Tajlandzki regulator papierów wartościowych zaproponował ograniczenie dziennych wpłat i wypłat stablecoinów do 5 mln batów (148 000 dolarów) na klienta u regulowanych operatorów krypto, w tym giełd i domów maklerskich — krok, który zaostrzy nadzór nad przepływami aktywów cyfrowych przez licencjonowane platformy kryptowalutowe w kraju.

Limity obowiązywałyby osobno dla wpłat i wypłat u każdego operatora, poinformowała tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych (SEC) w komunikacie z czwartku. Regulator wskazał, że środki mają zwalczać pranie pieniędzy, cyberprzestępczość oraz próby obchodzenia przepisów dotyczących transgranicznych transferów pieniędzy. Po przyjęciu limity przełożyłyby antypranieczną politykę SEC na konkretne dzienne progi dla indywidualnych użytkowników licencjonowanych platform krypto w Tajlandii.

Projekt zakazywałby transferów stablecoinów do i z portfeli osób trzecich. Operatorzy musieliby weryfikować, czy klienci są właścicielami kont lub portfeli używanych do wpłat i wypłat, co w praktyce ograniczyłoby takie transfery do portfeli kontrolowanych samodzielnie przez klientów.

Operatorzy musieliby również stosować regułę Travel Rule — antypranieczny standard transferów wirtualnych aktywów opracowany przez Grupę ds. Działań Finansowych (FATF) — który wymaga od dostawców usług krypto zbierania i udostępniania informacji o transferach. Musieliby też korzystać z analityki blockchain w celu identyfikacji portfeli powiązanych z podejrzaną działalnością.

Projekt wymagałby dodatkowo, aby giełdy krypto ujawniały swoich market makerów oraz wskazywały aktywa, dla których zapewniają płynność — krok ujawnieniowy, który zwiększyłby przejrzystość źródeł płynności transakcyjnej na regulowanych platformach. Domy maklerskie krypto nie mogłyby korzystać z dostawców płynności dla par stablecoin–bat, a niektóre transakcje poza platformą podlegałyby progowi minimum 3 mln batów.

Propozycja nawiązuje do konsultacji z września, w trakcie których SEC przedstawiła limity transferów stablecoinów i zaostrzenie nadzoru nad operatorami krypto — to kolejny krok w szerszych staraniach regulatora o wzmocnienie nadzoru nad sektorem. Ponieważ propozycja jest nadal projektem, sposób, w jaki SEC sfinalizuje progi, oraz termin ich wejścia w życie pozostają otwarte.

Powiązane: Tajlandia zamierza w grudniu zablokować Bitget z powodu nielicencjonowanego obrotu kryptowalutami.