Wielka Brytania w czwartek nałożyła sankcje na trzy giełdy kryptowalut oraz kilka platform płatniczych w ramach pakietu 38 nowych wpisów na listę sankcyjną wymierzonych w sieci finansowe podejrzewane o pomaganie Rosji w obchodzeniu sankcji.

Według brytyjskiego rządu objęte sankcjami platformy krypto i usługi płatnicze mogły pomagać Rosji w obchodzeniu sankcji finansowych, przy czym dwie z firm obsługiwały transakcje związane z siecią A7 wspieraną przez Kreml. Działanie to pokazuje, jak egzekwowanie prawa wykracza poza tradycyjne banki na kryptońskie tory płatnicze w wysiłku ograniczenia finansowania wojennego Rosji.

Nazwane giełdy i operatorzy płatności

Foreign Office wskazało Xeltox Enterprises, kanadyjską spółkę stojącą za giełdami kryptowalut Cryptomus, Heleket i Certa Payments, a także kirgiską TokenSpot. Środki obejmują również platformy płatnicze Processing KG, operatora VexPay, i Tsunami Payments, a także Ulana Bukabajewa, dyrektora Processing KG.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie brytyjskiego rządu, dwie z ukaranych firm przetwarzały lub ułatwiały transakcje związane z siecią A7, wspieraną przez Kreml, operującą rublowym stablecoinem A7A5, która według rządu jest rzekomo wykorzystywana do obchodzenia sankcji nałożonych na rosyjski sektor finansowy. Według komunikatu A7 twierdziła w zeszłym roku, że przeniosła ponad 90 miliardów dolarów.

Zamrożenie aktywów i zakazy płatności

Zgodnie z wpisami na listę sankcyjną aktywa objętych nimi podmiotów przechowywane w Wielkiej Brytanii są zamrażane. Brytyjskie instytucje finansowe mają również zakaz przetwarzania płatności do kilku z tych firm, z nich lub przez nie.

W praktyce brytyjskie zamrożenie unieruchamia wszelkie środki lub zasoby gospodarcze, które strony objęte sankcjami posiadają w jurysdykcji brytyjskiej, i zakazuje osobom w Wielkiej Brytanii z nimi handlować. Zasięg ten obejmuje spółki zarejestrowane gdzie indziej — na przykład w Kanadzie czy Kirgistanie — o ile stykają się z brytyjskim systemem finansowym lub dokonują transakcji z kontrahentami w Wielkiej Brytanii.

Szerszy pakiet związany z wojną na Ukrainie

Śki te stanowią część szerszego pakietu liczącego nieco ponad trzy tuziny wpisów powiązanych z wojną Rosji na Ukrainie. Poza sektorem krypto i płatności pakiet obejmuje rosyjskich producentów ropy Zaribezjmeft i INK Capita, 12 tankowców tzw. floty cieni oraz dostawców maszyn, elektroniki i innych towarów, które według Wielkiej Brytanii są wykorzystywane w rosyjskiej produkcji rakiet i dronów.

Kontynuacja wcześniejszych sankcji

Czwartkowe działanie rozszerza nadzór poza giełdy już powiązane z siecią stojącą za A7A5. W maju Wielka Brytania nałożyła sankcje na kilka innych giełd kryptowalut, w tym Huobi i HTX, oskarżając je o pomaganie Rosji w obchodzeniu zachodnich sankcji. Brytyjskie władze wcześniej objęły sankcjami Grinex i Garantex, a Stany Zjednoczone później uderzyły w spółki i kadry zarządzające za tokenem i giełdami. Firmy zajmujące się danymi z blockchain kwestionują, ile transakcji A7A5 faktycznie występuje, co podkreśla, jak szacunki wolumenów w takich sieciach różnią się w zależności od dostawców danych.

Porównywalne kroki podjęła Unia Europejska. UE uruchomiła dwudziesty pierwszy pakiet sankcji wobec Rosji w lipcu, obejmujący 14 spółek krypto oraz cztery wpisy związane z transgraniczną siecią A7. Razem kolejne środki Wielkiej Brytanii, USA i UE oznaczają, że te same sieci — a w niektórych przypadkach te same spółki — stają w obliczu nakładających się restrykcji w wielu głównych jurysdykcjach.