Zjednoczone Królestwo nałożyło 8 października sankcje na trzy giełdy kryptowalut i dwie platformy płatnicze w związku z podejrzeniem udziału w obchodzeniu rosyjskich sankcji – wynika z oficjalnego ogłoszenia. Środki te wchodzą w skład pakietu 38 nowych pozycji objętych sankcjami, obejmującego także firmy naftowe, tankowce oraz dostawców powiązanych z rosyjskimi łańcuchami dostaw dla wojska. Brytyjskie władze powiązały dwie z ukaranych firm z transakcjami związanymi z wspieraną przez Rosję siecią finansową A7.

Wskazane firmy kryptowalutowe i operatorzy płatności

Lista obejmuje Xeltox Enterprises, kanadyjską spółkę stojącą za Cryptomus, Heleket i Certa Payments, a także kirgiski TokenSpot. Znalazły się na niej również Processing KG, operator usługi płatniczej VexPay, oraz Tsunami Payments. Ułan Bukabajew, dyrektor Processing KG, został objęty sankcjami osobiście. Pakiet obejmuje firmy zarejestrowane w Kanadzie i działające w Kirgistanie, co podkreśla, że brytyjskie listy sankcyjne nie ograniczają się do podmiotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie władze podejrzewają dwa z ukaranych przedsiębiorstw o obsługę płatności związanych z A7, wspieraną przez Rosję siecią finansową, którą Stany Zjednoczone objęły sankcjami wcześniej w tym miesiącu z powodu podejrzeń o nielegalne finansowanie. Urzędnicy nie podali wartości transakcji dla żadnej z konkretnych firm znajdujących się na liście.

Sieć stablecoina A7 pod presją

Sieć A7 operuje rublowym tokenem cyfrowym znanym jako A7A5, który według Wielkiej Brytanii służy do przemieszczania środków z pominięciem ograniczeń nałożonych na rosyjskie banki. Odróżnia go to od największych stablecoinów w obiegu, powiązanych z dolarem amerykańskim. Według brytyjskich urzędników A7 twierdził, że w 2025 roku obsłużył transakcje o wartości ponad 90 miliardów dolarów. Liczba ta pochodzi od samego A7 i pozostaje niezweryfikowana. Badacze blockchain kwestionowali, czy zgłaszane transfery A7A5 odzwierciedlają rzeczywiste płatności między niezależnymi użytkownikami, a władze nie potwierdziły, że każda z nowo objętych sankcjami giełd obsługiwała ten token.

Jak brytyjskie sankcje ograniczają płatności

Objęcie brytyjskimi sankcjami zamraża majątek wpisanych na listę firm w jurysdykcji brytyjskiej i zakazuje instytucjom finansowym przetwarzania objętych zakazem płatności z ich udziałem. Naruszenie brytyjskich sankcji finansowych może skutkować karami cywilnymi lub karnymi, a banki i firmy płatnicze z ekspozycją na Wielką Brytanię screenują kontrahentów względem opublikowanej listy sankcyjnej w ramach zgodności regulacyjnej. Działanie to następuje po wcześniejszych brytyjskich sankcjach wobec usług kryptowalutowych podejrzewanych o obsługę rosyjskich środków, w tym Grinex i Garantex. Inne rządy ograniczały powiązane platformy w trakcie badania podejrzeń o obchodzenie sankcji. Osobno kirgiski stablecoin USDKG zakończył działalność po tym, jak Wielka Brytania objęła sankcjami jego emitenta.

Ropa, flota cienia i łańcuchy dostaw dla wojska

Poza sektorem kryptowalut Wielka Brytania objęła sankcjami rosyjskich producentów ropy Zarubieżnieft i INK Capital oraz dodała 12 tankowców powiązanych z rosyjską flotą cienia. Urzędnicy wskazują, że statki te pomagają w transporcie ropy w ramach ustaleń mających na celu uniknięcie ograniczeń. Ogłoszenie wymienia także 17 osób i firm powiązanych z dostawami dla rosyjskiej produkcji broni, w tym dostawców obrabiarek, elektroniki i innych towarów wykorzystywanych w produkcji rakiet i dronów.

Japonia osobno zaostrzyła swoje sankcje 2 października, dodając ograniczenia wobec giełdy Garantex na podstawie ustawy o walcie obcej i handlu zagranicznym oraz przepisów powiązanych.

Rząd Wielkiej Brytanii wskazuje, że sankcje mają na celu ograniczenie środków i wyposażenia docierających do Rosji w trakcie jej wojny na Ukrainie. Wszystkie objęte sankcjami osoby i podmioty podlegają teraz obowiązującym brytyjskim ograniczeniom. Pełna lista sankcyjna jest publikowana na stronie rządowej, gdzie odnotowywane są dodania i skślenia. W związku z tym, że Stany Zjednoczone, Japonia i Wielka Brytania działały w tym miesiącu przeciwko powiązanym z Rosją usługom kryptowalutowym, kolejne pozycje na listach w innych jurysdykcjach pozostają rozwojem, którego można śledzić poprzez oficjalne ogłoszenia.

Źródło: Blockonomi