Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje 6 listopada na osiem działających w Kanadzie firm usługowych transferu pieniędzy, powołując się na ich rzekomy udział w transgranicznych transakcjach związanych z Iranem za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Działanie wymierzone jest w firmy oskarżone o pośredniczenie w transakcjach z objętymi sankcjami irańskimi giełdami kryptowalut oraz z adresami kryptowalutowymi powiązanymi z Islamskimi Siłami Rewolucyjnymi Gwardii (IRGC), czyli gałęzią irańskich sił zbrojnych, która od lat podlega amerykańskim sankcjom. Sankcje tego rodzaju co do zasady blokują wszelkie mienie wskazanych podmiotów znajdujące się pod jurysdykcją USA i co do zasady zakazują osobom z USA dokonywania z nimi transakcji.

Według informacji przekazanych przez Wu Blockchain, objęte sankcjami firmy to m.in. NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange i Farah Exchange. Departament Skarbu poinformował, że kilka z tych firm przeprowadzało transakcje z objętymi sankcjami irańskimi giełdami kryptowalut lub z adresami kryptowalutowymi powiązanymi z IRGC.

Zarzuty wykraczają poza transakcje powiązane z Iranem

Zarzuty Departamentu Skarbu sięgają także rzekomgo prania pieniędzy. Części kanadyjskich firm zarzucono pomoc w praniu pieniędzy z narkotyków dla Ryana Weddinga, kanadyjskiego handlarza.

Według opublikowanych informacji firmy te miały podobno przekształcić gotówkę związaną ze sprzedażą narkotyków w aktywa cyfrowe, a następnie przekazać środki za granicę. Transakcje te stanowiły część działań wskazanych w amerykańskiej decyzji o nałożeniu sankcji na osiem firm usługowych transferu pieniędzy.

Przewalutowanie gotówki na kryptowaluty to podstawowa usługa świadczona przez tego typu firmy, a w Kanadzie podlegają one rejestracji w agencji wywiadu finansowego FINTRAC i muszą spełniać federalne obowiązki raportowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Decyzja z 6 listopada została jednak wydana na podstawie amerykańskich uprawnień sankcyjnych, a nie przez kanadyjskich regulatorów.

Zarzuty podkreślają rolę, jaką aktywa cyfrowe mogą odgrywać w transgranicznych transakcjach finansowych, w tym w transferach kojarzonych przez organy ścigania z podmiotami objętymi sankcjami i rzekomymi środkami z przestępstw. Opublikowane informacje nie wskazują jednak, które konkretne firmy brały udział w poszczególnych rodzajach działalności.

ZachXBT wcześniej wzywał do nałożenia sankcji

Działanie Departamentu Skarbu nastąpiło także po wcześniejszych publicznych apelach o nałożenie sankcji na powiązane z Iranem biura handlu pozagiełdowego (OTC) działające w Kanadzie. Biura OTC realizują transakcje kryptowalutowe poza formalnymi księgami zleceń giełdowych — to struktura, która wielokrotnie pojawiała się w ostatnich amerykańskich decyzjach sankcyjnych związanych z irańskimi przepływami środków. Analityk blockchain ZachXBT, znany z publicznego śledzenia skradzionych kryptowalut i zgłaszania podejrzanej aktywności on-chain, stwierdził, że wzywał do nałożenia sankcji na te biura pięć miesięcy przed ruchem Departamentu Skarbu.

Jego wcześniejszy apel i sankcje z 6 listopada to odrębne wydarzenia, ale oba dotyczą obaw związanych z kanadyjskimi pośrednikami finansowymi, którym zarzuca się pośredniczenie w transakcjach związanych z Iranem za pośrednictwem aktywów cyfrowych.

Wu Blockchain doniósł zarówno o sankcjach, jak i o wcześniejszych wypowiedziach ZachXB Ta. Osiem firm wskazanych w amerykańskiej decyzji to m.in. NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange i Farah Exchange.

Artykuł oparty jest na doniesieniach Wu Blockchain i Hokanews, autorstwa Victorii Hale, opublikowany 8 listopada 2026 r.