Wielka Brytania wspiera walkę z praniem pieniędzy kwotą 676 mln dolarów i 500 nowymi funkcjonariuszami
Najważniejsze informacje
- •Wielka Brytania zrekrutuje 500 funkcjonarius do walki z przestępczością finansową, wspieranych 500 mln funtów (676 mln dolarów) finansowania na trzy lata pochodzącego z opłaty za przestępczość gospodarczą uiszczanej przez firmy nadzorowane, a nie przez ogół podatników.
- •National Crime Agency szacuje, że każdego roku przez Wielką Brytanię lub brytyjskie struktury korporacyjne prane jest ponad 100 mld funtów, a Home Office wymienia fintech, kryptowaluty i AI jako czynniki rosnącego zagrożenia.
- •Operacja Destabilise doprowadziła jak dotąd do 119 aresztowań podejrzanych o pranie pieniędzy i przejęcia ponad 25 mln funtów w gotówce i kryptowalutach w niecały rok, stanowiąc podstawę rozszerzonych działań egzekwujących prawo.
- •Kryptoaktywa zajmują trzecie miejsce wśród dziewięciu priorytetów przestępczości gospodarczej uzgodnionych przez NCA, Ministerstwo Skarbu i Financial Conduct Authority, co odzwierciedla dążenie agencji do bardziej proaktywnych, opartych na wywiadzie zdolności krypto.
- •Rząd zgłosił odzyskanie prawie 350 mln funtów od przestępców w minionym roku, odmówienie im ponad 1 mld funtów, zwrot 26 mln funtów ofiarom i uzyskanie blisko 4000 skazań za pranie pieniędzy.
Wielka Brytania zrekrutuje 500 funkcjonariuszy do śledzenia i przejmowania przestępczych pieniędzy, wspieranych kwotą 500 mln funtów (676 mln dolarów) przez trzy lata — poinformowało we wtorku Home Office w oficjalnym oświadczeniu.
Środki wesprą nową strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i odzyskiwania aktywów (Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy) i pochodzą z opłaty za przestępczość gospodarczą uiszczanej przez firmy nadzorowane, co utrzymuje koszty rozbudowy w sektorze regulowanym, a nie pośród ogółu podatników. Nowi funkcjonariusze zostaną rozmieszczeni w jednostkach policji, National Crime Agency (NCA) i Crown Prosecution Service.
Według NCA każdego roku przez Wielką Brytanię lub brytyjskie struktury korporacyjne prane jest ponad 100 mld funtów. Home Office stwierdziło, że zagrożenie „w ostatnich latach rosło wraz ze wzrostem znaczenia fintechu, kryptowalut i AI”.
Rekruci będą rozwijać działania operacji Destabilise — śledztwa wobec rosyjskojęzycznych sieci zamieniających uliczną gotówkę w kryptowaluty na zorganizowane grupy przestępcze. NCA planuje nową kampanię aresztowań i zajęć gotówki wymierzoną w sieci, które — jak twierdzi — umożliwiają działanie grup ransomware, wrogich państw ilu narkotykami klasy A. Jak dotąd operacja doprowadziła do aresztowania 119 podejrzanych o pranie pieniędzy i przejęcia ponad 25 mln funtów w gotówce i kryptowalutach w niecały rok. Te liczby aresztowań i zajęć będą kluczowym wskaźnikiem, gdy nowe finansowanie i kadry będą wdrażane w ciągu najbliższych trzech lat.
Rosnący priorytet
NCA publicznie zaapelowała o zwiększenie zasobów w zeszłym tygodniu. W raporcie rocznym centrum ds. przestępczości gospodarczej agencji stwierdziło, że przestępcy „innowacyjnie wykorzystują produkty aktywów kryptograficznych, aby unikać wykrycia i przenosić nielegalne wartości na dużą skalę”, oraz że chce rozszerzyć model Destabilise na inne sieci, budując „bardziej proaktywne, oparte na wywiadzie zdolności krypto”. Kryptoaktywa zajmują trzecie miejsce wśród dziewięciu priorytetów przestępczości gospodarczej uzgodnionych przez NCA z Ministerstwem Skarbu i Financial Conduct Authority.
Sal Melki, zastępca dyrektora NCA ds. przestępczości gospodarczej, powiedział, że walka z przestępczością finansową „stała się bardziej złożona, ponieważ przestępcy przyjmują nowe technologie”. Dodał, że inwestycja sfinansuje „innowacyjną służbę wywiadu finansowego dla Wielkiej Brytanii” i zwiększy zdolności do uderzania w finansową architekturę przestępców.
Rząd oszacował swoje wyniki za miniony rok na prawie 350 mln funtów odebranych przestępcom, ponad 1 mld funtów im odmówionych, 26 mln funtów zwróconych ofiarom i prawie 4000 skazań za pranie pieniędzy.
Brytyjskie agencje wcześniej współpracowały już z firmami kryptowalutowymi przy egzekwowaniu prawa. Operacja Atlantic, prowadzona wspólnie z amerykańską Secret Service, zidentyfikowała 20 000 ofiar phishingu zatwierdzeń i zamroziła 12 mln dolarów aktywów z Coinbase, Binance, Kraken i Tether podczas tygodniowej akcji w siedzibie NCA w marcu — co pokazuje, jak współpraca z platformami stała się częścią brytyjskiego zestawu narzędzi egzekwowania prawa.
