Departament Skarbu USA rozszerzył ramy sankcji wobec Iranu, obejmując nimi krajowy sektor aktywów cyfrowych, wskazując na ponad 100 mln USD w płatnościach kryptowalutowych rzekomo wykorzystanych do ułatwienia irańskiej sprzedaży ropy.

W poniedziałek Departament Skarbu poinformował, że Office of Foreign Assets Control (OFAC) wydał sektorowe decyzje sankcyjne obejmujące aktywa cyfrowe, technologię, złoto, lotnictwo i żeglugę. Agencja nałożyła również sankcje na blisko 60 podmiotów, osób i jednostek pływających w sieciach nuklearnych, rakietowych, cybernetycznych i naftowych.

Decyzja dotycząca aktywów cyfrowych pozwala OFAC nakładać sankcje na zagraniczne osoby i spółki, które prowadzą działalność lub świadczą usługi wspierające irański sektor aktywów cyfrowych. Departament Skarbu stwierdził, że Iran coraz częściej wykorzystuje kryptowaluty jako „narzędzie z wyboru do obchodzenia sankcji”, w tym w transakcjach powiązanych z Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) oraz osobami z kręgów władzy.

Departament Skarbu zarzucił, że działający w ZEA ukraiński broker Ivan Obukhov przetworzył od 2023 roku ponad 100 mln USD w płatnościach kryptowalutowych, aby ułatwić sprzedaż ropy w imieniu Quds Force należących do IRGC. OFAC nałożył sankcje na Obukhov i jego spółkę zarejestrowaną w ZEA, Foscom FZE.

USA rozszerzają egzekwowanie przepisów dotyczących kryptowalut wobec Iranu

Środek obejmujący cały sektor jest następstwem serii działań USA przeciwko wskazanym giełdom kryptowalut i portfelom powiązanym z Iranem. W styczniu OFAC nałożył sankcje na zarejestrowane w Wielkiej Brytanii Zedcex i Zedxion, co było pierwszymi w historii decyzjami dotyczącymi irańskich giełd aktywów cyfrowych.

3 czerwca Departament Skarbu nałożył sankcje na cztery irańskie giełdy kryptowalut, w tym na największą platformę w kraju, Nobitex. Działanie to nastąpiło kilka dni po tym, jak sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że USA przejęły kryptowaluty o wartości niemal 1 mld USD z irańskich giełd i portfeli.

Najnowszym krokiem było nałożenie przez OFAC 7 sierpnia sankcji na giełdy Shelbit i Aban Tether, przy czym zarzucono im pośredniczenie łącznie w 5 mln USD w aktywach cyfrowych powiązanych z Iranem.

W przeciwieństwie do wcześniejszych działań wymierzonych w konkretne platformy, najnowsza decyzja stanowi podstawę do nakładania sankcji za sam udział w szerszym irańskim sektorze aktywów cyfrowych. Departament Skarbu powiedział, że decyzja ta „znacząco rozszerza” jego możliwości nakładania sankcji na zagraniczne osoby i spółki działające w objętych sektorach lub świadczące na ich rzecz usługi, zwiększając kolejne ryzyko zgodności dla firm, które mają jakikolwiek kontakt z łańcuchem płatności kryptowalutowych, nawet pośrednio.

Towarzysząca decyzja OFAC stanowi, że każda osoba uznana za prowadzącą działalność w irańskim sektorze aktywów cyfrowych będzie podlegać sankcjom na mocy Executive Order 13902.

Departament Skarbu podał, że majątek osób objętych sankcjami powiązany z USA musi zostać zablokowany, a zagraniczne banki ułatwiające istotne transakcje dla tych podmiotów mogą napotkać ograniczenia w dostępie do rachunków w USA.

Magazine: MiCA cracks down on USDT in Europe... but no one else cares