Stany Zjednoczone kontynuują wymierzanie działań w wykorzystywanie bitcoina przez Iran. W czwartkowym oświadczeniu amerykański Departament Skarbu objął sankcjami BitBank, irańską giełdę kryptowalut, w ramach operacji Economic Outcast — ogólnokrajowej kampanii ekonomicznej administracji Trumpa przeciwko Islamskiej Republice Iranu i jej wspierającym. Takie wskazania dokonane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu zazwyczaj blokują cały majątek wskazanych stron znajdujący się pod amerykańską jurysdykcją i zakazują osobom z USA dokonywania z nimi transakcji.

Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Iran od dziesięcioleci. W tym roku jednak ten bliskowschodni kraj zwiększył wykorzystywanie kryptowalut — w tym bitcoina — w próbie omijania sankcji gospodarczych. OFAC w ostatnich latach kierowało to samo narzędzie przeciwko usługom aktywów cyfrowych: w 2021 roku objęło sankcjami giełdę SUEX — pierwszy w historii przypadek sankcji wobec giełdy walut wirtualnych — za rzekome pranie wpływów z ransomware.

„Dzisiejsze wskazania irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych jednoznacznie pokazują, że wysiłki na rzecz finansowania reżimu irańskiego za pomocą kryptowalut nie są poza zasięgiem OFAC”, powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent w owiadczeniu. „Jeśli wspierasz reżim irański, Departament Skarbu nałoży na ciebie sankcje”.

Sankcje obejmują Babaka Zjaniego, wskazanego irańskiego finansistę, wraz z jego dostawcą oprogramowania, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, oraz trzema wspólnikami Zjaniego: Hosseinem Ali Zaker Hosseinem, Mohammadem Mahdim Zaker Hosseinem i Seyedem Afelem Heidarim.

Według Departamentu Skarbu irański Hormuz Safe Marine Services Authority korzysta z BitBanku od czerwca, aby przekazywać bitcoin reżimowi irańskiemu. Czwartkowe sankcje mają uderzyć w „architekturę zbudowaną przez Zjaniego w celu prania pieniędzy”, dodał departament.

„Departament Skarbu będzie kontynuował wymierzanie działań nie tylko w irański ekosystem aktywów cyfrowych, ale także w międzynarodowe podmioty i osoby, które pomagają go obsługiwać”, stwierdzono w oświadczeniu.

Rosnące wykorzystanie kryptowalut przez Iran

Iran uruchomił w tym roku usługę ubezpieczeniową zabezpieczoną bitcoinem dla swoich firm żeglugowych. W lipcu Stany Zjednoczone poinformowały, że zamroziły kryptowaluty powiązane z reżimem irańskim, głównie w postaci stablecoina Tether.

Stablecoiny takie jak USDT od Tether mogą zostać zamrożone przez firmę emitującą ten zasób. Bitcoin, będąc zdecentralizowanym i pozbawionym jednego emitenta, nie może.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA poinformowało w lipcu, że Iran omijał sankcje, przyjmując płatności w bitcoinie od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz, akwen, którym transportowana jest znaczna część światowej ropy przewożonej morzem. OFAC oświadczyło wówczas, że Hormuz Safe, opracowany przez irańskie Ministerstwo Gospodarki, „przyjmuje płatności w Bitcoinie i innych aktywach cyfrowych”, aby omijać sankcje.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na łamach Bitcoin Magazine przez Mathew Di Salvo.