Zjednoczone Emiraty Arabskie zatrzymały szwedzkiego uciekiniera oskarżonego o kierowanie międzynarodową siecią prania pieniędzy — według doniesień wykorzystano do tego narzędzia do śledzenia kryptowalut, które pomogły rozbić działanie powiązane ze zorganizowaną przestępczością i zleceniami zabójstw.

Szwedzka policja, działając w tym samym momencie, zatrzymała sześciu innych podejrzanych członków gangu uciekiniera. O siedmiu zatrzymaniach poinformowało w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych UAE.

Cel czerwonej notyfikacji Interpolu

Władze UAE zatrzymały obywatela Szwecji, który opuścił swój kraj i był objęty czerwonym notyfikacją Interpolu z powodu podejrzenia prania pieniędzy. Siły bezpieczeństwa odnalazły go po tym, co ministerstwo opisało jako rozległe poszukiwania i obserwację. Jego zatrzymanie nastąpiło w tym samym momencie, w którym szwedzcy funkcjonariusze zatrzymali sześciu innych rzekomych członków gangu.

Żadna z siedmiu osób nie została publicznie nazwana, ale wobec wszystkich wszczęto postępowania prawne.

W ciągu około 10 miesięcy grupa obsłużyła około 70 milionów szwedzkich koron — około 26,5 miliona dirhamów, czyli blisko 7,1 miliona dolarów. Sieć zbierała gotówkę uzyskaną z działalności przestępczej, przekazywała ją innym aktorom przestępczym, a następnie wykorzystywała kryptowaluty do przenoszenia i ukrywania wartości środków. W przeciwieństwie do gotówki transakcje kryptowalutowe na publicznych blockchainach pozostawiają trwały, podlegający audytowi zapis — cecha ta sprawiła, że oprogramowanie do śledzenia stało się standardowym narzędziem we współczesnych dochodzeniach finansowych.

W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że prześledziło transakcje grupy i przeanalizowało dowody cyfrowe, aby ustalić, czy działanie było powiązane z inną działalnością przestępczą, w tym ze zorganizowaną przestępczością i zleceniami zabójstw.

Ta obawa nie jest bezpodstawna. Szwedzkaja poinformowała w maju, że strzelaniny gangów zabiły 23 przypadkowe osoby i raniły 30 w ciągu trzech lat, a gangi rekrutowały płatnych zabójców — często nastolatków poniżej wieku odpowiedzialności karnej — poprzez media społecznościowe i szyfrowane aplikacje. W ubiegłym roku minister sprawiedliwości tego kraju nakazał siłom porządkowym przejmowanie większej liczby nielegalnych aktywów cyfrowych.

Skoordynowana transgraniczna operacja

Oba rządy — UAE i Szwecji — przedstawiły wynik operacji jako efekt bezpośredniej koordynacji.

Anders Wiberg, komisarz policji i szef dywizji międzynarodowej Szwedzkiej Agencji Policji, określił współpracę z UAE jako „kluczowy czynnik w osiągnięciu udanego wyniku tej sprawy”.

Brygadier Abdulaziz Al Ahmad, dyrektor generalny Federalnej Policji Kryminalnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, oświadczył, że UAE „potwierdza swoje niezłomne zobowiązanie do ścigania osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości i zwalczania transnarodowej przestępczości zorganizowanej”. Zobowiązał się również do dalszego zakłócania finansowania przestępczości.

UAE ostatnio wydały kilka poszukiwanych przez Interpol, a kraj coraz mocniej polega na narzędziach do śledzenia aktywów wirtualnych w ramach swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W dochodzeniach transgranicznych sprawa pokazuje, jak kryminalistyka on-chain połączona ze skoordynowaną pracą policji może śledzić podejrzanych i fundusze przemieszczające się między jurysdykcjami.

Ponieważ wobec wszystkich siedmiu podejrzanych wszczęto postępowania prawne, dalsze ustalenia z analizy dowodów cyfrowych ministerstwa rozstrzygną, czy sieć zostanie formalnie powiązana ze zorganizowaną przestępczością lub zleceniami zabójstw.

Wspólną operację jako pierwszy opisał The National.