Departament Skarbu USA nakłada sankcje na chińskojęzyczny rynek Xinbi Guarantee o wartości 20 mld USD przy wsparciu Tethera
Najważniejsze informacje
- •Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Xinbi Guarantee, chińskojęzyczny internetowy rynek oskarżany o działanie jako centrum finansowe cyberoszustw, wyłudzeń i prania pieniędzy.
- •Według władz od 2022 roku rynek przetworzył ponad 24 mld USD w kryptowalutach i walutach fiducjarnych.
- •Departament Sprawiedliwości osobno przejął infrastrukturę Xinbi na Telegramie i zabezpieczył ponad 52 mln USD w kryptowalutach, w tym dwa portfele zawierające około 12 mln USD, jednocześnie podejmując działania zmierzające do zamrożenia kolejnych 47 portfeli.
- •Wyspecjalizowani „Black U” launderers zastępowali możliwe do prześledzenia skradzione środki powiązane z Koreą Północną stablecoinami pochodzącymi z innych nielegalnych źródeł, takich jak oszustwa typu pig-butchering i oszustwa romantyczne, utrudniając śledzenie środków.
- •Władze poinformowały, że wśród użytkowników rynku znajdowały się sieci powiązane z północnokoreańskimi hakerami i innymi objętymi sankcjami grupami przestępczymi.
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Xinbi Guarantee, chińskojęzyczny internetowy rynek, który według władz stał się ważnym centrum cyberoszustw, wyłudzeń i prania pieniędzy. Od 2022 roku rynek ten przetworzył ponad 24 mld USD w kryptowalutach i walutach fiducjarnych. Nagłówek źródłowy przedstawia sprawę jako obejmującą pomoc ze strony Tethera, jednak dostarczony raport nie zawiera dalszych szczegółów dotyczących tego twierdzenia.
Departament Sprawiedliwości osobno przejął infrastrukturę Xinbi na Telegramie i zabezpieczył ponad 52 mln USD w kryptowalutach powiązanych z rynkiem oraz jego siecią dostawców. Śledczy przejęli dwa portfele zawierające około 12 mln USD i podjęli działania zmierzające do zamrożenia kolejnych 47 portfeli.
Xinbi działało jako rynek escrow łączący operatorów oszustw z dostawcami oferującymi usługi prania pieniędzy, technologię i inne usługi. Władze poinformowały, że wśród użytkowników rynku znajdowały się sieci powiązane z północnokoreańskimi hakerami i innymi objętymi sankcjami grupami przestępczymi.
Proces prania pieniędzy opierał się na zastępowaniu środków, a nie na zaciemnianiu ich pochodzenia. Wyspecjalizowani dostawcy znani jako „Black U” launderers przyjmowali możliwe do prześledzenia środki skradzione i powiązane z DPRK, a następnie zastępowali je stablecoinami pochodzącymi z odrębnych nielegalnych źródeł przychodów. Źródła te obejmowały wpływy z oszustw typu pig-butchering i oszustw romantycznych, przepływające przez ten sam ekosystem rynku.
W rezultacie skradzione środki mieszały się z większą pulą nielegalnej działalności, co utrudniało ich prześledzenie. Jednocześnie podmioty powiązane z DPRK otrzymywały nominalnie „czyste” stablecoiny, które mogły wymieniać na waluty fiducjarne za pośrednictwem nielicencjonowanych punktów OTC.
Działania te pokazują, jak sieci oszustw z wykorzystaniem kryptowalut przekształciły się w powiązane ze sobą rynki zapewniające przestępcom infrastrukturę, usługi płatnicze i możliwości prania pieniędzy na dużą skalę. Pokazują również rosnące wykorzystanie śledzenia transakcji w blockchainach, zamrażania aktywów i sankcji do atakowania infrastruktury finansowej wspierającej cyberprzestępczość, a nie tylko poszczególnych oszustów.
Źródło: BitcoinKE.
