Departament Skarbu USA nałożył sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank, zarzucając, że platforma pomogła w przetransferowaniu setek milionów dolarów w Bitcoinach na rzecz irańskiego Korpusu Strażów Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu, które administruje i egzekwuje amerykańskie programy sankcji gospodarczych, ogłosiło wpisanie na listę sankcyjną 17 września w ramach szerszej kampanii USA wymierzonej w irańskie sieci finansowe i aktywa cyfrowe. Skarb określił BitBank jako przedsięwzięcie z zakresu aktywów cyfrowych kontrolowane przez irańskiego finansistę Babaka Zanjaniego, którego irański sąd skazał w 2016 roku na karę śmierci za udział w pomocy Iranowi w omijaniu międzynarodowych sankcji naftowych.

Według Skarbu Zanjani wykorzystywał BitBank między czerwcem a lipcem do przeprowadzania transferów Bitcoinów o wartości setek milionów dolarów na rzecz IRGC – elitarnej formacji irańskich sił zbrojnych, którą rząd USA od 2019 roku uznaje za zagraniczną organizację terrorystyczną. Agencja zarzuciła ponadto BitBankowi obsługę płatności związanych z irańską organizacją Hormuz Safe Marine Services Authority.

Decyzja rozszerza szerszą ofensywę wymierzoną w firmy kryptowalutowe powiązane z Zanjanim. Skarb wcześniej wpisał Zanjaniego oraz jego przedsięwzięcia z zakresu aktywów cyfrowych, Zedcex i Zedxion, na listę sankcyjną w styczniu, a w lipcu rozszerzył te środki na dodatkowe firmy i osoby powiązane z jego siecią.

BitBank objęty sankcjami razem z deweloperem

Skarb objął sankcjami również dewelopera oprogramowania BitBank, firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a także trzech wspólników Zanjaniego. Według rządu USA firmy i osoby te stanowią część infrastruktury, która według zarzutów wspiera omijanie sankcji oraz transfery obejmujące podmioty powiązane z państwem irańskim.

Sankcje blokują cały majątek oraz prawa majątkowe należące do wpisanych na listę podmiotów, które znajdują się pod jurysdykcją. Osoby podlegające jurysdykcji amerykańskiej są co do zasady zobowiązane do powstrzymania się od transakcji z objętymi blokadą podmiotami, chyba że uzyskają zezwolenie Skarbu – to ramy prawne, które czynią weryfikację pod kątem list podmiotów objętych sankcjami podstawowym obowiązkiem compliance dla giełd i firm finansowych mających powiązania z USA.

Działanie to podkreśla rosnące zainteresowanie Waszyngtonu giełdami kryptowalut w kontekście egzekwowania sankcji. Władze amerykańskie coraz częściej celują w platformy aktywów cyfrowych, które – jak twierdzą – ułatwiają działalność finansową na rzecz objętych sankcjami podmiotów irańskich.

Szersza presja na irańską sieć kryptowalutową

Wpis BitBank na listę sankcyjną następuje po kilku innych działaniach USA wobec irańskich giełd kryptowalut w tym roku. Skarb zarzucił wielu platformom pomoc Iranowi w przenoszeniu środków poza tradycyjnymi kanałami finansowymi.

Dla branży kryptowalut sprawa ta uwypukla ryzyko regulacyjne, przed którym stoją giełdy utrzymujące powiązania z objętymi sankcjami jurysdykcjami lub kontrahentami. Pokazuje również, jak firmy związane z blockchainem mogą stać się celem działań egzekucyjnych, gdy władze USA uznają ich transakcje za część sieci omijających sankcje.

Najnowsze działanie Skarbu sytuuje BitBank w ramach tego szerszego wysiłku egzekucyjnego i nakłada kolejną warstwę presji na irańską infrastrukturę kryptowalutową.

Źródło: CryptoMeter io