Brytyjska policja zabezpieczyła około 1,4 miliona dolarów w Bitcoinie i innych aktywach powiązanych z domniemaną działalnością na rynkach darknetu, co stanowi jedno z największych przejęć kryptowalut w kraju od czasu wejścia w życie nowych uprawnień do zabezpieczania aktywów. Sprawa pokazuje, że przestępcze zyski przechowywane w kryptowalutach nadal można śledzić, zamrażać i konfiskować.

Co policja powiedziała o zabezpieczeniu Bitcoina o wartości 1,4 miliona dolarów

Policja Avon and Somerset poinformowała, że jej jednostka ds. przestępczości finansowej (Financial Investigation Unit) zabezpieczyła kryptowaluty i aktywa gotówkowe o wartości ponad 1 miliona funtów na podstawie ustawy Proceeds of Crime Act, prawa pozwalającego sądom przejmować mienie uznane za pochodzące z działalności nielegalnej.

Zabezpieczony pul aktywów obejmował 20,21 Bitcoina, inne kryptowaluty oraz środki na kontach bankowych o łącznej wartości 1 032 487,86 funta, czyli około 1,4 miliona dolarów.

Według policji aktywa wywodzą się z rynków darknetu działających w latach 2016–2019. Rynek darknetu to ukryty internetowy marketplace, często wykorzystywany do sprzedaży nielegalnych towarów. Sąd ustalił, że pieniądze stanowiły zyski z działalności niezgodnej z prawem, po czym nakazał ich przepadnięcie.

Siły policyjne określiły tę sprawę jako największe zabezpieczenie kryptowalut od czasu wprowadzenia nakazów zamrażania portfeli kryptowalutowych w kwietniu 2024 roku. Nakaz zamrożenia portfela pozwala policji zablokować środki w portfelu kryptowalutowym tak, aby nikt nie mógł nimi dysponować.

Komunikat policji dostępny jest pod adresem:

Dlaczego zabezpieczenia kryptowalut powiązanych z darknetem mają znaczenie dla egzekwowania prawa

Wiele osób zakłada, że Bitcoin jest anonimowy. Nie jest. Każda transakcja jest zapisywana w publicznym rejestrze zwanym blockchainem, który każdy może przejrzeć.

„Wiele osób uważa, że kryptowaluty zapewniają anonimowość… trwały zapis transakcji jest przechowywany w cyfrowym rejestrze zwanym blockchainem.” — Anthony Davis, policja Avon and Somerset, w oświadczeniu policji.

To właśnie ten trwały zapis pozwala śledczym tropić pieniądze lat po fakcie. W tej sprawie policja powiązała portfele z aktywnością sprzed nawet dekady. Tego rodzaju działania opierają się zwykle na specjalistycznej analityce blockchaina — zdolności budowanej przez ostatnią dekadę przez organy ścigania i firmy prywatne, która odegrała rolę w dużych śledztwach dotyczących darknetu, takich jak zamknięcie rynku Silk Road w 2013 roku i rynku Hansa w 2017 roku.

Kryptowaluty są obecnie regularnym celem śledzenia, zamrażania i zabezpieczania w postępowaniach karnych, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Francuska policja niedawno zatrzymała dwie osoby w sprawie oszustwa krypto-willowego o wartości 1,8 miliona dolarów, a amerykańscy prokuratorzy uzyskali przyznanie się do winy w spisku związanym z porwaniem i Bitcoinem. Nie cały handel na darknecie opiera się na Bitcoinie, ale Bitcoin pozostaje wspólnym wątkiem w takich sprawach.

Co zabezpieczenie oznacza dla zgodności z przepisami w branży krypto i postrzegania rynku

Zabezpieczenie wpisuje się w szersze działania zmierzające do rozszerzenia uprawnień brytyjskich władz. 26 kwietnia 2024 roku Home Office ogłosiło, że policja i National Crime Agency otrzymały uprawnienia do zabezpieczania kryptowalut bez uprzedniego aresztowania. Mogą również przenosić nielegalne kryptowaluty do portfeli kontrolowanych przez organy ścigania oraz niszczyć niektóre aktywa, takie jak monety prywatności. Szczegóły dostępne są pod adresem:

Takie działania egzekucyjne wzmacniają oczekiwania dotyczące zgodności z przepisami w całym sektorze kryptowalut. Giełdy i dostawcy portfeli znajdują się pod stałą presją, aby monitorować transakcje i współpracować ze śledczymi. Zgodnie z brytyjską reguły Travel Rule, obowiązującą od września 2023 roku, firmy kryptowalutowe muszą przekazywać informacje o nadawcy i odbiorcy przelewów, co tworzy kolejny ślad danych dostępny dla śledczych.

Nic z tego nie zmienia faktu, że większość wykorzystania kryptowalut jest legalna i zwyczajna. Zabezpieczenie dotyczy przestępczych zysków, a nie zwykłych użytkowników. Dla osoby trzymającej niewielką ilość Bitcoina na regulowanej giełdzie ta sprawa nie ma wpływu na jej monety.

Warunki rynkowe wokół wiadomości pozostały spokojne. W momencie sprawdzenia danych Bitcoin notowany był w okolicach 78 015 dolarów, przy niewielkiej zmianie w ujęciu 24-godzinnym i wartości rynkowej powyżej 1,56 biliona dolarów.

Praktyczny wniosek dla zwykłych posiadaczy kryptowalut jest prosty: kryptowaluty są możliwe do prześledzenia, organy ścigania stają się coraz sprawniejsze, a legalne korzystanie z aktywów cyfrowych pozostaje odrębne od przestępczego nadużywania. Dalsze szczegóły sprawy powinny zależeć od potwierdzonych doniesień w miarę ich pojawiania się.

Zastrzeżenie: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Zawsze przeprowadź własny research przed podjęciem decyzji.