Amerykańscy prokuratorzy domagają się przepadku 61,2 mln USD w USDT, które mają być możliwe do prześledzenia do nielegalnej sprzedaży irańskiej ropy na czarnym rynku, przeprowadzonej za pośrednictwem sieci obejmującej konta Binance, hongkońskie spółki i amerykańskie instytucje finansowe.

Pozew cywilny złożono 14 września w Sądzie Okręgowym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Dotyczy on USDT przechowywanych na 10 adresach TRON. Prokuratorzy twierdzą, że środki pochodziły ze sprzedaży objętej sankcjami irańskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które miały przynosić korzyści irańskiemu rządowi, podmiotom wojskowym oraz Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Departament Sprawiedliwości USA poinformował o tej sprawie w swoim oficjalnym komunikacie.

Blessed Trust i Hexa Whale powiązane z kontami Binance

Prokuratorzy federalni twierdzą, że Blessed Trust i Hexa Whale wykorzystywały konta handlowe Binance do przekazywania dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy nabywcom w Chinach oraz do zamiany walut fiducjarnych na kryptowaluty.

Blessed Trust przedstawiał się dostawcom usług finansowych i kryptowalutowych jako podmiot zarządzający majątkiem lub powiernik aktywów wirtualnych, podczas gdy Hexa Whale publicznie działał jako broker towarowy. Zgodnie z pozwem oba podmioty uczestniczyły jednak w przekazywaniu dochodów z irańskiej ropy za pośrednictwem kryptowalut oraz konwencjonalnych kanałów finansowych.

Co najmniej siedem powiązanych adresów, sklasyfikowanych przez śledczych jako „Entity A”, otrzymało i rozdzieliło ponad 1,5 mld USD z domniemanych dochodów ze sprzedaży irańskiej ropy. Sieć przekazywała kryptowaluty do firm świadczących usługi finansowe powiązanych z IRGC, adresów związanych z tą organizacją oraz irańskiej giełdy Nobitex.

Pozew jest następstwem trwającej od miesięcy kontroli transakcji Binance powiązanych z Iranem. Binance utrzymuje, że jego kontakt z Blessed Trust i Hexa Whale miał charakter pośredni. Giełda zakończyła współpracę z Hexa Whale w sierpniu 2025 roku, a z Blessed Trust w styczniu 2026 roku, po wszczęciu dochodzeń w wyniku zapytań organów ścigania.

Binance nie jest pozwanym w nowej sprawie o przepadek mienia. Pozwanymi in rem są salda USDT przechowywane na 10 objętych postępowaniem adresach.

Tether zamroził 61,19 mln USD na 10 portfelach

Tether zamroził już 61,192,367.59 USDT na wskazanych adresach. Salda poszczególnych portfeli wahają się od około 1 mln USD do 12,76 mln USD, a zamrożenia nałożono w czerwcu i lipcu 2025 roku.

Nakaz zajęcia wydany 14 września upoważnia FBI do przejęcia aktywów. Procedura opisana w dokumentach sądowych wymaga od Tethera spalenia zamrożonych USDT i wyemitowania tokenów zastępczych o równoważnej wartości, które mają zostać przekazane do portfela kontrolowanego przez rząd.

Działanie to wpisuje się w szersze działania organów USA przeciwko przepływom kryptowalut powiązanym z Iranem. Wcześniej władze zamroziły 344 mln USD w USDT powiązanych z Iranem, gdy śledczy i organy odpowiedzialne za sankcje zwiększyły kontrolę nad infrastrukturą stablecoinów wykorzystywaną do przekazywania środków powiązanych z państwem.

Amerykańska infrastruktura bankowa również obsługiwała setki milionów dolarów

Domniemana sieć wykraczała poza sektor kryptowalut. Prokuratorzy prześledzili około 37,15 mln USD w 11 przelewach bankowych od nienazwanej hongkońskiej spółki naftowej do Hexa Whale, zrealizowanych za pośrednictwem amerykańskich rachunków korespondencyjnych między marcem a kwietniem 2024 roku.

Ta sama spółka miała wysłać kolejne 443,49 mln USD do Blessed Trust w około 32 transakcjach między listopadem 2024 roku a marcem 2025 roku. Hexa Whale przetwarzał również dziesiątki milionów dolarów w ramach wewnętrznych transferów za pośrednictwem amerykańskiej infrastruktury bankowości korespondencyjnej.

Kwota 61,2 mln USD nadal podlega postępowaniu o cywilny przepadek mienia. Władze USA uzyskały nakaz zajęcia, jednak ostateczny przepadek wymaga orzeczenia na korzyść rządu. Dokument sądowy zawiera dalsze szczegóły dotyczące sprawy.