Policja Avon i Somerset w Wielkiej Brytanii poinformowała, że zakończyła przepadek, w ramach którego odzyskano ponad £1 milion w gotówce, Bitcoinie i innych aktywach cyfrowych od zmarłego, skazanego za pranie pieniędzy.

Financial Investigation Unit podała w oświadczeniu z 27 sierpnia, że jest to największe w historii odzyskanie kryptowalut. Następuje ono w ramach ogólnokrajowych działań Wielkiej Brytanii mających na celu przeciwdziałanie grupom przestępczym wykorzystującym technologię blockchain do ukrywania i przemieszczania aktywów cyfrowych nielegalnymi kanałami.

Brytyjska policja odzyskuje kryptowaluty od zmarłego oskarżonego

Brytyjski sąd upoważnił policję Avon i Somerset do zajęcia łącznie £1,032,487.86 na podstawie Proceeds of Crime Act (POCA), głównej brytyjskiej ustawy dotyczącej pozbawiania przestępców korzyści z działalności przestępczej, w sprawie wniesionej wcześniej w tym roku. Odzyskane aktywa obejmowały 20.21 BTC, inne aktywa kryptowalutowe oraz środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym.

Policja poinformowała, że aktywa zostały uznane za „proceeds of unlawful conduct” po dochodzeniu powiązanym ze skazaniem tej osoby za pranie pieniędzy. Wnioski o przepadek na podstawie POCA mają charakter postępowania cywilnego przeciwko samemu mieniu, a nie sankcji nakładanych na konkretną osobę.

Funkcjonariusze nie ujawnili nazwiska oskarżonego, który już nie żyje. Podali jednak, że tokeny były powiązane z rynkami darknet działającymi w latach 2016–2019, wykorzystując — jak to określono — specjalistyczne metody śledcze, według Bristol Live. Rynki darknet, czyli ukryte internetowe platformy dostępne wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania anonimizującego ruch, były w tamtym okresie szeroko rozpowszechnione i często rozliczano na nich płatności w Bitcoinie i innych kryptowalutach.

Sprawa wyróżnia się także dlatego, że jest to największe zajęcie przeprowadzone przez policję Avon i Somerset od czasu, gdy brytyjskie władze uzyskały w kwietniu 2024 roku możliwość wydawania nakazów zamrożenia portfeli krypto. Uprawnienia te zostały wprowadzone zmianami do POCA na mocy Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, który wyraźnie rozszerzył istniejący reżim zamrażania i zajmowania aktywów na aktywa krypto.

W tym systemie policja nie potrzebuje wyroku skazującego, aby zamrozić portfel krypto. Wystarczy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Pieniądze odzyskane w ramach procedury POCA nie trafiają do ogólnej puli skarbu państwa. Zgodnie z Asset Recovery Incentivisation Scheme część odzyskanych aktywów jest zwracana służbom policyjnym i agencjom partnerskim biorącym udział w zajęciu, a policja Avon i Somerset podała, że środki wesprą działania społeczne i policyjne, w tym edukację i szkolenia, wczesną interwencję oraz inicjatywy zapobiegania przestępczości.

Policja wskazuje, że zapisy blockchain pomagają w śledztwach

Detektyw konstabl Anthony Davis z Financial Investigation Unit powiedział, że przestępcy często błędnie rozumieją naturę aktywów krypto i zakładają, że można ich używać anonimowo.

„Wiele osób uważa, że kryptowaluty zapewniają anonimowość, pomagają ukrywać majątek i stawiają aktywa poza zasięgiem organów ścigania” — powiedział Davis. „W rzeczywistości trwały zapis transakcji jest przechowywany w cyfrowej księdze zwanej blockchainem, która może być bezcennym źródłem dowodów”.

Dodał, że formacja będzie „nadal korzystać ze wszystkich dostępnych uprawnień, aby identyfikować, śledzić i odzyskiwać mienie pochodzące z przestępstwa, niezależnie od jego formy”.

Część szerszych działań Wielkiej Brytanii przeciwko przestępczości krypto

To zajęcie wpisuje się w szerszy trend, w którym brytyjskie agencje traktują dane blockchain jako punkt wyjścia do śledztwa. W lipcu Metropolitan Police skazała trzech mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy, aby ukraść ponad £4 million w kryptowalutach od ośmiu ofiar, odzyskując około £1 million środków po prześledzeniu portfeli, aliasów i zapisów giełdowych — podała Met.

Także regulatorzy zaostrzyli działania. W kwietniu Financial Conduct Authority przeprowadził to, co określił jako pierwszą skoordynowaną akcję przeciwko nielegalnemu handlowi kryptowalutami peer-to-peer, obejmującą osiem lokalizacji w Londynie, wraz z HMRC i South West Regional Organised Crime Unit, według komunikatu prasowego FCA.

Ta sama jednostka SWROCU zamknęła w tym miesiącu odrębną sprawę prania pieniędzy opiewającą na £2.2 million, w której wyprane środki zostały natychmiast zamienione na kryptowalutę.

Wspólnym mianownikiem tych spraw jest to, że rejestr transakcji kryptowalutowych wykonuje dziś pracę, na której wcześniej śledczy opierali się przy analizie przepływów gotówki.

The smartest crypto minds already read our newsletter. Want in? Join them .