Tajlandzka policja imigracyjna aresztowała 37-letniego obywatela Chin podejrzanego o pomoc transnarodowej sieci przestępczej w przeprowadzeniu ponad 500 mln juanów przez konta finansowe. Według śledczych podejrzany miał pośredniczyć w wymianie kryptowalut i walut obcych na rzecz tej grupy.

Władze ujawniły jedynie, że zatrzymany nosi nazwisko Wu. Został zatrzymany 16 października 2026 r. w luksusowej rezydencji w Bangkoku, po śledztwie dotyczącym jego rzekomego udziału w zorganizowanej przestępczości finansowej oraz w związku z wystawionym w Chinach nakazem aresztowania.

Sieć powiązana z ponad 133 kontami bankowymi

Jak podaje Nation Thailand, śledczy powiązali podejrzewaną sieć prania pieniędzy z ponad 133 kontami bankowymi. Policja szacuje, że transakcje związane z tą działalnością przekroczyły 500 mln juanów, co odpowiada około 2 mld batów tajskich.

Według władz Wu miał rekrutować osoby do otwierania kont bankowych i zbierał odpowiednie karty oraz dane dostępowe. Grupy przestępcze miały wykorzystywać te konta do realizacji przelewów i ukrywania podejrzanych transakcji. Rozproszenie transakcji na dziesiątki kont to technika, która może rozdrabniać śledź przepływu środków, utrudniając śledczym ustalenie pochodzenia i celu pieniędzy.

Policja zarzuciła także Wu wymianę kryptowalut i walut obcych dla członków sieci. Dodatkowo śledczy uważają, że pomagał w załatwianiu wiz osobom powiązanym z innymi podejrzewan operacjami prania pieniędzy. Chiński nakaz aresztowania był związany z domniemaną działalnością lichwiarską i zorganizowaną przestępczością finansową.

Uciekinier miał używać fałszywych dokumentów, by uniknąć zatrzymania

Tajlandzcy śledczy imigracyjni poinformowali, że Wu unikał władz przez ponad trzy lata. W tym czasie miał posługiwać się sfałszowanymi dokumentami pobytowymi i zmieniać tablice rejestracyjne pojazdu, aby utrudnić nadzór. Policja dodała, że zmienił także wygląd samochodu, altering kolor nadwozia.

Śledczy ostatecznie odnaleźli Wu w kompleksie rezydencjalnym w bangkokowskiej dzielnicy Saphan Sung. Kontrole imigracyjne wykazały, że przedłużył swój dozwolony pobyt w Tajlandii o około trzy lata i osiem miesięcy. Zatrzymanie pokazuje również, jak kontrole statusu imigracyjnego mogą stać się punktem zbieżnym w śledztwach transgranicznych, ponieważ poszukiwany w jednym kraju może zostać ujawniony dzięki przedłużonemu pobytowi w innym.

Władze oskarżyły go o naruszenie tajlandzkich przepisów imigracyjnych i planują koordynację jego deportacji do Chin, gdzie śledczy mają kontynuować dochodzenie w sprawie zarzutów karnych. Przebieg deportacji i ewentualnych dalszych postępowań w Chinach będzie kluczowym wydarzeniem do obserwacji w miarę rozwoju sprawy.

Rola kryptowalut w transgranicznej przestępczości finansowej pod lupą

Sprawa pokazuje, jak sieci przestępcze mogą rzekomo łączyć tradycyjną infrastrukturę bankową z transakcjami w kryptowalutach, aby przenosić środki przez granice. Władze nie ujawniły jednak, jakich kryptowalut dotyczyła sprawa ani jaka część wolumenu transakcji sieci obejmowała konkretnie aktywa cyfrowe.

Śledztwo podkreśla również znaczenie współpracy między krajowymi agencjami ścigania, gdy podejrzewane sieci finansowe działają w wielu jurysdykcjach.