Amerykańskie władze dążą do przepadku ponad $25 milionów w kryptowalutach, które według prokuratorów są powiązane z oszustwami romantycznymi i inwestycyjnymi, poinformowała Prokuratura USA dla Dystryktu Kolumbii.

Prokuratura podała, że dochodzenia w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami doprowadziły do zajęcia ponad $25 milionów w aktywach cyfrowych. Przepadek to procedura prawna, w ramach której rząd stara się trwale przejąć kontrolę nad mieniem uznawanym za pochodzące z działalności przestępczej lub wykorzystane do ułatwienia czynu przestępczego.

Ponieważ przepadek jest działaniem skierowanym przeciwko samym aktywom, a nie wyrokiem skazującym w sprawie karnej, kryptowaluty pozostają powiązane z domniemanym, a nie udowodnionym, bezprawnym działaniem, dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. W takich przypadkach kwestia prawna dotyczy tego, czy mienie podlega przepadkowi na podstawie właściwych przepisów, niezależnie od tego, czy jakakolwiek osoba została skazana za przestępstwo.

Jak oszustwa romantyczne i inwestycyjne wykorzystują krypto

Oszustwa romantyczne zazwyczaj polegają na tym, że oszust tworzy fałszywą relację online z ofiarą, a następnie wykorzystuje zdobyte zaufanie, aby prosić o pieniądze. Oszustwa inwestycyjne zwykle promują fikcyjne okazje o wysokiej stopie zwrotu i często kierują ofiary na platformy kontrolowane przez oszusta.

Kryptowaluty są powszechnie wykorzystywane jako kanał płatności w obu rodzajach schematów, ponieważ transfery mogą być rozliczane szybko, przekraczać granice bez pośrednictwa banku i być kierowane przez wiele portfeli w celu utrudnienia śledzenia. Te dwie kategorie często nakładają się w tak zwanych oszustwach „pig butchering”, w których podejście oparte na relacji romantycznej służy do skierowania ofiary w stronę fałszywej inwestycji krypto.

Skala takich strat została udokumentowana przez agencje federalne. FBI’s Internet Crime Complaint Center opisało rosnący wpływ finansowy oszustw inwestycyjnych i nadużyć zaufania w swoim raporcie rocznym za 2025, który śledzi skargi i zgłoszone straty w różnych kategoriach oszustw, w tym w sprawach obejmujących kryptowaluty.

Ryzyka, z którymi mierzą się użytkownicy krypto, nie ograniczają się do socjotechniki. Badacze bezpieczeństwa udokumentowali również ataki techniczne, w tym frameworki malware wymierzone w inwestorów krypto, których celem jest bezpośrednie przejęcie portfeli.

Dlaczego zajęcie ma znaczenie dla użytkowników krypto

Postępowanie o przepadek obejmujące dziesiątki milionów dolarów pokazuje, że organy ścigania śledzą domniemane przychody z oszustw on-chain i dążą do ich odzyskania. Działanie to wpisuje się w szerszy federalny nacisk na sieci oszustów, obejmujący inicjatywy takie jak Justice Department’s Scam Center Strike Force.

Dla indywidualnych posiadaczy sprawa ilustruje, że szybkość transakcji i pseudonimowość mogą tworzyć zarówno ryzyka, jak i ślady dochodzeniowe. Te same cechy, które oszuści mogą próbować wykorzystać, mogą także pozostawić trwały publiczny zapis, który śledczy mogą analizować. Staranna dokumentacja i korzystanie z wiarygodnych narzędzi, w tym uznanych trackerów portfeli krypto, mogą pomóc użytkownikom wcześniej identyfikować i dokumentować podejrzaną aktywność.

Działania organów ścigania nie obciążają szerszej branży kryptowalutowej. Próba przepadku dotyczy aktywów rzekomo powiązanych z konkretnym działaniem przestępczym, a legalne giełdy, depozytariusze i platformy tworzące sektor krypto nie są opisywane jako cele tych działań.

Departament Sprawiedliwości nie ujawnił, w przeanalizowanych materiałach, tożsamości konkretnych oskarżonych ani harmonogramu sprawy. W rezultacie termin rozstrzygnięcia przepadku pozostaje otwarty, w tym ewentualne późniejsze orzeczenie sądu dotyczące tego, czy zajęte aktywa mogą zostać trwale przejęte.