Władze Stanów Zjednoczonych wszczęły postępowanie mające na celu konfiskatę ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z międzynarodowymi schematami oszustw, które rzekomo defraudowały tysiące ofiar w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych opartych na kryptowalutach.

Prokuratura Okręgowa Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii ogłosiła tę akcję we wtorek po złożeniu przez Departament Sprawiedliwości pięciu pozwów o cywilną konfiskatę wynikających ze śledztw prowadzonych przez Secret Service. Sprawa dołącza do rosnącej liczby federalnych akcji egzekucyjnych wymierzonych w przestępczość związaną z kryptowalutami, którą Internet Crime Complaint Center FBI uznało za jedną z najszybciej rosnących kategorii przestępstw finansowych zgłaszanych przez amerykańskich konsumentów.

Śledczy śledzili skradzione kryptowaluty za pomocą transakcji blockchainowych, identyfikując sieci prania pieniędzy, które przemieszczały środki przez liczne jurysdykcje. Śledztwa stanowią część Scam Center Strike Force Secret Service, która — jak poinformowali urzędnicy — odzyskała ponad 800 milionów dolarów od momentu jej uruchomienia w 2025 roku. Władze zaznaczyły, że działania mające na celu identyfikację kolejnych podejrzanych i odzyskanie skradzionych środków są kontynuowane.

Pięć spraw ujawnia skoordynowane operacje oszustw

Zgodnie z informacjami Departamentu Sprawiedliwości, pięć spraw ujawniło odrębne operacje oszukańcze, które stosowały podobne metody do prania skradzionych kryptowalut.

W jednym ze śledztw kanadyjskie władze ostrzegły amerykańskich urzędników pod koniec 2024 roku o podejrzanych portfelach kryptowalutowych powiązanych z nielegalnymi transferami. Śledczy następnie wyśledzili ponad 270 transakcji ofiar i starają się skonfiskować około 10,4 miliona dolarów.

Osobne śledztwo koncentrowało się na oszustwach matrymonialnych online, które rzekomo były wymierzone w ponad 200 ofiar. Prokuratorzy poinformowali, że oszuści budowali relacje z ofiarami, zanim przekonali ich do inwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe, a następnie kierowali środki przez setki cyfrowych portfeli. Ten schemat — określany przez organy ścigania mianem oszustw typu „pig butchering” — został zidentyfikowany przez FBI i międzynarodowe agencje jako dominująca forma oszustw inwestycyjnych opartych na kryptowalutach, przy czym sieci przestępcze często operują z ośrodków w Azji Południowo-Wschodniej. Władze starają się odzyskać około 12,1 miliona dolarów powiązanych z tym schematem.

Szczegółowe straty poszczególnych ofiar

Śledczy przeanalizowali również kilka oszustw inwestycyjnych zgłoszonych w 2026 roku. W jednym z przypadków ofiara straciła ponad 1,2 miliona dolarów, po tym jak oszuści całkowicie zerwali komunikację, gdy ofiara próbowała wypłacić środki z platformy przedstawionej jako platforma inwestycyjna oparta na kryptowalutach. Władze później powiązały inną ofiarę z tym samym schematem i zamroziły kryptowaluty o wartości około 2,39 miliona dolarów.

W osobnym przypadku śledczy zgłosili, że ofiara dała się zwieść oszustwu typu „recovery scam”, po tym jak obiecano jej pomoc w odzyskaniu kryptowalut utraconych we wcześniejszym oszustwie. Zamiast udzielić pomocy, oszuści zażądali dodatkowych płatności, po czym całkowicie zerwali kontakt. Oszustwa odzyskiwania stanowią dobrze udokumentowaną drugą warstwę przestępstw, w których operatorzy celują w osoby, które już zgłosiły lub publicznie ujawniły wcześniejsze straty. Prokuratorzy starają się skonfiskować około 285 000 dolarów powiązanych z tym schematem.

Władze rozszerzają egzekwowanie prawa w obszarze kryptowalut

Prokurator Stanów Zjednoczonych Jeanine Ferris Pirro oświadczyła, że konfiskaty odzwierciedlają pracę Scam Center Strike Force departamentu.

„Ta konfiskata 25 milionów dolarów jest bezpośrednim rezultatem Scam Center Strike Force, którą powołałam w listopadzie 2025 roku, i ukazuje siłę zdecydowanego działania przeciwko tym międzynarodowym sieciom oszukańczym” — powiedziała.

Śledczy zaznaczyli, że wiele operacji prania pieniędzy miało swoją bazę w Azji Południowo-Wschodniej i korzystało z adresów internetowych powiązanych z Chinami, Malezją i Kambodżą. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz organizacje praw człowieka udokumentowały w regionie operacje oszukańcze na masową skalę, gdzie pracownicy są często przedmiotem handlu ludźmi i zmuszani do popełniania oszustw internetowych w warunkach przymusu.

Departament Sprawiedliwości wskazał również na inne akcje egzekucyjne podjęte w tym roku, w tym konfiskatę około 61 milionów dolarów w USDT oraz sankcje wymierzone w sieci kryptowalutowe powiązane z Kartelem z Sinaloi w Meksyku.