Сотрудники Binance, по сообщениям, задержаны в ОАЭ в связи с расследованием финансовых преступлений
Ключевые выводы
- •По данным The New York Times со ссылкой на четырех осведомленных лиц, двое сотрудников Binance были задержаны в ОАЭ за последние недели в связи с проверкой возможных финансовых преступлений, связанных с биржей.
- •В Binance заявили, что сотрудники были допрошены в рамках обычных проверок движения средств третьих лиц через клиентский денежный счет, не являлись объектами расследования и были отпущены после снятия подозрений.
- •Дубай, где Binance в 2025 году объявила о размещении своей глобальной штаб-квартиры и где она работает по лицензии VARA, служит основной регуляторной базой биржи, пока ОАЭ позиционируют себя как центр для криптовалютных компаний.
- •В ноябре 2023 года Binance признала вину по федеральным обвинениям США в связи с недостатками в сфере противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций и согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов, а основатель Чанпэн Чжао ушел в отставку, получил в 2024 году четырехмесячный тюремный срок, и его преемником стал бывший регулятор Ричард Тенг.
- •The Wall Street Journal сообщила, что ESMA в частном порядке рекомендовала национальным регуляторам не одобрять заявку Binance по MiCA, оставляя судьбу авторизации биржи в ЕС, запрошенной через Францию, в руках национальных органов власти.
Двое сотрудников криптовалютной биржи Binance были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за последние недели в связи с расследованием возможных финансовых преступлений, связанных с биржей, сообщает The New York Times со ссылкой на четырех осведомленных лиц.
В Binance заявили, что сотрудники были допрошены в рамках обычных проверок движения средств третьих лиц через клиентский денежный счет. По словам компании, ни один из сотрудников не являлся объектом расследования, и оба были отпущены после снятия подозрений.
Задержания усиливают регуляторный контроль над Binance, которая расширяет свою деятельность в ОАЭ, позиционирующих себя как центр для глобальных криптовалютных компаний. Деятельность в сфере виртуальных активов в Дубае регулируется Управлением по регулированию виртуальных активов (VARA), созданным в 2022 году как первый в мире специализированный регулятор виртуальных активов. Binance владеет лицензией VARA и в 2025 году объявила, что Дубай станет ее глобальной штаб-квартирой, что поставило ключевые операции биржи под действие регуляторного режима эмирата. Биржа заявила, что остается приверженной сотрудничеству с полицией Дубая и другими органами власти по мере развития правил, регулирующих криптовалюты и институциональные клиентские счета.
Расследованию в ОАЭ предшествовали более ранние регуляторные трения для биржи в Европе. В июле 2026 года The Wall Street Journal сообщила, что Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) в частном порядке рекомендовало национальным регуляторам не одобрять заявку Binance, ссылаясь на опасения относительно истории соблюдения биржей требований в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, включая ее урегулирование с США в 2023 году по делу об отмывании денег. Значимость этой рекомендации отражает механизм действия регламента ЕС о рынках криптоактивов (MiCA): авторизация, полученная в одном государстве-члене, может распространяться на весь блок, а Binance подала заявку на одобрение во Франции, которую она определила как свою европейскую базу. Сама ESMA не выдает криптовалютные лицензии; решения об одобрении остаются за национальными органами власти.
Это урегулирование, достигнутое в ноябре 2023 года с Министерством юстиции США и ведомствами Министерства финансов США, предусматривало признание Binance вины по федеральным обвинениям США в связи с недостатками в системе контроля за отмыванием денег и соблюдением санкций, а также согласие выплатить около 4,3 млрд долларов и привлечь независимых мониторов по комплаенсу. Основатель биржи и ее тогдашний главный исполнительный директор Чанпэн Чжао также признал себя виновным по связанному обвинению и покинул свой пост; в 2024 году он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его преемником на посту главного исполнительного директора стал Ричард Тенг, бывший финансовый регулятор, ранее возглавлявший надзорный орган рынка Абу-Даби.
