Brytyjskie władze staną w poniedziałek przed sądem, aby bronić utrzymania zatrzymanych Thetowi Li, rzekomemu szefowi finansów Prince Group, zegarków i biżuterii o wartości 10,6 mln funtów. Dążą również do zatrzymania 92 570 funtów w gotówce, które zostały mu odebrane. Rozprawa jest kolejnym testem tego, czy zatrzymane przedmioty mogą pozostawać w rękach władz, w miarę jak toczą się szersze postępowania dotyczące rzekomej sieci grupy.

Śledztwo Foreign Office doprowadziło do zamrożenia penthouse'u o wartości 8,9 mln funtów z widokiem na Pałac Buckingham

Li, 39-latek, kupił w 202 roku apartament na 13. piętrze z widokiem na Pałac Buckingham w pobliżu St James's Park za 8,9 mln funtów. Londyński penthouse jest już zamrożony. Śledztwo Foreign Office doprowadziło do objęcia wpisu w rejestrze gruntów (Land Registry) nakazem zamrożenia. Dopóki taki nakaz obowiązuje, właściciel nie może sprzedać ani wynająć nieruchomości.

Według brytyjskich władz Li jest „kluczowym współpracownikiem” Chena Zhi, lidera Prince Group, i podobno kontroluje przepływ pieniędzy w międzynarodowych operacjach grupy.

Nakazy zamrożenia obejmują londyński biurowiec Chena Zhi o wartości 100 mln funtów

Aktywa Chena w stolicy również zostały zamrożone. Nakazy obejmują rezydencję w St John's Wood wycenianą na 12 mln funtów oraz blok biurowy w City of London o wartości 100 mln funtów. Łącznie londyńskie nieruchomości wymienione w nakazach zamrożenia są warte ponad 200 mln funtów.

Dotknięty jest także Wu An Ming, opisywany jako prawa ręka Chena. Władze zamroziły jego rezydencję w Holland Park o wartości 30 mln funtów oraz kamienicę w Belgravii wycenianą na 53 mln funtów, zarejestrowaną na kobietę, która – jak twierdzą – jest jego żoną. Według doniesień Wu został aresztowany w Japonii w czerwcu.

Powiązania Li sięgają również Wyspy Man. We współpracy z FBI policja tamtejsza przeszukała w październiku ubiegłego roku dwa domy, które najwyraźniej do niego należą, a licencje hazardowe posiadane przez Prince Group na wyspie miały rzekomo służyć do prania pieniędzy z jej działalności.

Wielka Brytania uważa, że Prince Group jest przykrywką dla rozległych oszustw internetowych – od oszustów romantycznych po tzw. schematy inwestycyjne „pig butchering”, długotrwałe oszustwa, w których ofiary są przygotowywane online i kierowane na fałszywe platformy inwestycyjne. Według szacunków ONZ w operacjach grupy przetrzymywanych jest ponad 100 000 osób uprowadzonych w wyniku handlu ludźmi.

Li został objęty sankcjami amerykańskiego Departamentu Skarbu w padzierniku 2025 roku jako jeden ze 146 celów związanych z Prince Group. Skarb oznaczył go jako „de facto nielegalnego dyrektora finansowego” zamieszanego w „przemyt gotówki i zarządzanie brudnymi pieniędzmi”. Londyn poszedł w jego ślady w marcu, umieszczając go na liście globalnego reżimu sankcji dotyczących praw człowieka.

Amerykański Departament Sprawiedliwości wystąpił o konfiskatę około 127 271 Bitcoin powiązanych z grupą, wówczas wartych około 15 mld dolarów. Cryptopolitan poinformował, że Chen został aresztowany w styczniu w Kambodży i ekstradowany do Chin. W maju Sąd Wyższej Instancji w Hongkongu zamroził aktywa powiązane z Chenem, Li i dziesiątkami spółek o wartości około 1,1 mld dolarów, w tym 172 mln HKD należących do Li. Po zaplanowanej na poniedziałek rozprawie, amerykańskim wniosku o konfiskatę i hongkongzkim zamrożeniu sprawa obejmuje działania egzekucyjne w co najmniej czterech jurysdykcjach.

Prince Group zaprzeczył zarzutom. W ubiegłym roku oświadczył, że „stanowczo odrzuca sugestię, jakoby on lub jego przewodniczący, Chen Zhi, dopuścili się jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań”.