Amerykański Departament Skarbu przystąpił do odcinania MEXC Global od amerykańskiego systemu finansowego, oskarżając giełdę kryptowalut o obsługę co najmniej 16 miliardów dolarów transakcji powiązanych z nielegalnymi działaniami. Działanie wymierzone jest w rzekome obchodzenie sankcji, cyberprzestępczość oraz sieci finansowe połączone z Rosją, Iranem i Koreą Północną.

Zarządzenie FinCEN nakazuje amerykańskim instytucjom finansowym wstrzymanie transferów MEXC

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro Departamentu Skarbu USA pełniące funkcję krajowej jednostki analiz finansowych, wydało 6 listopada zarządzenie nakazujące amerykańskim instytucjom finansowym zaprzestanie obsługi transferów środków związanych z MEXC. Zgodnie z dyrektywą objęte transakcje miały miejsce między majem 2021 a majem 2026 roku. FinCEN wydała środek na podstawie sekcji 9714 ustawy o zwalczaniu prania rosyjskich pieniędzy, a zarządzenie wejdzie w życie 30 dni po jego publikacji w Federal Register. Taka konstrukcja daje amerykańskim instytucjom finansowym określone okno zgodności między publikacją a egzekwowaniem.

Według sekretarza Skarbu Scotta Bessenta instytucje finansowe nie mogą udzielać pomocy finansowej rządowi Iranu, mając jednocześnie dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Oświadczenie to odpowiada szerszym działaniom Waszyngtonu zmierzającym do ograniczenia sieci finansowych powiązanych z objętymi sankcjami państwami i grupami.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global objęta ograniczeniami w związku z 16 miliardami dolarów transakcji

FinCEN zgłosiła co najmniej 16 miliardów dolarów podejrzanych transakcji obsłużonych przez MEXC w ciągu pięciu lat. Według agencji transakcje te były związane z objętymi sankcjami podmiotami, płatnościami okupów ransomware, oszustwami oraz rynkami darknetu w całym pięcioletnim okresie analizy. FinCEN stwierdziła ponadto, że środki przeciwdziałania praniu pieniędzy giełdy nie zapobiegły obsłużeniu zakazanych transakcji.

Chociaż MEXC utrzymywała procedury weryfikacji klientów i przeciwdziałania praniu pieniędzy, nadal umożliwiała użytkownikom z objętych zakazami państw korzystanie ze swoich usług. Departament Skarbu USA wskazał na poważne problemy z systemami zgodności firmy, co rodzi pytania o jej zdolność do monitorowania klientów i transakcji w obrębie wysokiego ryzyka sieci finansowych.

Według Departamentu Skarbu USA we wrześniu 2026 roku MEXC była jedną z 20 największych giełd kryptowalut na świecie. Firma obsługiwała transakcje o wartości ponad 1 miliarda dolarów dziennie, posiadała 5 miliardów dolarów rezerw i zapewniała użytkownikom dostęp do ponad 3000 kryptowalut i tokenizowanych aktywów.

Departament Skarbu USA zidentyfikował 1,5 miliarda dolarów rosyjskiego obchodzenia sankcji

Transakcje związane z Rosją stanowiły znaczną część działalności zidentyfikowanej przez FinCEN. Łączna suma związana z rosyjskim obchodzeniem sankcji osiągnęła szacunkową wartość około 1,5 miliarda dolarów, a agencja ustaliła, że co najmniej 232 miliony dolarów zostało wysłanych bezpośrednio do podmiotów objętych sankcjami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii lub odebranych od nich.

Departament Skarbu USA zarzucił również, że MEXC obsługiwała transakcje połączone z Garantex, rosyjską giełdą kryptowalut objętą sankcjami przez Waszyngton w 2022 roku, oraz z Grinex, która wyłoniła się jako jej następca. Te interakcje miały rzekomo miejsce co najmniej do czerwca 2026 roku, co budzi wątpliwości dotyczące wykorzystywania giełd kryptowalut do celów finansowych. Ponadto giełda obsługiwała transakcje o wartości co najmniej 26 milionów dolarów dla objętej sankcjami rosyjskiej sieci A7 i blisko 200 milionów dolarów związanych ze stablecoinem A7A5, tokenem opartym na rublu, który rząd USA uważa za jeden z elementów kanałów finansowych wykorzystywanych do omijania ograniczeń.

Irańskie giełdy powiązane z blisko 1 miliardem dolarów

Irańskie sieci finansowe odpowiadały również za znaczną działalność zidentyfikowaną przez FinCEN. Zgodnie z raportem około 1 miliard dolarów transakcji był związany z ponad 40 giełdami kryptowalut z Iranu. Te transfery obejmowały płatności połączone z podmiotami działającymi pod międzynarodowymi sankcjami i wzbudziły obawy dotyczące procedur monitorowania transakcji MEXC.

Dodatkowo, według raportu FinCEN, około 22 milionów dolarów transakcji zostało przeprowadzonych przez Centralny Bank Iranu, Islamskie Korpusy Strażników Rewolucji oraz Siły Kuds, wszystkie objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych.

Departament Skarbu USA wymierza środki w MEXC na podstawie sekcji 9714

Objęcie MEXC środkami następuje w ramach szerszej kampanii Waszyngtonu mającej na celu ograniczenie infrastruktury kryptowalut rzekomo zaangażowanej we wspieranie reżimów objętych sankcjami. W ramach inicjatywy Operation Economic Outcast Departament Skarbu USA poszerzył zakres, rozszerzając śledztwa w kierunku irańskiego sektora kryptowalut. Działanie to objęło także pojedyncze platformy: amerykańscy urzędnicy objęli we wrześniu sankcjami irańską giełdę kryptowalut Bitbank pod zarzutem powiązań finansowych ze Strażnikami Rewolucji.

W przeciwieństwie do innych ograniczeń wymierzonych w całe państwa, nowe zarządzenie bezpośrednio wpłynie na zdolność MEXC do korzystania z amerykańskich instytucji finansowych. Środki mogą również wpłynąć na instytucje finansowe, procesorów płatności oraz firmy obsługujące transakcje związane z MEXC, a zarządzenie ilustruje konieczność przeglądów zgodności dla giełd kryptowalut posiadających międzynarodowych użytkowników.

MEXC twierdzi, że środki użytkowników są bezpieczne w trakcie analizy zarządzenia

MEXC skomentowała 7 listopada, że jej zespoły ds. zgodności analizują zarządzenie. Firma oświadczyła, że środki użytkowników są bezpieczne, a usługi wpłat, wypłat i handlu funkcjonują normalnie. Dodała, że trwa niezależny przegląd jej polityk AML i sankcyjnych oraz że zamierza współpracować z FinCEN i innymi właściwymi organami regulacyjnymi. Ponieważ data wejścia w życie jest powiązana z publikacją w Federal Register, ten krok stanowi bezpośredni kamień milowy do śledzenia, niezależny przegląd i zapowiedziana współpraca MEXC z FinCEN trwają.

Źródło: Tron Weekly