Федеральные обвинители предъявили гражданину Вьетнама Чунгу Нгуен Вану обвинения в отмывании примерно 53 млн долларов в криптовалюте, которые, как утверждается, были похищены у жертв по всей территории США через романтические аферы. Ван предстал перед судом в пятницу, где его обвинили в переводе доходов через криптовалютные инвестиции с целью скрыть происхождение средств.

Потеря жертвы из Миссури в 16 млн долларов прослежена до Вана

Согласно судебному заявлению под присягой, жертва из Миссури потеряла около 16 млн долларов в период с июня по август 2024 года после того, как мошенники направили ее на фиктивную криптоинвестиционную платформу под названием Triangle. Впоследствии следователи проследили более 569 000 долларов средств жертвы до цифрового кошелька, связанного с Ваном, 7 августа. Такое отслеживание опирается на публичные блокчейны, где переводы между адресами кошельков записываются на постоянной основе.

Через два дня, согласно заявлению, на тот же кошелек поступило еще шесть переводов, связанных с жертвами. Следователи сообщили, что Ван затем перевел почти 568 000 долларов четырьмя транзакциями в частные криптокошельки, выведя средства из-под контроля централизованных бирж. В отличие от средств на бирже, у некастодиальных кошельков нет корпоративного посредника, которому власти могли бы поручить заморозить активы.

Следователи отслеживают более широкие криптовалютные потоки

По данным следствия, кошельки, связанные с Ваном, получили около 53 млн долларов в криптовалюте, связанных с мошенничеством с электронными переводами, в период с февраля 2018 года по декабрь 2024 года — почти за семь лет.

По словам властей, аферы часто начинались в приложениях для знакомств, через текстовые сообщения или в социальных сетях. Получив доверие жертв, мошенники направляли их на фиктивные инвестиционные платформы, демонстрировавшие поддельную прибыль. Эти мнимые доходы побуждали некоторых жертв отправлять дополнительные деньги, сообщили следователи. Правоохранительные органы, включая ФБР, неоднократно предупреждали об этой схеме, широко известной как «pig butchering» («откорм свиньи»), которая в последние годы стала одной из наиболее часто упоминаемых форм криптомошенничества.

Офис ФБР в Канзас-Сити сообщил, что работал совместно с другими ведомствами и партнерами по делу, чтобы предотвратить дальнейшие потери и отследить движение средств. По мереения дела в федеральном суде открытыми остаются вопросы о том, какую еще часть примерно 53 млн долларов смогут отследить следователи и будут ли выявлены дополнительные жертвы.

Источник: CryptoNewsNet