Federalni prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych postawili obywatelowi Wietnamu zarzuty prania pieniędzy w związku z rzekomą siecią oszustw kryptowalutowych, która przeniósła ponad 53 mln dolarów przez portfele powiązane z tzw. schematami "pig butchering".

Trung Nguyen Van, 37 lat, stawia przed sądem w dystrykcie zachodnim stanu Missouri dwa zarzuty prania pieniędzy po stawieniu się przed sądem federalnym w Los Angeles. Zarzuty mają charakter zarzutów i nie zostały udowodnione przed sądem. Federalne akty oskarżenia tego rodzaju przedstawiają zarzuty rządu na wczesnym etapie sprawy, a ciężar udowodnienia spoczywa na prokuratorach w miarę postępu postępowania.

Jedna ofiara podobno straciła około 16 mln dolarów

Zgodnie z informacjami z biura prokuratora generalnego USA sprawa wywodzi się ze śledztwa dotyczącego ofiary, która wierzyła, że inwestuje za pośrednictwem platformy kryptowalutowej o nazwie Triangle. Według prokuratorów ofiara przekazała około 16 mln dolarów w kryptowalutach latem 2024 roku po nawiązaniu relacji zaufania z osobami zaangażowanymi w spisek. Ofiara ostatecznie nie była w stanie wypłacić rzekomej inwestycji.

Śledczy następnie powiązali infrastrukturę odbiorczą z innymi podejrzanymi portfelami oraz z doniesieniami od kolejnych amerykańskich ofiar, które opisywały podobne doświadczenia.

Władze twierdzą, że portfele kryptowalutowe kontrolowane przez Van otrzymały około 53,3 mln dolarów w aktywach powiązanych z oszustwami telekomunikacyjnymi, a następnie przekazały dalej około 53,2 mln dolarów. Akt oskarżenia zarca, że te transakcje były częścią próby wyprania środków uzyskanych poprzez oszustwo. Zgodnie z federalnymi przepisami o praniu pieniędzy rząd musi zazwyczaj udowodnić, że oskarżony świadomie obracał dochodami z nielegalnej działalności, co zazwyczaj czyni kwestie wiedzy i intencji kluczowymi w sprawach tego rodzaju.

Kryptowaluty czynią pieniądz mobilnym, ale też śledzalnym

Schematy "pig butchering" zazwyczaj polegają na tym, że oszuści przez dłuższy czas budują relację z ofiarą, zanim skierują ją ku fałszywej okazji inwestycyjnej. Kryptowaluty są często wykorzystywane, ponieważ duże kwoty można szybko przenosić przez granice bez polegania na tradycyjnym przelewie bankowym.

Te same zapisy blockchain mogą jednak później stać się dowodem. Adresy portfeli, historia transakcji i transfery pomiędzy giełdami mogą dać śledczym ślad, którego trudno całkowicie zatrzeć.

Nie oznacza to, że odzyskanie środków jest łatwe. Aktywa mogą przechodzić przez wiele portfeli, mostki, narzędzia zwiększające prywatność i giełdy, zanim organy ścigania dowiedzą się o incydencie.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że śledztwo w sprawie przeprowadziło FBI. Van jest niewinny, dopóki wina nie zostanie udowodniona, a sam akt oskarżenia nie jest dowodem winy. Sprawa toczy się teraz przed sądami federalnymi w dystrykcie zachodnim stanu Missouri, gdzie nadchodzące rozprawy i pisma procesowe ukształtują dalszy przebieg oskarżenia.

Niemniej jednak liczby ilustrują skalę, jaką te sieci oszustw mogą osiągnąć: pojedyncza ofiara podobno straciła około 16 mln dolarów, podczas gdy portfele, które według prokuratorów były powiązane z oskarżonym, obsłużyły ponad trzykrotność tej kwoty. Oszustwa kryptowalutowe stają się coraz bardziej zindustrializowane, a odpowiedź organów ścigania staje się w konsekwencji coraz bardziej zorientowana na blockchain.

Ten artykuł został napisany przez News Desk i zredagowany przez Samuela Rae.

Źródło: CryptoNewsNet; oryginalny raport za pośrednictwem NewsBTC.