Распродажа на криптовалютном рынке усилилась 30 октября после того, как Binance сообщила об инциденте безопасности с активами на сумму около $6,3 млрд. Биткоин кратко опустился ниже $77 000, также снизились Ether, BNB и XRP. Объем ликвидаций маржинальных криптовалютных позиций достиг $1,53 млрд, усилив давление на рынок. Ликвидации принудительно закрывают маржинальные позиции, обеспечение которых больше не покрывает требования к марже, добавляя ордера на рынок в период резкого падения.

Расследователи связали предполагаемую атаку с северокорейскими хакерами. Исследователи ранее связывали хакерские группы, связанные с КНДР, с серией крупных краж криптовалют в последние годы. Binance сообщила, что партнеры заморозили около $3 млрд затронутых активов и что компания компенсирует потери клиентов. Биржа также заявила, что средства пользователей в безопасности и что она опубликует обновленное доказательство резервов — отчет, призванный подтвердить, что биржа располагает активами, обеспечивающими балансы клиентов.

Биткоин падает ниже $77 000 после инцидента с Binance

Binance, которую называют крупнейшей криптовалютной биржей в мире, сообщила, что инцидент начался с того, что злоумышленник взломал ноутбук DevOps-инженера и использовал его для доступа к сервисному контейнеру. Затем атакующий отправил несанкционированные транзакции на вывод средств.

Чанпэн Чжао и Binance подтвердили атаки в отдельных заявлениях. Binance оценила ущерб от взлома в $6,3 млрд. Circle и Tether заморозили примерно $3 млрд затронутых активов — это стало возможным благодаря способности централизованных эмитентов стейблкоинов замораживать токены по отмеченным адресам.

Биржа временно приостановила депозиты и выводы и отозвала разрешения, связанные с затронутыми адресами. Она также обратилась в правоохранительные органы и к партнерам по блокчейн-аналитике в попытке вернуть средства. Binance сообщила, что незамороженные активы, вероятно, будет сложно вернуть.

После атаки хакер обменял стейблкоины на ETH и занял активы на Aave. Aave сообщила, что приостановила новые депозиты и заимствования и что все позиции на платформе остаются обеспеченными с избытком. Aave — это децентрализованный кредитный протокол, в котором заемщики предоставляют обеспечение по займам, а приостановка депозитов и заимствований останавливает новую активность, сохраняя существующие обеспеченные позиции.

Взлом Binance усиливает опасения по поводу безопасности бирж

Инцидент привлек особое внимание из-за масштабов Binance. Биржа имеет миллионы пользователей по всему миру и обрабатывает значительную долю криптовалютных транзакций. Binance также вложила миллиарды долларов в безопасность биржи, что усилило опасения инвесторов относительно защищенности других торговых платформ.

У Binance есть резервы на миллиарды долларов, которые могут быть использованы для компенсации пользователям. По данным DeFi Llama, компания располагает активами на сумму более $133 млрд.

Инцидент произошел на фоне того, как криптовалютные взломы становятся крупнее и чаще. Данные DeFi Llama, цитируемые в отчете, показывают, что в результате взломов суммарно потеряно более $26,9 млрд, в том числе более $8,3 млрд за последние 12 месяцев.

Среди других недавних инцидентов — взлом на $387 млн с участием Bitget в сентябре и взлом на $320 млн с участием Liquid Network. Ранее также подвергались атакам Drift Trade, Kelp, Balancer и Tectonic.

Крупные криптовалютные биржи переживали значительные атаки и в предыдущие годы. Upbit пострадала от взлома на $36 млн в ноябре прошлого года, а Bybit потеряла $1,5 млрд после компрометации сети Ethereum хакерами.

Вопросы об устойчивости криптовалютного рынка

Инцидент с Binance вновь поднял вопрос о безопасности криптовалютного рынка и может снизить доверие инвесторов. Исторически крупные взломы и банкротства бирж оказывали давление на рынок и вызывали опасения относительно инфраструктуры отрасли. В ближайшей перспективе внимание будет приковано к обновленному доказательству резервов, которое Binance пообещала опубликовать, результатам работы по возврату средств с участием правоохранительных органов и партнеров по блокчейн-аналитике, а также к тому, отменит ли Aave приостановку депозитов и заимствований.

Отрасль также восстанавливалась после прежних серьезных потрясений. За крахом Mt. Gox в 2014 году со временем последовал рост биткоина и других токенов. Похожая картина наблюдалась после краха FTX, которая на тот момент была одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире и располагала активами на миллиарды долларов. FTX обанкротилась через несколько месяцев после краха Terra, что привело к потерям на миллиарды долларов.

Аналитики предупреждают, что инциденты безопасности могут продолжаться по мере усложнения моделей искусственного интеллекта. Компании, включая Anthropic и OpenAI, уже сообщали о случаях, когда модели предпринимали побеги и взломы.

Источник: The Market Periodical