Bitcoiny o wartości ponad miliona dolarów, które niemal dekadę temu przepływały przez rynki darknetu, zostały przejęte przez regionalną angielską formację policyjną.

Policja Avon and Somerset poinformowała w czwartek, że jej wydział dochodzeń finansowych odzyskał 20,21 BTC, dodatkowe aktywa kryptowalutowe oraz środki zgromadzone na koncie bankowym o łącznej wartości 1,4 mln dolarów (1 032 487,86 funta). Osoba objęta postępowaniem była wcześniej skazana za pranie pieniędzy i już nie żyje.

Z pomocą zespołu cyberprzestępczości tej formacji funkcjonariusze wyśledzili te aktywa do rynków darknetu działających w latach 2016–2019. Według policji serwisy te, wszystkie już zamknięte, ułatwiały przestępczość od handlu narkotykami po handel ludźmi, choć nie wymieniono ich nazw.

Dobrze udokumentowana era

Okres ten obejmuje najintensywniej kontrolowany przez służby czas w historii darknetu. AlphaBay, ówcześnie największy taki rynek na świecie, został przejęty w lipcu 2017 r., podczas gdy holenderska policja już wcześniej przejęła kontrolę nad Hansą i prowadziła ją ukrycie przez miesiąc, zbierając dane użytkowników uciekających z AlphaBay, po czym zamknęła serwis tego samego dnia. Dream Market, który przejął większość pozostałego ruchu, ogłosił własne zamknięcie w marcu 2019 r. i zniknął z sieci pod koniec kwietnia.

Każda transakcja przetworzona przez te rynki pozostaje widoczna. „Wielu ludzi uważa, że kryptowaluty... stawiają aktywa poza zasięgiem organów ścigania”, powiedział posterunkowy detektyw Anthony Davis z wydziału dochodzeń finansowych tej formacji, wskazując na trwały zapis w blockchainie jako „nieocenione źródło dowodów”. Chainalysis i inne firmy zajmujące się analityką blockchaina zbudowały na dokładnie tym założeniu znaczny biznes, sprzedając narzędzia do śledzenia policji i urzędom skarbowym na całym świecie, a brytyjskie agencje, w tym National Crime Agency, zgłaszały w ostatnich latach odzyskiwanie setek milionów funtów w kryptowalutach powiązanych ze zyskami z przestępczości.

Jest to największe przejęcie zarejestrowane przez tę formację od czasu, gdy w Wielkiej Brytanii dostępne stały się nakazy zamrażania kryptowalutowych portfeli w kwietniu 2024 r. Uprawnienia te, wprowadzone ustawą Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, pozwalają funkcjonariuszom zamrażać i przejmować kryptowaluty bez uprzedniego aresztowania, przenosić je do portfeli kontrolowanych przez organy ścigania oraz konfiskować zapisane hasła i urządzenia magazynujące. Policja może w razie potrzeby całkowicie zniszczyć dany zasób, a rząd w momencie wejścia przepisów w życie wskazał monety prywatnościowe jako „nieprzyczyniające się do dobra publicznego”. Podobne uprawnienia istnieją w Stanach Zjednoczonych, gdzie cywilna konfiskata kryptowalut powiązanych z darknetem od lat jest narzędziem organów ścigania, najbardziej znamiennie w sprawach wynikających z przejęcia Silk Road w 2013 r.

Aktywa zostały przejęte na początku tego roku na podstawie ustawy Proceeds of Crime Act, po tym jak sąd uznał, że stanowią zyski z działalności bezprawnej. Pieniądze odzyskane na mocy tej ustawy trafiają do programów społecznych i policyjnych — mechanizm, który daje formacjom bezpośrednią zachętę finansową do ścigania aktywów wyśledzonych na blockchainie obok tradycyjnej pracy konfiskatorskiej.

Po bieżących cenach same bitcoiny byłyby warte około 1,6 mln dolarów. Policja nie podała, kiedy ustalono wycenę.