Amerykański Departament Skarbu nałożył w piątek sankcje na dwie irańskie giełdy kryptowalut, Shelbit i Aban Tether, oskarżając je o ułatwianie transakcji finansowych dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Działanie to rozszerza kampanię sankcyjną administracji Trumpa pod nazwą „Economic Fury”, wymierzoną w Iran.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) wskazało obie giełdy za przetwarzanie znacznych wolumenów aktywów cyfrowych służących do obchodzenia międzynarodowych sankcji i kierowania środków do IRGC oraz innych organizacji terrorystycznych wyznaczonych przez USA, wynika z oficjalnego komunikatu Departamentu Skarbu. Umieszczenie na liście Specially Designated Nationals (SDN) OFAC oznacza zamrożenie wszelkich aktywów pod jurysdykcją USA, a osobom amerykańskim — w tym firmom — zasadniczo zakazuje się zawierania transakcji z podmiotami objętymi sankcjami, przy czym podmioty zagraniczne kontynuujące współpracę mogą być narażone na sankcje wtórne.

OFAC nakłada sankcje na założyciela Shelbit i powiązane podmioty

OFAC nałożył również sankcje na Siavasha Kayvanpoura, założyciela Shelbit, a także na jego spółki powiązane zarejestrowane w Gruzji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Według OFAC Shelbit przetworzył transakcje kryptowalutowe o wartości ponad $1 million i wycofał ponad $2 million z portfeli powiązanych z IRGC. Portfele kontrolowane przez Kayvanpoura miały przekazać ponad $2 million do Nobitex, największej irańskiej krajowej giełdy krypto, którą Departament Skarbu dodał do listy sankcyjnej w czerwcu.

Aban Tether, druga czarna lista giełda, została objęta sankcjami za ułatwianie transakcji o wartości milionów dolarów na rzecz Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex — wszystkie te podmioty są już na liście sankcyjnej USA.

USA śledzą $4B przepływów krypto z Iranu

Oprócz zarzutów o pranie pieniędzy dla irańskiego rządu OFAC oskarżył Shelbit o świadczenie usług na rzecz sieci ponad 2,000 stron hazardowych prowadzonych przez dwóch irańskich influencerów w mediach społecznościowych. Giełda miała przetwarzać dla tej sieci transakcje o wartości dziesiątek milionów dolarów.

Informacje te pokrywają się z wynikami śledztwa Reuters opublikowanego tydzień wcześniej, które wykazało, że Shelbit przemieścił co najmniej $4 billion w ciągu dwóch lat za pośrednictwem swoich platform. Według dochodzenia środki te były transferowane przez irańskie operacje hazardowe, irański bank centralny oraz IRGC.

Część z tych $4 billion miała przejść przez Binance. Co najmniej $676 million trafiło z portfeli powiązanych z Shelbit na giełdę. W tym około $540 million trafiło na irańską giełdę po tym, jak w styczniu 2025 r. została ona ukarana przez Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) w Dubaju za działalność bez licencji. Wcześniej Cryptopolitan informował, że USA i Tether zamroziły $131M w USDT powiązanych z Iranem na Tron.

VARA nałożył na Shelbit kolejną karę w lipcu i nakazał zaprzestanie działalności. Binance zaprzeczyło, jakoby posiadało konta kontrolowane przez Shelbit, twierdząc, że kwota $540 million jest nieprawidłowa, a wszelkie konta powiązane z użytkownikami Shelbit zostały już zamrożone i zgłoszone władzom.

USA zaostrzają sankcje wobec Iranu

Wskazanie Shelbit i Aban Tether stanowi najnowszy krok w trwającej od roku kampanii Departamentu Skarbu mającej na celu izolację irańskiego sektora finansowego. W styczniu OFAC wskazał giełdy Zedcex i Zedxion jako pierwsze w historii cele sankcji USA dotyczących Iranu. W czerwcu na listę dodano Nobitex, a w zeszłym miesiącu cztery portfele powiązane z irańskim bankiem centralnym. Ponadto stablecoin Tether zamroził około $131 million w odpowiedzi na te wskazania.

W piątek Departament Skarbu wskazał również grupę firm zajmujących się handlem walutami, spółek wydmuszek oraz osób, które miały ułatwiać transakcje dla Iranu o łącznej wartości setek milionów dolarów, w tym związane z eksportem ropy.

„Rosnąca zależność irańskiego reżimu od aktywów cyfrowych i shadow banking to kolejny dowód, że Economic Fury działa” — powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent. „Niezależnie od tego, czy transakcje odbywają się w dolarach, rialach czy krypto, Departament Skarbu będzie nadal identyfikować i rozbijać sieci finansujące irański reżim.”

Ten krok wpisuje się w kontekst gospodarczej i geopolitycznej konfrontacji między USA a Iranem. Sankcje zostały nałożone w czasie wojny między USA a Iranem, a presja na irański rial nasila się. Ponadto rośnie presja na giełdy i emitentów stablecoinów, aby filtrowali transakcje pochodzące od Irańczyków, ponieważ transakcje blockchain są przejrzyste, a OFAC stale je monitoruje w celu identyfikacji nowych celów.

Jeśli to czytasz, jesteś już o krok przed innymi. Zostań tam z naszym newsletterem.