AMLBot, компания в сфере криптокомплаенса, работающая с 2019 года, представила AI Tracer — платформу самообслуживания, предназначенную для того, чтобы любой пользователь мог отслеживать украденные цифровые активы без специальной технической экспертизы и больших бюджетов. Инструмент вышел в beta 27 March.

Пользователи могут начать отслеживание, указав хэш транзакции, соответствующий блокчейн и тип актива. Затем AI сопоставляет потоки средств между кошельками и биржами, формируя визуальную схему и отчёт для скачивания, оформленный для подачи в полицию или для compliance-сообщений.

Почему скорость важнее, чем кажется

В случае криптокражи время начинает идти с момента, когда средства покидают ваш кошелёк, а у злоумышленника уже есть значительное преимущество. По данным AMLBot, у среднего атакующего есть примерно 20 hours до начала сколько-нибудь значимого расследования. Самые быстрые операции по отмыванию, по данным компании, могут перемещать украденные средства менее чем за 3 minutes.

AI Tracer создан, чтобы сократить это окно реагирования. Жертва вводит данные своей транзакции, а платформа формирует анализ потоков средств без необходимости понимать архитектуру блокчейна или методологию судебной экспертизы.

На старте инструмент поддерживает основные блокчейны, включая Tron, Ethereum, BNB Smart Chain и Bitcoin. AMLBot также сообщает, что система может отслеживать видимые межсетевые перемещения более чем в 14 разных сетях, что важно, поскольку сложные злоумышленники редко оставляют украденные средства в одной сети.

Что инструмент делает, а чего не делает

Важно различать: AI Tracer не возвращает украденные средства. Он их отслеживает. Платформа формирует доказательства, а не результат.

При этом эти доказательства специально оформлены так, чтобы их можно было использовать на практике. Визуальные графики и отчёты, готовые для аудита, предназначены для передачи в правоохранительные органы и криптовалютные биржи, которые затем могут замораживать счета или инициировать процедуры возврата. Если пользователям нужно выйти за рамки возможностей инструмента самообслуживания, AMLBot предлагает уже существующие full-service операции по возврату, и компания заявляет, что их успешность составляет от 60% до 75% в зависимости от того, как быстро действуют пострадавшие.

AMLBot утверждает, что на сегодняшний день провела более 5,000 полных расследований. AI Tracer по сути превращает начальную фазу этого процесса в продукт, переводя то, что раньше было консультационной услугой, в программный продукт.

Конкурентная среда становится более напряжённой

AMLBot выходит на рынок, где доминируют хорошо финансируемые игроки. Chainalysis и Elliptic уже давно являются основными именами в blockchain analytics, обслуживая правительства, биржи и институциональных клиентов комплексными платформами расследований. Но эти инструменты созданы для профессионалов, а не для человека, которого только что обманом лишили всех сбережений.

Именно в модели самообслуживания AMLBot пытается найти своё отличие. Снижая порог необходимых знаний, AI Tracer ориентируется на сегмент рынка, который крупные игроки в значительной степени игнорировали: частных лиц и небольшие организации, которые не могут оправдать контракт на enterprise software, но отчаянно нуждаются в криминалистических возможностях.