Австралия отменила 45 регистраций крипто- и ремитентских компаний на фоне ужесточения контроля за отмыванием денег
Ключевые выводы
- •AUSTRAC за прошедший год аннулировала 45 регистраций провайдеров услуг перевода средств и виртуальных активов путём отмены, приостановки или отказа в продлении.
- •Часть затронутых компаний фактически приостановила деятельность, не имела операционных возможностей или не сообщала о существенных изменениях, другие представляли повышенный риск финансовых преступлений.
- •AUSTRAC приостановила работу крипто-банкоматов Cryptolink на фоне опасений по поводу услуг, перемещающих средства быстро и с ограниченной прозрачностью.
- •Обновлённая австралийская нормативная база по AML и противодействию финансированию терроризма вступила в силу в марте, распространив регистрационные и отчётные обязанности на провайдеров виртуальных активов и приведя страну в соответствие со стандартами FATF.
- •AUSTRAC предупредила, что неактивные регистрации могут быть использованы преступниками, и пообещала продолжать меры против недобросовестных компаний.
Финансовая разведка Австралии — Австралийский центр отчётности и анализа транзакций (AUSTRAC) — за прошедший год аннулировала 45 регистраций провайдеров услуг перевода средств и виртуальных активов, что свидетельствует об ужесточении надзора за бизнесом, подверженным рискам отмывания денег и финансирования терроризма.
По словам AUSTRAC, меры включали отмену, приостановку и отказ в продлении регистраций. Регулятор отметил, что действия были направлены против компаний, не выполнивших требования регистрации либо представлявших повышенный риск финансовых преступлений.
AUSTRAC ужесточает контроль над крипторынком
Как сообщил регулятор, ряд компаний не обладал операционной возможностью вести торговлю, другие фактически приостановили деятельность или перестали оказывать услуги, для которых были зарегистрированы. Некоторые также не сообщали о существенных изменениях в бизнесе или не поддерживали актуальность регистрационных данных.
Глава AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) заявил, что трансграничное движение денег сопряжено со значительными рисками отмывания средств и финансирования терроризма. Он добавил, что компании с аннулированной регистрацией больше не могут работать, а лица, связанные с такими компаниями, могут быть переданы правоохранительным органам.
Криптовалютный бизнес также оказался в сфере кампании. Публичные данные AUSTRAC показывают аннулирование нескольких регистраций провайдеров виртуальных активов в течение 2026 года, включая организации, занимающиеся торговлей криптовалютой и сопутствующими услугами.
Отдельным решением регулятор приостановил работу крипто-банкоматов Cryptolink, что подчёркивает растущую обеспокоенность услугами цифровых валют, позволяющими быстро перемещать средства с ограниченной прозрачностью. Крипто-банкоматы привлекают внимание регуляторов во многих юрисдикциях, поскольку в ряде конфигураций позволяют клиентам конвертировать наличные в цифровые активы с меньшим числом проверок личности, чем традиционные биржи; надзорные органы других стран, включая США и Канаду, также внимательно изучали практики соответствия операторов таких банкоматов.
Криптоиндустрия сталкивается с расширенными требованиями AML
Усиление правоприменения совпало с внедрением в Австралии более широких реформ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Обновлённая нормативная база, вступившая в силу в марте, расширила требования в нескольких отраслях, обязав провайдеров услуг с виртуальными активами и компании по переводу средств выполнять регистрационные и отчётные обязанности в рамках нового режима. Реформы приближают Австралию к международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — глобального органа по стандартизации в сфере AML, «правило путешествия» (Travel Rule) которого требует от провайдеров услуг с виртуальными активами собирать и передавать информацию об отправителе и получателе переводов.
AUSTRAC также обратила внимание на неактивные криптобиржи и компании по переводу средств. Регуляторы предупредили, что «спящие» регистрации могут быть приобретены или использованы преступниками в целях доступа к существующей финансовой инфраструктуре.
Для добросовестных операторов крипторынка и ремитентских услуг последние меры подчёркивают важность поддержания точных регистрационных данных, управления рисками финансовых преступлений и соблюдения отчётных обязательств. AUSTRAC заявила, что продолжит исключать компании, которые не соответствуют нормативным требованиям или представляют существенный риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Источник: CryptoMeter.io
