Program Rewards for Justice (RFJ) Departamentu Stanu USA ogłosił 19 maja nagrodę w wysokości do 15 mln dolarów za informacje, które mogą pomóc zakłócić funkcjonowanie sieci finansowej Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji (IRGC) w Iranie oraz jego zewnętrznego ramienia operacyjnego, sił Qods.

Program poszukuje konkretnych informacji wywiadowczych na temat sposobu, w jaki IRGC transferuje pieniądze, w tym danych dotyczących firm fasadowych, kont kryptowalutowych oraz nielegalnej sprzedaży ropy prowadzonej za pośrednictwem tego, co urzędnicy określają mianem „floty cieni” tankowców zaprojektowanych do omijania międzynarodowych sankcji. Floty cieni — sieci tankowców, które często działają przy wyłączonych transponderach i przekazują ładunki między jednostkami na morzu, aby ukryć pochodzenie przesyłki — stały się stałym elementem współczesnego omijania sankcji.

Skoordynowana presja

Ogłoszenie nagrody nie było odosobnionym działaniem. Równolegle Departament Skarbu USA objął sankcjami Amin Exchange oraz 19 jednostek związanych z transportem irańskiej ropy i produktów petrochemicznych. Każdy z tych podmiotów powiązano z działaniami mającymi na celu omijanie sankcji i przekazywanie przychodów na działalność IRGC. W ramach amerykańskich programów sankcyjnych tego rodzaju decyzje zazwyczaj blokują wszelkie aktywa wskazanych stron znajdujące się w jurysdykcji USA i zakazują osobom z USA prowadzenia z nimi interesów.

Oba działania wzajemnie się uzupełniają: nagroda RFJ stanowi zachętę finansową dla osób z wewnątrz i informatorów do przekazywania informacji, podczas gdy sankcje Departamentu Skarbu wymierzone są w już zidentyfikowane kanały. Razem są częścią tego, co Waszyngton określa mianem kampanii „Economic Fury” — nasilających się działań mających ograniczyć źródła przychodów wykorzystywane przez Teheran do finansowania grup zastępczych, takich jak Hamas i Hezbollah.

IRGC od 2019 roku figuruje na liście zagranicznych organizacji terrorystycznych, co daje rządowi USA szerokie uprawnienia do ścigania finansowych sponsorów, pośredników i sieci logistycznych tej organizacji.

Program Rewards for Justice, utworzony w 1984 roku, wypłacił ponad 250 mln dolarów za informacje związane z terroryzmem. Wcześniejsze nagrody RFJ dotyczyły podmiotów powiązanych z IRGC, w tym firmy produkującej drony KIPAS, która zwróciła uwagę USA w 2025 i 2026 roku ze względu na rolę w dostarczaniu korpusowi sprzętu wojskowego.

Wymiar kryptowalutowy

Nagroda ma szczególne znaczenie dla sektora aktywów cyfrowych ze względu na wyraźne wskazanie kont kryptowalutowych jako elementu instrumentarium finansowego IRGC. Rząd USA publicznie stwierdza, że IRGC wykorzystuje infrastrukturę kryptowalutową do transferu środków, i jest gotów zapłacić za informacje o sposobie jej używania.

Gdy Departament Skarbu obejmuje sankcjami giełdę taką jak Amin, wysyła sygnał do wszystkich pozostałych giełd, że ułatwianie transakcji powiązanych z objętymi sankcjami podmiotami wiąże się z konsekwencjami. Zespoły ds. zgodności w dużych platformach kryptowalutowych uważnie śledzą takie decyzje, ponieważ nieblokowanie objętych sankcjami adresów może skutkować działaniami egzekucyjnymi ze strony Office of Foreign Assets Control.

Tornado Cash, mikser oparty na Ethereum, objęty sankcjami w 2022 roku, stał się ostrzegawczym przykładem dla protokołów skoncentrowanych na prywatności, które nie mogły lub nie chciały wdrożyć mechanizmów kontroli. Nowsze działania egzekucyjne były wymierzone w pojedyncze portfele, giełdy działające w jurysdykcjach o słabym nadzorze oraz punkty OTC ułatwiające konwersje dużych wolumenów na rzecz objętych sankcjami podmiotów.

Wywiad osobowy spotyka dane on-chain

Nagroda w wysokości 15 mln dolarów zwraca uwagę na aspekt, który często ginie w szerszej narracji kryptowalutowej o decentralizacji i odporności na cenzurę: rządy nie tylko monitorują transakcje blockchain, lecz także aktywnie rekrutują informatorów, aby odwzorować stojące za nimi sieci osobowe. Dane on-chain mogą ujawnić adresy portfeli i przepływy transakcji, ale do powiązania tych portfeli z konkretnymi osobami, firmami fasadowymi i komórkami operacyjnymi potrzebne są informacje wywiadowcze pozyskane od ludzi.

Firmy zajmujące się analizą kryminalistyczną blockchain, takie jak Chainalysis i Elliptic, zbudowały całe przedsiębiorstwa wokół śledzenia nielegalnych przepływów, a ich praca często krzyżuje się z rządowymi dochodzeniami dotyczącymi objętych sankcjami podmiotów. Nagroda w wysokości 15 mln dolarów stanowi silną zachętę dla każdego, kto posiada wiedzę z wewnątrz, aby połączyć pseudonimową aktywność portfeli z rzeczywistymi tożsamościami — a wszelkie informacje ujawnione dzięki nagrodzie mogą z kolei doprowadzić do nowych sankcji w ramach tej samej kampanii „Economic Fury”.