Władze Tajlandii aresztowały obywatela Chin oskarżonego o prowadzenie transnarodowej sieci prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, kończąc śledztwo, które objęło również postępowanie kilku funkcjonariuszy tajlandzkiej policji imigracyjnej.

Podejrzany, Wu Chaoshuai, miał podobno uciec z Chin, aby uniknąć aresztowania, i przekroczył termin ważności swojej tajlandzkiej wizy o ponad trzy lata, zanim został zatrzymany. Według trzeciego wydziału tajlandzkiej policji imigracyjnej Wu przyjechał do Tajlandii w grudniu 2019 roku na wizie turystycznej i pozostał w kraju po jej wygaśnięciu, najprawdopodobniej aby uniknąć wykrycia przez władze imigracyjne, które mogły zorganizować jego ekstradycję do Chin.

Władze chińskie twierdzą, że Wu pełnił rolę muła kontowego dla organizacji przestępczej, rekrutując inne osoby do otwierania kont bankowych i kont na giełdach kryptowalut w celu zaciemnienia i ułatwienia przepływu nielegalnych środków. Śledczy podają, że kontrolował 133 konta i obsłużył transakcje o wartości ponad 74 mln dolarów. Właśnie ta struktura sprawia, że sieci mułów kontowych są powtarzającym się celem śledczych zajmujących się przestępczością finansową: rozproszenie środków w sieci kont otwartych na nazwiska innych osób celowo zrywa widoczny związek między nielegalnymi funduszami a organizacją, która za nimi stoi, dlatego identyfikacja osób zarządzających tymi sieciami kont jest często kluczem do rozbicia całej szerszej sieci.

Lata unikania wykrycia

Aby uniknąć namierzenia, Wu nieustannie przemieszczał się po Tajlandii i nigdy nie pozostawał w jednym miejscu dłużej. Tajlandzkie media podały, że często zmieniał miejsca zamieszkania, wynajmując domy i luksusowe apartamenty różnych dzielnicach. Zmieniał także kolor swojego samochodu i używał fałszywych tablic rejestracyjnych oraz podrobionych dokumentów, aby zmylić śledztwo.

Mimo tych środków ostrożności policja odnalazła Wu ukrywającego się w luksusowym domu w dzielnicy Ramkhamhaeng w Bangkoku. W chwili aresztowania jego wiza była nieważna od ponad trzech lat.

Wu zostanie oskarżony o pozostawanie w Tajlandii po wygaśnięciu wizy, a tajlandzka policja skoordynuje jego ekstradycję z władzami chińskimi. To samo śledztwo objęło również postępowanie kilku funkcjonariuszy tajlandzkiej policji imigracyjnej, co sprawia, że wynik tego weryfikacyjnego postępowania będzie wątkiem wart obserwacji obok procesu ekstradycji.

Tajlandia zaostrza nadzór nad przestępczością kryptowalutową

Aresztowanie nastąpiło w momencie, gdy władze Tajlandii zaostrzają nadzór nad przepływami kryptowalut i przestępczością związaną z kryptowalutami. W czerwcu Departament Śledczy (Department of Special Investigation) rozbił organizację prania pieniędzy opartą na kopaniu kryptowalut, która prała ponad 300 mln dolarów rocznie pochodzących z oszustw internetowych i platform hazardowych. Oba przypadki łącznie obrazują skalę, jaką władze Tajlandii przypisują operacjom prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut na ich terytorium, obejmującą zarówno sieci kont powiązane z giełdami, jak i schematy oparte na kopaniu. Kolejnymi krokami proceduralnymi wartymi obserwacji są koordynacja ekstradycji z władzami chińskimi oraz ewentualne dalsze ujawnienia dotyczące funkcjonariuszy imigracyjnych, których postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie śledztwa.