Brytyjski sędzia odrzucił próbę byłego prezesa Saitama, Manpreeta Kohliego, zablokowania jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie grożą mu zarzuty związane z rzekomym schematem manipulacji rynkiem kryptowalut.

Jak podał Reuters, sędzia Samuel Goozee odrzucił wniosek Kohliego 19 August i przekazał sprawę rządowi Wielkiej Brytanii, który ma teraz zdecydować w sprawie amerykańskiego wniosku o ekstradycję. Kohli może odwołać się od tego orzeczenia, więc ekstradycja nie jest jeszcze ostateczna. Nadal pozostaje na wolności po wpłaceniu £200,000, czyli około $272,400, kaucji.

Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli Kohliego o wire fraud, market manipulation, powiązane przestępstwa conspiracy oraz prowadzenie nieposiadającej licencji działalności w zakresie przekazów pieniężnych. Zarzuty dotyczą Saitama, tokena opartego na Ethereum, który w pewnym momencie osiągnął raportowaną kapitalizację rynkową na poziomie $7.5 billion.

Kohli sprzeciwiał się ekstradycji częściowo argumentując, że władze USA nie byłyby w stanie odpowiednio uwzględnić jego zdrowia psychicznego i ryzyka samobójstwa w areszcie. Sędzia Goozee uznał, że zabezpieczenia podczas przewozu oraz w amerykańskim systemie więziennym mogą obniżyć to ryzyko do akceptowalnego poziomu.

Decyzja w sprawie ekstradycji następuje po osobnym orzeczeniu w Bostonie z początku tego miesiąca, gdzie sędzia federalny odrzucił próbę Kohliego oddalenia aktu oskarżenia po tym, jak argumentował, że token Saitama nie może być zgodnie z prawem uznany za papier wartościowy na gruncie prawa USA.

Prawnicy Kohliego nie odpowiedzieli od razu na prośbę Decrypt o komentarz.

Sprawa Kohliego wynika z szerszego postępowania dotyczącego rzekomej manipulacji rynkiem kryptowalut, w które zaangażowano wielu oskarżonych, giełdy i firmy market-makingowe, co pokazuje, że władze USA coraz częściej traktują wash trading jako przestępstwo oszustwa, a nie wyłącznie problem integralności rynku. 9 October 2024—dwa dni po aresztowaniu Kohliego w Londynie—Departament Sprawiedliwości ogłosił zarzuty w ramach „Operation Token Mirrors”, śledztwa dotyczącego rzekomego oszustwa i wash tradingu, czyli skoordynowanych transakcji mających na celu stworzenie sztucznego wolumenu.

Wash trading oznacza wielokrotny zakup i sprzedaż tego samego aktywa w celu zawyżenia wolumenu obrotu bez rzeczywistej aktywności rynkowej, przy użyciu wielu kont lub w zmowie z innymi.

Według Departamentu Sprawiedliwości 18 osób, w tym Kohli, koordynowało zakupy tokenów w wielu portfelach i płaciło ZM Quant oraz Gotbit za wash trading na kilku giełdach. Prokuratorzy twierdzą, że przedstawiciele spółek publicznie zaprzeczali sprzedaży swoich udziałów, a prywatnie upłynniali tokeny za miliony dolarów. Według nich Kohli zarobił około $20 million.

Gotbit później przyznał się do manipulowania cenami i wolumenami tokenów dla klientów, w tym Saitama. W June 2025 firma została zobowiązana do przepadku $23 million, a założyciel Aleksei Andriunin został skazany na osiem miesięcy więzienia.

Kohli nie został skazany za zarzuty, które mu postawiono.