33-летний финансовый директор из Ахмадабада потерял $81,700, или ₹78.99 lakh, в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, которое началось со знакомства в брачном приложении, сообщили в полиции. Следователи связали это дело с организованной сетью, которую обвиняют в использовании той же схемы против жертв по всей Индии.

Знакомство в брачном приложении превратилось в криптомошенничество

Hardik Chandrakantbhai Soni, житель Vadaj, скачал приложение Sangam в марте 2025 года в поисках партнера. 8 мая 2025 года у него произошло совпадение с профилем под именем Harshitha Gondawith. В течение нескольких дней их общение перешло из приложения в WhatsApp.

Полиция сообщила, что в последующие недели женщина постепенно перевела разговор на тему криптовалюты. Она рассказала Soni, что получила крупную прибыль от торговли, и утверждала, что эти доходы позволили ей купить дом в центре Берлина. Согласно жалобе, она также использовала видеоролики, чтобы подкрепить эту историю. Soni сначала отверг предложение об инвестициях, но, по данным полиции, постоянные уговоры в итоге убедили его.

Женщина направила Soni на торговый сайт, указанный как m[.]bitcoin-on[.]com. Для регистрации его попросили предоставить имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные водительских прав. Затем сотрудник службы поддержки поручил ему переводить деньги на постоянно меняющийся набор банковских счетов. Каждый раз, когда он отправлял скриншот квитанции о переводе, на его панели отображалось соответствующее зачисление USDT.

Депозиты принимались с 8 мая 2025 года по 26 января 2026 года. Отдельные платежи варьировались от $104, или ₹10,000, до более чем $10,355, или ₹10 lakh. В общей сложности Soni перевел $81,700, что эквивалентно ₹78.99 lakh.

Баланс счета и заявленная прибыль, отображавшиеся на сайте, продолжали расти, но полиция заявила, что эти цифры были фальшивыми. Когда Soni попытался вывести первоначально вложенные средства и предполагаемую прибыль, операторы начали требовать дополнительные платежи, называя их налогами, комиссиями за обработку и сборами за верификацию. Часть этих дополнительных платежей была выполнена, но деньги ему так и не вернули. Подобные требования являются распространенным предупреждающим признаком в делах об онлайн-инвестиционном мошенничестве, когда жертвам показывают контролируемые панели аккаунтов, но они не могут вывести реальные средства без дальнейших платежей.

Soni сначала подал жалобу через National Cyber Crime Reporting Portal. Позднее Ahmedabad Cyber Crime Police зарегистрировала FIR.

Согласно жалобе, брачный профиль Harshitha-FS64217032 был связан с номером WhatsApp, использовавшимся в операции, и с более широкой мошеннической схемой. Полиция не считает, что Soni был единственной жертвой.

Другие индийские специалисты стали целями похожих криптомошеннических схем

Cryptopolitan ранее сообщал о похожем случае с участием гражданского подрядчика по имени Ramesh, который потерял около $200,000, или ₹1.67 crore, из-за женщины, называвшей себя Priyanka. Она познакомилась с ним на брачном сайте и утверждала, что работает в криптотрейдинговой компании, базирующейся в Сингапуре.

Первый депозит Ramesh в размере ₹50,000, или около $600, как казалось, сразу принес прибыль ₹8,300, или около $100. Это побудило его делать гораздо более крупные переводы как через UPI, так и по банковским каналам. Когда он попытался вывести средства, его кошелек был заблокирован. Затем мошенница потребовала еще ₹25 lakh, или около $30,000, после чего исчезла.

Cryptopolitan также сообщал о другом инциденте с Ashok Vijayvargiya, 70-летним дипломированным бухгалтером и Chief Returning Officer of the Madhya Pradesh Chamber of Commerce. Он был обманут на ₹21.06 crore, или около $2.2 million, после знакомства в социальных сетях с мошенницей, представившейся как “Divya.” Схема следовала тому же шаблону: фальшивая прибыль и заблокированный вывод средств.

Эти случаи показывают, как мошенники совмещают выстраивание отношений с привычными платежными каналами, такими как банковские переводы и UPI, одновременно используя криптовалютную терминологию и имитированные балансы USDT, чтобы схема выглядела как инвестиционная платформа. Эксперт по киберпреступности и бывший сотрудник IPS Prof. Triveni Singh заявил, что преступники часто используют брачные и социальные платформы, потому что до появления темы денег там уже существует определенный уровень доверия. Он сказал, что людям следует проводить собственное исследование перед отправкой денег на любую инвестиционную платформу. Он добавил, что видеоролики с недвижимостью или скриншоты, используемые для подтверждения обещанной доходности, следует рассматривать как тревожные сигналы.