Чистый отток средств с Binance достиг $4,7 млрд после того, как биржа восстановила вывод средств клиентов, последовавший за взломом, который приписывают КНДР, сообщает Insurance Journal. Эта сумма составила около 3% от общего объема активов биржи под управлением, заявил представитель Binance в понедельник.

Представитель сказал, что вывод средств оставался в пределах ожиданий, а приток депозитов стабильно увеличивался. По данным Insurance Journal, показатели изменились после возобновления вывода средств. Сумма в $4,7 млрд отражает объем вывода средств за вычетом депозитов.

Binance восстановил доступ клиентов раньше срока в воскресенье, говорится в отчете. Биржа использовала комбинацию собственной прибыли, резервных фондов и страховых фондов, чтобы полностью компенсировать клиентам потери после вывода активов на сумму $6,3 млрд. Резервный фонд Binance, известный как Secure Asset Fund for Users (SAFU), был создан в 2018 году и финансируется за счет части торговых комиссий.

Представитель сообщил, что по состоянию на понедельник Binance владел активами на сумму $157 млрд. Эта цифра основана на внутренних оценках, учитывающих взлом, последующий вывод средств и колебания цен. В отчете отмечается, что не весь объем вывода средств обязательно исходил от клиентов, поскольку Binance также переводил активы между кошельками.

Отток составляет около 3% активов Binance

Некоторые участники рынка заявили, что реакция Binance, судя по всему, ограничила непосредственные последствия. Карл-Мартин Аренд, сооснователь консалтинговой фирмы по цифровым активам Areta, назвал способ, которым биржа абсорбировала удар, «абсолютно поразительным». Он отметил, что некоторый отток средств и перебалансировка позиций трейдеров ожидались, однако не foreseeает долгосрочного влияния.

Джошуа Лим, соруководитель направления рынков в FalconX, сказал, что публично раскрытые комиссии и объемы торгов Binance, а также заявления руководства указывают на годовую валовую выручку в размере около $10–20 млрд. Для сравнения: даже нижняя граница этой оценки превышает $6,3 млрд, выведенные в результате взлома. Лим сказал, что, по его мнению, компания обладает финансовой устойчивостью для возврата к нормальной работе, добавив при этом, что кража нанесла ущерб репутации индустрии цифровых активов.

В статье говорится, что более широкий рынок цифровых активов оставался относительно стабильным после инцидента. Биткоин почти не изменился, торгуясь около $77 830 утром в понедельник по нью-йоркскому времени. Представитель Binance объяснил, что оценка активов в $157 млрд основана на внутренних расчетах, в то время как в отчете выручка описывается как оценка, основанная на публичной информации и заявлениях руководства.

Джулия Чжоу, президент и сооснователь крипто-маркет-мейкера Caladan, сослалась на потери Bybit в размере около $1,5 млрд в прошлом году в результате отдельной атаки, которую ФБР связало с КНДР. Чжоу сообщила, что после того инцидента средства выводились до тех пор, пока объемы погашений не стабилизировались. По ее словам, маркет-мейкеры отслеживают чистые потоки средств, возвращаются ли депозиты, а также устойчивость торговой ликвидности и глубины рынка.

Для справки о том, как биржи могут компенсировать потери, Blocktelegraph опубликовал статью о том, как работает крипто-страхование после взлома. В этой статье рассматриваются условия полисов, исключения и обстоятельства взлома; она не определяет страховое покрытие, доступное для данного инцидента.

Маркет-мейкеры следят за торговыми условиями

Чжоу сказала, что главный вопрос состоит в том, сможет ли Binance поддерживать нормальные торговые условия. В отчете говорится, что контрагенты продолжали торговать на бирже, поскольку считают ее крупнейшей в мире площадкой по ликвидности и у них нет особого выбора. Это наблюдение описывает положение контрагентов и не гарантирует дальнейшую активность. Сообщение представителя о стабильно растущих депозитах напрямую соотносится с показателем возврата депозитов, который, по словам Чжоу, отслеживают маркет-мейкеры.

В отчете говорится, что ФБР возложило ответственность за ограбление Binance на северокорейскую группу, известную как «TraderTraitor». Эта атрибуция поставила ограбление Binance в один ряд со взломом Bybit в прошлом году — кражами с бирж, которые ФБР связало с КНДР. В отчете также описывается более широкий рост крипто-киберпреступности в этом году, отчасти обусловленный растущей сложностью и доступностью инструментов искусственного интеллекта. Источник не привел количественной оценки этого роста.

Другие недавние сообщения о кражах представляют отдельные примеры инцидентов с безопасностью бирж. Заявленная кража у Bitget с использованием zero-day уязвимости включала несанкционированные выводы с кошельков, связанные с дефектом в сторонних продуктах безопасности. В другом случае, связанном с Binance, разрешения кошельков связали два счета при подозрении на взлом. Этот анализ рассматривает разрешения кошельков и не позволяет независимо подтвердить атрибуцию кражи.

Ник Смарт, директор по разведке крипто-аналитической платформы Crystal Intelligence, сказал, что средний держатель криптовалют может чувствовать себя «в некотором тупике». Он также отметил, что Binance остается доминирующей биржевой платформой, несмотря на отток средств, и «далеко не потеряна». Акцент Чжоу на депозитах, ликвидности и глубине рынка определяет индикаторы, за которыми, по ее словам, следят маркет-мейкеры по мере продолжения торгов.

Источник: Blocktelegraph