Brytyjskie władze zamroziły londyński apartament o wartości 8,9 mln funtów należący do Thet Li, domniemanego szefa finansów Prince Group, podał w niedzielę The Times.

Li, w wieku 39 lat, zapłacił 8,9 mln funtów w 2022 roku za apartament na 13. piętrze w pobliżu St James's Park, z widokiem na Pałac Buckingham, według raportu. Władze nałożyły nakaz zamrożenia na wpis nieruchomości w rejestrze gruntowym po śledztwie prowadzonym przez Foreign Office. Takie nakazy blokują sprzedaż, transfer lub ponowne obciążenie hipoteką nieruchomości w trakcie postępowania prawnego, a restrykcja zostaje odnotowana przy tytule własności w HM Land Registry, oficjalnym rejestrze własności w Anglii i Walii.

W poniedziałek władze zwrócą się do sądu o przedłużenie zajęcia zegarków i biżuterii Li o wartości 10,6 mln funtów oraz 92 570 funtów w gotówce. Rozprawa zdecyduje, czy te zajęcia pozostaną w mocy w toku postępowania.

Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na Li w październiku 2025 roku jako jednego ze 146 celów powiązanych z Prince Group, opisując go jako „de facto CFO nielegalnych finansów” zaangażowanego w „przemyt gotówki hurtowej i zarządzanie brudnymi pieniędzmi”. Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje wcu w ramach globalnego reżimu praw człowieka, powołując się na jego związki z Chen Zhi i Prince Group, której kambodżańskie centra oszustw — jak twierdzi — poddają pracowników pracy przymusowej i okrutnemu traktowaniu.

Brytyjskie władze oskarżają również Li o bycie „kluczowym porucznikiem” lidera grupy, który „zarządzał międzynarodową siecią finansową Prince Group”, według The Times.

Brytyjscy urzędnicy opisują Prince Group jako przykrywkę dla oszustw internetowych „na skalę przemysłową”, w tym oszustw romantycznych i inwestycyjnych znanych jako pig butchering — długotrwałych schematów, w których ofiary są przygotowywane poprzez zmyślone relacje online i kierowane na fałszywe platformy inwestycyjne. The Times powołał się na szacunki Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którymi ponad 100 000 osób uprowadzonych w ramach handlu ludźmi jest zmuszanych do pracy w operacjach grupy.

Londańskie aktywa powiązane z Prince Group

Nakazy zamrożenia obejmują również rezydencję wartą 12 mln funtów w St John's Wood oraz budynek biurowy wart 100 mln funtów w City of London powiązane z przewodniczącym Prince Group Chen Zhi, podała gazeta. Chen został aresztowany w Kambodży i ekstradowany do Chin.

Zamrożono także aktywa powiązane z rzekomym zastępcą Chena, Wu An Ming, w tym rezydencję wartą 30 mln funtów w Holland Park i kamienicę wartą 53 mln funtów w Belgravii, zarejestrowaną na kobietę, która ma być jego żoną. Według doniesień Wu został aresztowany w Japonii w czerwcu.

W zeszłym październiku policja przeszukała dwa domy na Isle of Man, najwyraźniej należące do Li, w ramach wspólnej operacji z FBI. Według raportu Prince Group uzyskała na wyspie licencje hazardowe, które miały być wykorzystywane do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Stany Zjednoczone wystąpiły o konfiskatę około 14 mld dolarów w Bitcoinie powiązanym z grupą, a działająca w Waszyngtonie Scam Center Strike Force zgłosiła 580 mln dolarów w skonfiskowanych i zamrożonych kryptowalutach. Wielka Brytania nałożyła również sankcje na giełdę Xinbi w ramach rozprawy z centrum oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, a Interpol uznał sieć kompleksów oszustw za globalne zagrożenie.

Prince Group oświadczyła w zeszłym roku, że „stanowczo odrzuca sugestię, jakoby ona lub jej przewodniczący, Chen Zhi, angażowali się w jakąkolwiek nielegalną działalność”.