Артур Хейес столкнулся с предложенным коллективным иском в США после того, как двое бывших клиентов BitMEX обвинили его и других руководителей компании в управлении тайной торговой операцией, которая, как утверждается, получала прибыль от убытков пользователей. BitMEX когда-то была одной из крупнейших криптовалютных деривативных бирж по объему торгов, а ее бессрочные своп-контракты широко использовались трейдерами с кредитным плечом до усиления регуляторного давления на платформу.

Иск сосредоточен на утверждениях о том, что BitMEX получала доступ к конфиденциальной информации о счетах клиентов, торговала против пользователей и манипулировала ликвидациями в собственных интересах. Эти обвинения появились на фоне подготовки BitMEX к окончательному прекращению деятельности в сентябре после стратегического анализа, проведенного советом директоров HDR.

Жалоба была подана в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Помимо Хейеса, ответчиками по делу названы сооснователи BitMEX Samuel Reed и Benjamin Delo. Также в числе ответчиков указан бывший руководитель по развитию бизнеса Gregory Dwyer, а также HDR Global Trading Limited и четыре связанные структуры.

Согласно жалобе, BitMEX управляла нераскрытым “Insider Trading Desk”, который имел доступ к закрытым данным счетов клиентов. Истцы утверждают, что это подразделение использовало конфиденциальную торговую информацию для открытия позиций против клиентов без их ведома.

В заявлении также утверждается, что BitMEX намеренно выстроила свою систему ликвидаций так, чтобы закрывать позиции пользователей раньше, чем было необходимо. После таких принудительных ликвидаций, по утверждению истцов, оставшийся клиентский залог поступал в Insurance Fund BitMEX — механизм, который деривативные биржи используют для покрытия убытков по банкротным позициям, но который, как утверждают истцы, обогащался за счет неправомерных ликвидаций.

Иск утверждает, что внутреннее подразделение использовало информацию клиентов

В жалобе утверждается, что Gregory Dwyer курировал Insider Trading Desk из офиса BitMEX на Манхэттене на протяжении 2018 года. Согласно материалам дела, внутреннее программное обеспечение определяло рыночные движения, которые могли вызвать максимальное число ликвидаций клиентов.

Истцы также заявляют, что BitMEX сообщала пользователям, что скрытые ордера и цены ликвидации останутся конфиденциальными. Однако, по их утверждению, внутреннее торговое подразделение имело неограниченный доступ к этой информации, тогда как обычные клиенты такого доступа не имели.

Иск также обвиняет BitMEX во влиянии на цены на сторонних референсных биржах, что, как утверждается, вызывало ликвидации на ее деривативной платформе.

Отдельное обвинение касается 13 March 2020 года, когда клиенты, по сообщениям, потеряли доступ к бирже примерно на 25 минут, в то время как были ликвидированы позиции с кредитным плечом почти на $800 million. Сбой совпал с периодом экстремальной волатильности на мировых криптовалютных рынках. Сначала BitMEX объяснила нарушение работы проблемой облачного оборудования, а затем сослалась на распределенные атаки типа отказа в обслуживании. Истцы отвергают эти объяснения и утверждают, что платформа намеренно не позволила клиентам управлять открытыми позициями во время инцидента.

Истцы требуют возврата bitcoin через предложенный коллективный иск

BKX Services утверждает, что потеряла около 305.8 BTC в результате 13 ликвидаций в период с июля по август 2018 года. David Namdar заявляет о потерях примерно 316.9 BTC по 14 выявленным ликвидациям и как минимум 69 дополнительным транзакциям в период с августа 2019 года по май 2020 года.

Иск включает требования о мошенничестве и реплевине. Вместо того чтобы добиваться только денежной компенсации, истцы также требуют возврата bitcoin, которые, по их утверждению, BitMEX получила неправомерно. Такой правовой подход в случае успеха может дать участникам класса право на конкретные цифровые активы, а не на их денежный эквивалент.

Истцы оценивают, что предложенный класс включает десятки тысяч клиентов из США, а совокупные требования превышают $5 million.

В заявлении также упоминается аналогичный иск, поданный в 2020 году, который завершился добровольным отклонением без ущерба для права повторной подачи в июне 2025 года. Теперь истцы утверждают, что предыдущее разбирательство приостановило течение срока исковой давности, что позволяет новым требованиям продвигаться дальше.

Закрытие BitMEX добавляет контекст к возобновленному судебному спору

BitMEX признала себя виновной в 2024 году в нарушении Bank Secrecy Act. В январе 2025 года биржа получила дополнительный штраф в размере $100 million. Ее сооснователи, включая Артура Хейеса, позднее были помилованы действующим президентом США Donald Trump в марте 2025 года. Помилования касались уголовных приговоров, но не защищают ответчиков от гражданских требований такого рода, которые теперь предъявляются.

Хейес снова сталкивается с юридическим давлением, поскольку бывшие клиенты BitMEX добиваются статуса коллективного иска по обвинениям в инсайдерской торговле, манипулировании рынком и неправомерных ликвидациях.

Отдельно BitMEX подтвердила, что окончательно прекратит операции 23 Sept. после стратегического анализа, проведенного советом директоров HDR, что привлекает внимание к иску в последние недели работы биржи. Закрытие поднимает практические вопросы о возврате активов и сохранении записей, которые могут иметь значение для судебного разбирательства.