Данные судебно-бухгалтерской экспертизы, представленные на процессе по делу о мошенничестве и отмывании денег против канадского промоутера криптовалют Эйдена Плетерски, указывают на то, что он якобы потратил более $16,3 млн средств инвесторов на предметы роскоши и личные расходы. «Крипто-король», как он себя называет, получил около $36,3 млн от инвесторов в период с 2020 по 2022 год, однако следователи не обнаружили переводов на торговую платформу, указанную в его инвестиционных договорах. Обвинение утверждает, что деньги были направлены на личные расходы, а не на обещанную торговлю.

Показания были заслушаны в Торонто 16 октября 2026 года в ходе процесса над 27-летним обвиняемым, который не признал себя виновным по обоим пунктам обвинения.

Миллионы, направленные на автомобили, кредитные карты и путешествия

Альберт Чорма, старший судебный бухгалтер Онтарийской комиссии по ценным бумагам — провинциального регулятора, администрирующего и обеспечивающего соблюдение законов о ценных бумагах Онтарио, — представил суду финансовые записи, подробно описывающие, как Плетерски, по утверждению обвинения, распоряжался деньгами инвесторов. В делах о мошенничестве судебные бухгалтеры восстанавливают движение средств по банковским выпискам, данным карт и переводам, чтобы показать, куда деньги направлялись фактически. Согласно его показаниям, около $5,6 млн пошло на предметы роскоши — автомобили, $4,9 млн — на оплату счетов по кредитным картам. Ещё $870 тыс. были потрачены на путешествия и частные самолёты, а около $598 тыс. — на услуги охраны.

Чорма также выявил почти $3,7 млн, переведённых родителям Плетерски, и $609 тыс. снятых наличных с кредитных карт. В совокупности расходы и переводы превысили $16,3 млн.

Ни один из средств инвесторов не достиг обещанной торговой платформы

Среди наиболее значимых выводов фигурировала FXChoice — торговая платформа, указанная в инвестиционных договорах Плетерски. Чорма показал, что ни один из средств инвесторов не достиг FXChoice, и лишь около $113 тыс. поступило на другие валютные и торговые платформы. Если сравнить это с примерно $36,3 млн, собранными с инвесторов, то торговые расходы составляют лишь незначительную долю — разрыв, лежащий в центре утверждения обвинения о том, что деньги никогда не были использованы так, как описывали договоры.

Бухгалтер также выявил около $16,1 млн выплат инвесторам из средств, полученных Плетерски. Обвинение утверждает, что Плетерски обещал инвестиционную доходность, направляя значительные суммы на личные расходы вместо исполнения согласованной торговой стратегии.

Обвинения и продолжающийся судебный процесс

Канадские власти предъявили Плетерски обвинения в мае 2024 года после рассования с участием Онтарийской комиссии по ценным бумагам и полиции региона Дарем — полицейской службы региона Онтарио, непосредственно прилегающего к Торонто с востока, как сообщало Reuters.

Более ранние показания описывали инвесторов, доверивших Плетерски значительные сбережения после обещаний привлекательной торговой доходности. Некоторые инвесторы заявили, что получали обновления, свидетельствующие о стабильной прибыли от их инвестиций.

Новейшие данные экспертизы дополняют финансовыми деталями обвинения, привлекшие широкое внимание в криптоиндустрии Канады. Выводы бухгалтера остаются доказательствами, представленными в ходе продолжающегося уголовного процесса, а не судебным установлением вины. Суду ещё предстоит оценить утверждения обвинения и доводы защиты до вынесения вердикта.