Zach Witkoff, współzałożyciel World Liberty Financial — przedsięwzięcia kryptowalutowego powiązanego z rodziną Trumpów — uczestniczył w finale World Cup w New Jersey razem z Gurenem „Bobbym” Zhou, osobą stojącą za Aqua 1 — podmiotem, który kupił tokeny World Liberty o wartości 100 milionów dolarów. Transakcja wzbudziła intensywną kontrolę po ujawnieniu historii finansowej Zhou oraz toczącego się w Wielkiej Brytanii, jeszcze bez postawienia zarzutów, śledztwa w sprawie prania pieniędzy przeciwko niemu.

Ustalenia finansowe łączące rodzinę Trumpów

Umowa ma istotne konsekwencje polityczne i finansowe. Własne zasady World Liberty Financial pozwalają, by do 75 milionów dolarów wpływów trafiło do spółki kontrolowanej przez prezydenta Donalda Trumpa i jego trzech synów. Ponadto Steve Witkoff — wysłannik Białego Domu ds. pokoju i ojciec Zacha Witkoffa — ma odnieść korzyść z porozumienia z World Liberty Financial.

Według śledztwa Reuters, Zhou odmówił komentarza, gdy poproszono go o wypowiedź.

World Liberty Financial i Biały Dom reagują

Przedstawiciele World Liberty Financial oświadczyli, że spółka przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i standardów branżowych dzięki rozbudowanemu programowi zgodności. Rzecznik David Wachsman odmówił jednak potwierdzenia, czy World Liberty Financial wiedziało o podanych źródłach środków Zhou.

Biały Dom stwierdził, że Trump nie miał konfliktu interesów i działał w najlepiej pojętym interesie obywateli. Związana z tym dyskusja pojawiła się również w mediach społecznościowych, co widać w tym wpisie Crypto News Hunters na X.

Historia finansowa Zhou budzi zastrzeżenia

Przeszłość Zhou stała się głównym źródłem obaw. Wcześniej prowadził w Wielkiej Brytanii działalność detaliczną w zakresie sprzedaży podłóg drewnianych i uruchomił startup kryptowalutowy, który upadł po wydaniu około 7,6 miliona dolarów. W 2024 roku Zhou przeniósł się z Londynu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po czym źródła jego finansowania miały znacząco się zmienić.

Brytyjski zapis sądowy złożony w listopadzie wymienił Zhou wśród osób oskarżonych o udział w schemacie prania pieniędzy sięgającym 2019 roku. Zhou nie postawiono formalnie zarzutów, a brytyjscy urzędnicy potwierdzili w zeszłym miesiącu, że dochodzenie nadal trwa. Byli współpracownicy opisywali Zhou jako osobę przekonującą, ale wyrażali zaskoczenie, że był w stanie zaangażować w transakcję 100 milionów dolarów.

Szersze obawy dotyczące zgodności i przejrzystości

Sprawa wywołała szerszą debatę o weryfikacji klientów, sprawdzaniu źródeł środków i przejrzystości w przedsięwzięciach kryptowalutowych powiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska publiczne. Patrick Prinz z Recoveris zauważył, że historia biznesowa Zhou, nagłe zgromadzenie majątku, wartość transakcji oraz trwające dochodzenie łącznie stanowią sygnały ostrzegawcze, które zwykle uzasadniałyby rozszerzoną dokumentację w ramach przepisów przeciwko praniu pieniędzy.

W powszechnie stosowanych ramach AML i KYC — w tym standardach Financial Action Task Force — transakcje obejmujące osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz duże kwoty transgraniczne zwykle uruchamiają wzmożoną analizę due diligence, w tym weryfikację pochodzenia środków. To, czy takie procedury zastosowano w tym przypadku, nie zostało सार्वजनिकznie ujawnione.

Ujawnienie majątkowe prezydenta Trumpa wykazało 1,4 miliarda dolarów dochodu z jego kryptowalutowych przedsięwzięć w poprzednim roku, przy czym znaczna część pochodziła z anonimowych źródeł.

W miarę jak regulatorzy nadal oceniają transakcję, uwaga ma koncentrować się na mechanizmach finansowania Zhou, dokumentacji zgodności World Liberty Financial oraz kompletności dalszych ujawnień. Sprawa podkreśla utrzymujące się wyzwania w zakresie przejrzystości, z którymi nadal mierzy się sektor kryptowalut i jego inwestorzy.