Śledczy on-chain ZachXBT wskazał francuską grupę bankową Crédit Mutuel Arkéa jako rzekomą ofiarę kradzieży kryptowalut przekraczającej 133 miliony dolarów i ostrzegł w środę, że rzeczywista łączna kwota jest prawdopodobnie wyższa. Kwota ta jest szacunkiem opartym na analizie on-chain, a jego ostrzeżenie pozostawia możliwość, że suma wzrośnie w miarę kontynuowania analizy.

Ten pseudonimowy śledczy należy do najbardziej znanych postaci w śledztwach kryptowalutowych, zdobywszy reputację dzięki śledzeniu skradzionych środków w różnych blockchainach i nakłanianiu giełd do zamrażania nielegalnych zysków. Jego publicznie udostępniane analizy on-chain przyczyniły się do odzyskania skradzionych aktywów cyfrowych i były wykorzystywane przez organy ścigania w wielu jurysdykcjach.

Crédit Mutuel Arkéa to jedna z największych francuskich grup banków wzajemnych, działająca jako federacja w ramach sieci Crédit Mutuel. Zarzuty stawiają bank instytucjonalny głównej linii w centrum kradzieży aktywów cyfrowych — kategorii przestępczości, która najczęściej wymierzona była w firmy natywne dla krypto, protokoły finansów zdecentralizowanych (DeFi) oraz indywidualnych posiadaczy.

Kradzieże kryptowalut na dużą skalę stały się w ostatnich latach powracającym problemem dla branży, obejmując hakowania giełd, exploity protokołów oraz ataki socjotechniczne. Śledczy tacy jak ZachXBT publikują swoje ustalenia zazwyczaj po to, aby zwrócić uwagę na podejrzane przepływy środków i skłonić platformy handlowe do interwencji, zanim skradzione aktywa zostaną wypłukane. Ten schemat wyznacza, czego warto się spodziewać: czy giełdy zamrożą zablokowane depozyty, czy organy ścigania w odpowiednich jurysdykcjach podejmą śledzenie oraz czy szacowana strata zostanie skorykowana w górę. Na razie identyfikacja pozostaje zarzutem on-chain przypisywanym temu śledczemu.

Ta treść została po raz pierwszy opublikowana na COINOTAG.