Tron, Tether i Chainalysis uruchamiają cyfrowy zespół ds. zwalczania przestępczości po rozwiązaniu jednostki T3
Najważniejsze informacje
- •Tron, Tether i Chainalysis uruchomiły Digital Crime Task Force w celu identyfikacji i zwalczania nielegalnych działań związanych z USDT w blockchainie Tron.
- •Nowy zespół zastępuje T3 Financial Crime Unit, która — jak podają doniesienia — została rozwiązana pod koniec sierpnia z powodu powolnych reakcji i słabej koordynacji.
- •Do zadeklarowanych priorytetów należą oszustwa inwestycyjne i romantyczne, kradzieże kryptowalut, finansowanie terroryzmu, cyberoperacje Korei Północnej oraz pranie pieniędzy przez kartele.
- •CEO Tether Paolo Ardoino stwierdził, że przestępcy korzystający z AI wymagają szybszych reakcji, podając, że łączne zamrożenia USDT przez Tether przekroczyły 7 miliardów dolarów.
- •USDT w Tron stanowił 99,9% z 1,07 miliarda dolarów otrzymanych przez 34 kasyna w Sihanoukville w Kambodży, przy czym 687 milionów dolarów trafiło do kasyn powiązanych z sieciami objętymi sankcjami USA.
Tron, Tether oraz firma analityczna Chainalysis ogłosiły w czwartek powołanie wspólnego zespołu zadaniowego, który ma identyfikować i zwalczać nielegalne działania związane ze stablecoinem USDT (USDT) w blockchainie Tron.
Inicjatywa, nazwana Digital Crime Task Force, wykorzysta dane i narzędzia oparte na AI firmy Chainalysis do oznaczania podejrzanych aktywności oraz przekazywania organom ścigania wskazówek umożliwiających śledzenie i zamrażanie środków — zgodnie z komunikatem udostępnionym Cointelegraph. To połączenie zrzesza emitenta stablecoina, operatora blockchainu i firmę analityczną w ramach jednego przedsięwzięcia, łącząc zamrażanie środków na poziomie emitenta z wykrywaniem on-chain.
Start następuje po cichym rozwiązaniu T3 Financial Crime Unit, którą Tron i Tether utworzyli z TRM Labs w 2024 roku. Bloomberg poinformował 4 listopada, że jednostka została rozwiązana pod koniec sierpnia, a cytowany przez redakcję anonimowy źródło podało, że powolne reakcje i słaba koordynacja utrudniały jej pracę. Nowy zespół zadaniowy ponownie łączy tego samego emitenta i operatora blockchainu z firmą Chainalysis, która zastępuje TRM Labs jako partnera analitycznego. Cointelegraph skontaktował się z Tether, Tron i TRM Labs w sprawie komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi do czasu publikacji; ewentualna odpowiedź mogłaby wyjaśnić okoliczności rozwiązania jednostki i przejścia na nowego partnera analitycznego.
Priorytety nowego zespołu obejmują oszustwa inwestycyjne i romantyczne, kradzieże kryptowalut, finansowanie terroryzmu, cyberoperacje Korei Północnej oraz pranie pieniędzy przez kartele.
„Przestępcy używają AI, by działać szybciej niż kiedykolwiek, i czekanie aż ofiara zgłosi przestępstwo nie jest już wystarczające” — powiedział CEO Tether Paolo Ardoino w komunikacie. Ardoino podał również, że łączne zamrożenia USDT przez Tether przekroczyły 7 miliardów dolarów.
Jak sieci przestępcze wykorzystują USDT w Tron
USDT w Tron stanowił 99,9% z 1,07 miliarda dolarów kryptowalut otrzymanych przez 34 kasyna w Sihanoukville — kambodżańskim mieście znanym jako hub kompleksów oszustw — od 1 stycznia do 7 września, zgodnie z raportem TRM Labs. Kasyna powiązane z sieciami objętymi sankcjami USA otrzymały 687 milionów dolarów z tych wpływów, a TRM Labs wskazał niskie opłaty i głęboką płynność jako przyczyny powszechnego wykorzystania USDT w Tron w tym regionie.
Podmioty nielegalne wykorzystywały także tę sieć do przenoszenia środków pochodzących z przestępstw. Po włamaniu do Bybit o wartości 1,5 miliarda dolarów w lutym 2025 roku skradzione środki zostały zamienione na USDT w Tron i wypłacone przez podejrzewane chińskie usługi handlu pozagiełdowego — według firmy analiz blockchainowych Elliptic. Podczas rekordowego włamania do Binance o wartości 6,3 miliarda dolarów 29 października hakerzy wymienili około 234 milionów dolarów w USDT na natywny token Trona (TRX), zanim Tether zamroził pozostałe USDT w dwóch portfelach powiązanych z kradzieżą — według Crystal Intelligence. Razem te przypadki pokazują wąskie okno czasowe, w którym wczesne wykrycie i zamrożenie przez emitenta może przechwycić nielegalne przepływy stablecoinów, zanim zostaną wymienione lub wypłacone — to właśnie tę dynamikę ma adresować Digital Crime Task Force.
Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze przypisało oba włamania Korei Północnej. W oświadczeniu opublikowanym przez północnokoreańskie media państwowe 3 listopada Kim Yo Jong odrzuciła przypisanie włamania do Binance Korei Północnej i wskazała Bybit jako kolejny przypadek, w którym — jak powiedziała — Waszyngton próbował zrzucić winę na Pjongjang.
Magazine: Założyciel THORChain odrzuca prośbę o zamrożenie, CZ dziękuje Secret Service: Hodler's Digest
