Binance прекратила обработку транзакций, связанных с MEXC и её аффилированными компаниями, после того как Сетевое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) признало MEXC основным источником отмывания денег (primary money laundering concern).

С немедленным вступлением в силу запросы на отправку средств со счетов Binance на MEXC будут отклоняться. Депозиты, полученные от MEXC, будут временно задержаны для комплаенс-проверки, и затронутые пользователи могут столкнуться с дополнительными ограничениями, вплоть до отключения от Binance.

«С настоящего момента пользователи не должны отправлять средства, получать средства или иным образом совершать операции через Binance с участием MEXC, MEXC Global, аффилированных компаний MEXC или связанных с ними структур», — сообщила Binance в X во вторник. Ограничение также опубликовано в официальном объявлении биржи.

Биржа сообщила, что применяет усиленные комплаенс-меры в связи с признанием MEXC основным источником отмывания денег со стороны FinCEN. В объявлении Binance перечислены 13 сущностей, охваченных ограничением, включая MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ и MEXC Singapore Pte Ltd — масштаб ограничений охватывает несколько зарегистрированных структур группы MEXC.

MEXC — одна из крупнейших криптобирж в мире. Она занимала девятое место среди спотовых бирж в рейтинге CoinMarketCap, который оценивает платформы по трафику, ликвидности и объёму торгов, с объёмом спотовых торгов примерно $812,5 млн за предыдущие 24 часа. Binance занимала первое место с объёмом около $6,4 млрд — таким образом, ограничение затронуло две площадки из топ-10 спотового рейтинга.

Действия FinCEN

FinCEN признала MEXC основным источником отмывания денег в прошлую пятницу в связи с российской незаконной финансовой деятельностью. Приказ, изданный в соответствии с Законом о борьбе с российским отмыванием денег (Combating Russian Money Laundering Act), запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать переводы средств с участием биржи. Ограничения Binance были объявлены в течение нескольких дней после этого признания, а запрет, на который оно реагирует, выходит за рамки политики какой-либо отдельной платформы и распространяется на финансовые учреждения США в целом.

По данным FinCEN, MEXC обработала как минимум $16 млрд подозрительных транзакций с мая 2021 года по май 2026 года. Эта сумма включала почти $1,5 млрд прямого и косвенного участия в обходе российских санкций, а контроль противодействия отмыванию денег биржи агентство охарактеризовало как серьёзно недостаточный. Приказ FinCEN вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register — именно тогда запрет на обработку переводов средств, связанных с MEXC, для финансовых учреждений США формально обретает силу.

Binance — не единственная биржа, отреагировавшая на это решение. OKX также предупредила пользователей о переводах средств на MEXC, сообщает Finance Magnates. Далее стоит следить за датой вступления приказа в силу — через 30 дней после публикации в Federal Register — и за тем, как будут урегулированы депозиты, задержанные в ходе комплаенс-проверки Binance, для затронутых пользователей.