Председатель Bidco Africa рассказал кенийскому суду о потере 790 000 долларов в сделке со стейблкоинами
Ключевые выводы
- •Председатель Bidco Africa Вимал Шах сообщил кенийскому суду, что потерял 102,4 млн кенийских шиллингов, около 790 000 долларов, в валютной сделке в период долларового дефицита в Кении.
- •Николас Несбитт предложил конвертировать кенийские шиллинги в доллары США в течение 24 часов и представил Булента Бойтору как партнёра, умеющего использовать криптовалюты и стейблкоины для валютных конвертаций.
- •Решение Шаха во многом опиралось на его давние отношения с Несбиттом, а проверка в Standard Chartered подтвердила лишь наличие счёта у BNB Kenya Limited, но не её способность поставить доллары.
- •Bidco перевела 102,4 млн KES в BNB Kenya 23 мая 2023 года в рамках соглашения о поддержке торгового финансирования, однако обещанные доллары США так и не были поставлены.
- •Несбитту предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества в отношении Шаха, и он отрицает обвинения; дело остаётся на рассмотрении кенийских судов.
Председатель Bidco Africa Вимал Шах сообщил кенийскому суду, что потерял 102,4 млн кенийских шиллингов, или около 790 000 долларов, в валютной сделке, доверив бывшему руководителю рынка капиталов Николасу Несбитту обеспечить его компанию долларами США в период долларового дефицита.
Шах показал, что Несбитт обратился к нему в мае 2023 года с предложением конвертировать кенийские шиллинги (KES) в доллары США в течение 24 часов. Предложение последовало после того, как предыдущие валютные операции между ними провалились.
По словам Шаха, Несбитт представил британца Булента Бойтору своим деловым партнёром и описал его как специалиста по использованию криптовалют и стейблкоинов для валютных конвертаций. Стейблкоины — это токены на основе блокчейна, предназначенные для отслеживания стоимости базового актива, такого как доллар США, — характеристика, которая сделала их частым аргументом в трансграничных конвертациях там, где банки не могут быстро предоставить доллары.
По словам Шаха, ключевую роль в его решении продолжить сыграла существующая связь с Несбиттом. Основатель Bidco сообщил суду, что знал Несбитта по деловым и частнопредпринимательским организациям и доверял ему благодаря его прежней руководящей должности и репутации.
Шах также показал, что связывался с Standard Chartered, чтобы проверить, есть ли у Несбитта и BNB Kenya Limited — компании, участвовавшей в сделке, — счёт в этом банке. Сотрудник банка подтвердил существование счёта, но не предоставил дальнейшей информации, сказал он. Как следует из показаний, эта проверка подтверла лишь существование счёта, но не способность контрагента поставить обещанную валюту.
Bidco перевела 102,4 млн KES в BNB Kenya 23 мая 2023 года в рамках соглашения о поддержке торгового финансирования, подписанного Шахом и Бойтору. Обещанная поставка долларов США так и не состоялась.
Несбитту предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества в отношении Шаха, и он отрицает обвинения. Дело остаётся в кенийских судах, где дальнейшие разбирательства, как ожидается, прольют свет на то, как предполагалась конвертация на основе стейблкоинов.
Показания иллюстрируют риски, с которыми могут столкнуться компании, когда валютный дефицит побуждает их искать альтернативные механизмы расчётов, включая криптовалюты и стейблкоины. Эти риски могут возрастать, когда сделки в значительной степени зависят от личных связей и заверений третьих сторон.
Дело также подчёркивает, как конвертация валют на основе криптовалют и стейблкоинов предлагалась кенийскому бизнесу в период долларового дефицита 2023 года, а также риски мошенничества, возникшие в связи с подобными схемами.
Источник: BitcoinKE
