Stan Utah postawił operatorowi rynku predykcyjnego Kalshi 13 zarzutów karnych kategorii felony oraz jeden zarzut wykroczenia w sprawie, w której współoskarżonymi są także współzałożyciele Tarek Mansour i Luana Lopes Lara. Prokuratorzy zarzucają firmie promowanie nielegalnego hazardu online po tym, jak agent stanowy działający pod przykrywką zawarł przez platformę 12 zakładów sportowych.

Prokurator generalny Derek Brown wniósł akt oskarżenia 28 października do Sądu Dystryktowego Trzeciego okręgu hrabstwa Salt Lake przeciwko KalshiEX LLC, dyrektorowi generalnemu Mansourowi i dyrektorowi operacyjnemu Lopes Larze. Pierwszy punkt, dotyczący wzorca nielegalnej działalności, jest przestępstwem drugiego stopnia (second-degree felony). Kolejne dwanaście punktów zarzuca promowanie hazardu online jako przestępstwa trzeciego stopnia — po jednym za każdy zakład zawarty przez agenta stanu. Czternasty punkt, dotyczący ogólnego promowania hazardu, jest wykroczeniem klasy A.

Zgodnie z aktem oskarżenia stan twierdzi, że Kalshi „uzyskiwała przychody z wielu epizodów promowania hazardu online” i wykorzystywała te pieniądze do prowadzenia działalności. Prokuratorzy zarzucają również, że rada dyrektorów lub najwyżsi menedżerowie firmy albo zaaprobowali te działania, albo „z rażącym niedbalstwem je tolerowali” — to właśnie ta teoria czyni dwóch założycieli oskarżonymi jako osoby fizyczne, a nie pozostawia wyłącznie firmę jako pozwanego. Zarzuty felony mogą skutkować karą więzienia.

„Hazard jest nielegalny w Utah, niezależnie od tego, czy zawierasz zakład, prowadzisz grę, czy ją promujesz” — oświadczył Brown. „Nazywanie tego »rynkiem predykcyjnym« nie zmienia jego natury, a rejestracja federalna nie stawia firmy ponad prawem”.

Zakłady pod przykrywką obejmowały pięć lig

Agent specjalny Scott Eggerman otworzył 13 września konto pod przykrywką, posługując się tożsamością mieszkańca Utah i kartą debetową. Zgodnie z aktem oskarżenia przed każdym zakładem weryfikował swoją geolokalizację i adres IP, aby potwierdzić, że fizycznie przebywa w Utah. Te sprawdzenia stanowią kręgosłup dowodowy sprawy, ponieważ każdy zweryfikowany zakład odpowiada jednemu z 12 punktów felony.

Eggerman zawarł 12 zakładów z hrabstw Salt Lake i Davis między 13 a 24 września. Kalshi pobierała od każdego z nich prowizję od 0,03 do 0,78 dolara, zgodnie z aktem oskarżenia.

Zakłady obejmowały mecze NFL, futbolu uniwersyteckiego, MLS, MLB i NHL, w tym Cowboys kontra Giants, Utah kontra Utah State, Real Salt Lake kontra Vancouver Whitecaps oraz spotkanie Utah Mammoth z Colorado Avalanche. W jednym meczu Eagles kontra Titans Eggerman osobno obstawiał pierwszą kwartę, czwartą kwartę i łączny wynik. Jego największy zakład wynosił 30 dolarów na Mammoth i przyniósł mu 14,40 dolara zysku po zwycięstwie drużyny.

Kalshi zapowiada walkę, powołując się na Arizonę

Kalshi określiła zarzuty jako „szaloną przesadę” i dodała, że „Utah ewidentnie gra w politykę”. „Nie możemy się doczekać, aby położyć temu kres w sądzie, tak jak zrobiliśmy to w Arizonie” — oświadczyła firma.

Arizona stała się w tym roku pierwszym stanem, który postawił Kalshi zarzuty karne. Daniel Wallach, prawnik specjalizujący się w hazardzie i wykładowca na University of Miami School of Law, powiedział, że sprawa o wykroczenie z Arizony może wrócić po tym, jak Ninth Circuit orzekł, iż Kalshi nie może wznowić obrotu zakładami sportowymi i wyborczymi w Nevadzie. Dodał, że podejście Utah oparte na zarzutach felony może posłużyć jako wzór dla innych stanów ścigających Kalshi i Polymarket.

Sprawa karna stanowi eskalację wcześniejszego postępowania cywilnego. Utah pozwało Kalshi oraz dwie firmy handlowe z grupy Susquehanna 20 października, szacując, że Kalshi uzyskała od kont z Utah od 30,6 do 61,2 miliona dolarów prowizji, według Cryptopolitan. Dzień przed wniesieniem zarzutów karnych Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) sama pozwała Utah w sprawie federalnej właściwości sądowej.

„Kongres powierzył CFTC rolę federalnego regulatora z wyłączną odpowiedzialnością za nadzór nad tymi rynkami” — powiedział przewodniczący CFTC Michael Selig. Agencja pozwała już co najmniej 10 stanów.

Kalshi utrzymuje, że jej kontrakty zdarzeniowe to instrumenty pochodne podlegające regulacjom federalnym, poza zasięgiem stanowego prawa o hazardzie. Jednak 4 sierpnia sędzia Robert J. Shelby odrzucił to stanowisko, a 8 września Tenth Circuit odmówił Kalshi nakazu sądowego w trakcie odwołania. Zgodnie z aktem oskarżenia dwa orzeczenia nie powstrzymały Kalshi, Mansoura ani Lopes Lary przed dalszym przyjmowaniem zakładów w Utah.

Spory sądowe dotyczące rynków predykcyjnych obejmują obecnie około 20 stanów i mogą ostatecznie trafić do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.