Финансовый регулятор Австралии по борьбе с преступностью приостановил регистрацию оператора криптовалютных банкоматов Cryptolink на три месяца, обязав вывести из эксплуатации все 96 его устройств после того, как компания не выполнила базовые требования по представлению отчётности в сфере противодействия отмыванию денег (AML).

Австралийский центр отчётности по транзакциям и анализа (AUSTRAC) заявил, что Cryptolink не представил обязательные пороговые отчёты по транзакциям и не ответил на запросы регулятора о предоставлении информации. Пороговые отчёты по транзакциям требуются в соответствии с рамочной системой AML/CTF Австралии для денежных операций на сумму 10 000 австралийских долларов и более и служат ключевым инструментом выявления потенциально незаконных финансовых потоков.

Приостановка последовала после юридически обязательного соглашения, которое Cryptolink заключил с AUSTRAC в октябре 2025 года, после того как регулятор выявил несвоевременное представление отчётов по крупным наличным операциям, а также недостатки в оценке рисков компании в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Cryptolink также выплатил штраф в размере A$56 340 (приблизительно $36 700).

CEO AUSTRAC Брендан Томас заявил, что регулятор по-прежнему обеспокоен способностью Cryptolink управлять транзакциями с высоким уровнем риска, проводимыми через его криптовалютные банкоматы.

«В рамках нашего постоянного внимания к цифровой валюте как риску отмывания денег AUSTRAC сохраняет обеспокоенность способностью компании управлять транзакциями с высоким уровнем риска через свои CATM», — сказал Томас.

«Хотя Cryptolink выполнил условия, предусмотренные юридически обязательным соглашением, впоследствии он не смог соблюдать базовые обязательства по отчётности, в частности по представлению пороговых отчётов по транзакциям. Компания не представила требуемые отчёты и не ответила на запрос AUSTRAC о предоставлении информации, поэтому мы сочли её деятельность слишком рискованной для продолжения работы в настоящее время».

Томас подтвердил, что AUSTRAC продолжит контролировать деятельность Cryptolink для обеспечения полного соблюдения приказа о приостановке.

«Cryptolink получила возможность выполнить требования, но не смогла соблюсти свои обязательства, несмотря на юридически обязательное соглашение. Мы продолжим внимательно следить за сектором криптовалют, в частности за предприятиями, эксплуатирующими криптовалютные банкоматы, и будем принимать меры в случаях выявления серьёзных рисков или несоблюдения», — отметил он.

Принудительные меры подчёркивают усиление регуляторного надзора за операторами криптовалютных банкоматов в Австралии, где власти определили эти устройства как значительный риск отмывания денег и мошенничества. Целевая группа AUSTRAC по криптовалютам установила, что 85% транзакций, проведённых 90 наиболее активными пользователями криптовалютных банкоматов, были связаны с мошенничеством или деятельностью денежных мулов. С 2018 года Австралия требует от поставщиков услуг обмена цифровых валют регистрироваться в AUSTRAC, и ведомство последовательно ужесточало надзор за этим сектором по мере расширения сетей криптовалютных банкоматов.

Приостановка вступила в силу в начале августа 2026 года и рассчитана на три месяца.