bloomberg впервые сообщил о расследовании 22 сентября 2026 года — это знаковое событие произошло почти через три года после урегулирования биржи с федеральными властями на сумму 4,3 млрд долларов в 2023 году.

Расследование возглавляет офис окружного прокурора США по Южному округу Нью-Йорка в Манхэттене, дополнительную поддержку оказывает Уголовный департамент Министерства юстиции в Вашингтоне. Власти изучают внутренние механизмы контроля биржи и пытаются установить, знали ли руководители компании о сомнительных транзакциях. Вопрос осведомленности является сутью дела: его доказательство отделило бы умышленные нарушения от упущений в контроле, и именно это отличает данное уголовное расследование от параллельного гражданского дела, которое направлено на токены в конкретных кошельках, а не на саму биржу.

Binance незамедлительно выступила с публичным заявлением по этому вопросу. Представители компании подчеркнули строгую политику соблюдения санкций и подтвердили, что компания оказывает полное содействие федеральным следователям.

Новость распространила в X криптовалютный аккаунт Wu Blockchain:

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Гражданский иск об изъятии активов на 61 млн долларов

В связанном событии, дающем дополнительный контекст обвинениям, связанным с Ираном, федеральные власти 14 сентября — за восемь дней до сообщения Bloomberg об уголовном расследовании — подали гражданский иск о конфискации. Южный Нью-Йорка представил иск с требованием контроля над примерно 61 млн долларов в USDT, распределенными по 10 отдельным криптокошелькам.

По данным федеральных прокуроров, цифровые активы происходят от несанкционированных теневых продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов. Выручка предположительно предназначалась для поддержки государственных и военных операций Ирана, включая финансирование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В иске в качестве владельцев счетов названы две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale. Федеральные власти утверждают, что обе организации вели активные торговые счета на Binance, обрабатывая выручку, связанную с торговлей иранской нефтью.

Примечательно, что гражданский иск о конфискации не предъявляет Binance официальных уголовных обвинений. Иск правительства направлен конкретно на цифровую валюту в установленных кошельках, а не на саму биржевую платформу.

Федеральные прокуроры утверждают, что обширная сеть криптопосредников в общей сложности обработала более 1,5 млрд долларов незаконной нефтяной выручки. Предположительно, Blessed Trust и Hexa Whale использовали американскую финансовую инфраструктуру для перевода или получения десятков миллионов долларов.

Цифровые активы идентифицированы как USDT, работающий в блокчейне TRON. Согласно иску, по приказу о конфискации Tether уничтожит токены и создаст заменяющие токены во владение правительства — процесс осуществляется на уровне токенов в блокчейне, а не путем традиционной блокировки счета.

Версия Binance и линия защиты

Binance изложила собственную версию того, как она работала с двумя китайскими компаниями. Платформа заявила, что правоохранительные органы вышли на связь в апреле 2025 года по поводу транзакций, потенциально связанных с финансированием терроризма. Биржа передала документы по Hexa Whale в июне 2025 года и закрыла этот счет 13 августа 2025 года.

По словам Binance, Blessed Trust была удалена с платформы в январе 2026 года после внутреннего расследования происхождения ее средств. Компания утверждает, что не обнаружила признаков того, что какой-либо счет на ее платформе вел прямые транзакции с организациями в Иране.

Внутренний анализ биржи показал, что примерно 126,1 млн долларов в итоге попали на связанные с Ираном кошельки после многочисленных блокчейн-переводов. Из этой суммы, по имеющимся данным, до 24,1 млн долларов достигли кошельков, связанных с КСИР. Именно этот маршрут находится в центре спора: Binance сообщает об отсутствии прямых транзакций с иранскими организациями на своей платформе, в то время как отслеженные ею средства в итоге достигли связанных с Ираном и КСИР кошельков после многочисленных переводов.

В свою защиту платформа указывает на созданную значительную комплаенс-инфраструктуру. Binance сообщает о найме более 1500 специалистов по комплаенсу — около 25% от общей численности персонала компании в мире — и заявляет, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.

Предыстория: урегулирование 2023 года

Новое расследование следует за признанием вины Binance в ноябре 2023 года в нарушениях Закона о банковской тайне и Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях — одного из основных законов, на основании которых применяются экономические санкции США, — что ставит нынешнее расследование по Ирану ту же законодательную основу, что и прежние признания биржи. Урегулирование на сумму 4,3 млрд долларов предписало назначение независимого комплаенс-монитора на трехлетний период, который продлевается до конца 2026 года, то есть новое расследование появилось до завершения этого периода надзора.

Гражданское разбирательство о конфискации в Южном округе Нью-Йорка продолжается. Все обвинения против вовлеченных сторон остаются юридически недоказанными до судебного решения в пользу правительства. Для уголовного расследования ключевой вопрос впереди — смогут ли прокуроры доказать, что руководители компании знали об отмеченных транзакциях.

Источник: Blockonomi