Tajlandzka policja imigracyjna aresztowała w Bangkoku 37-letniego obywatela Chin z powodu podejrzenia powiązań z transnarodową siecią przestępczą, która rzekomo obsłużyła ponad 500 mln juanów. Sprawa prania pieniędzy w kryptowalutach obejmuje wymianę aktywów cyfrowych, waluty zagraniczne oraz konta bankowe otwierane przez rekrutowane osoby. Dodaje się ona do serii śledztw związanych z Tajlandią, w których otwierane przez rekrutów konta bankowe i konwersje stablecoinów odgrywały znaczącą rolę.

Mężczyzna, znany jedynie jako Wu, został zatrzymany w dzielnicy Saphan Sung stolicy 16 października, a The Nation poinformował o aresztowaniu dzień później, 17 października.

Chinese suspect in transnational crime network arrested in Bangkok

Thai immigration police have arrested a 37-year-old Chinese man wanted by Chinese authorities for alleged involvement in a transnational crime network and money laundering. Investigators said the network handled… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2026 (za pośrednictwem X)

Według śledczych władze chińskie wydały nakaz aresztowania Wu w związku z zarzutami karnymi wobec gangu lichwiarskiego, do którego miał należeć. Tajlandzka policja oskarżyła go z kolei o przekroczenie dozwolonego okresu pobytu w kraju.

Jak rzekoma sieć prania pieniędzy przemieszczała środki

Śledczy postawili Wu zarzut rekrutowania osób do otwierania kont na rzecz nielegalnych grup przestępczych. Miał zbierać karty bankowe i dane kont, a następnie przekazywać je grupom prającym pieniądze. Konta otwierane w ten sposób są przez śledczych nazywane kontami typu mule.

Grupa zajmowała się również wymianą walut cyfrowych i walut zagranicznych. Łączny wolumen jej transakcji przekroczył 500 mln juanów, choć władze nie zakwalifikowały wszystkich tych transakcji jako transakcji kryptowalutowych.

Zgodnie z informacjami Khaosod English Wu miał również załatwiać wizy osobom zaangażowanym w transnarodowe grupy przestępcze. Śledczy twierdzili, że jego działania stanowiłyparcie finansowe i logistyczne dla grup oskarżonych o pranie pieniędzy.

Wydział Imigracyjny 3 namierzył podejrzanego za pośrednictwem międzynarodowych kanałów policyjnych, poinformował Thaitabloid. Funkcjonariusze namierzyli go pod adresem w dzielnicy Ramkhamhaeng w Bangkoku, po czym go zatrzymali.

W trakcie śledztwa policja podała, że Wu użył fałszywych dokumentów do rejestracji adresu zameldowania. Zgłoszono również, że zarejestrował tablicę rejestracyjną pojazdu na inne dane oraz nałożył na samochód nową kolorową folię.

Jakie zarzuty Wu grożą w Tajlandii?

Kontrole imigracyjne ujawniły, że pozwolenie Wu na pobyt w Tajlandii wygasło około trzy lata i osiem miesięcy wcześniej. Zarzut przekroczenia terminu pobytu stał się podstawą do podjęcia działań na mocy artykułu 81 ustawy imigracyjnej z 1979 roku.

Ten zarzut jest odrębny od oskarżeń o pranie pieniędzy w kryptowalutach oraz obowiązującego chińskiego nakazu aresztowania. Władze Tajlandii przekazały Wu do postępowania lokalnego, po którym deportacja zostanie uzgodniona z chińskimi urzędnikami. Przebieg tej koordynacji będzie kolejnym etapem proceduralnym wartym obserwacji w tej sprawie.

Rzecznik Biura Imigracyjnego dodał, że agencja będzie dalej zatrzymywać zbiegów i podejrzanych związanych z kontami typu mule, które pozostają jednym z kanałów wykorzystywanych przez zorganizowaną przestępczość do prania pieniędzy.

Jak Tajlandia zwalczała podobne przypadki?

Tajlandia prowadziła również inne śledztwa dotyczące prania pieniędzy w kryptowalutach, obejmujące konwersję na aktywa materialne. W odrębnej sprawie policja zatrzymała 23 sierpnia 2025 roku na lotnisku Suvarnabhumi południowokoreańskiego podejrzanego o nazwisku Han, w dochodzeniu dotyczącym ponad 50 mln dolarów.

Śledczy stwierdzili, że portfele podejrzanego Hana były zaangażowane w transakcje na ponad 47 mln USDT — dolarnego stablecoina emitowanego przez Tether — między styczniem a marcem 2024 roku, które sfinansowały zakup co najmniej 30 sztabek złota, każda o wartości co najmniej 10 kilogramów.

Międzynarodowe działania wymierzone były również w pranie kryptowalut związane z oszustwami internetowymi. INTERPOL ogłosił 5811 aresztowań w 97 krajach i terytoriach w ramach operacji First Light w lipcu 2026 roku. Operacja trwała od 15 stycznia do 30 kwietnia i doprowadziła do zabezpieczenia 293 mln dolarów nielegalnych zysków.

W trakcie operacji tajlandzka policja aresztowała dwóch podejrzanych za przenoszenie środków z oszustw romantycznych za pośrednictwem kryptowalut i cross-chain swappingu, czyli praktyki zamiany aktywów między różnymi blockchainami. Według INTERPOLU pojedynczy portfel należący do 20-letniego podejrzanego przeniósł ponad 122,5 mln dolarów w ciągu dziesięciu miesięcy.

Jakie kontrole finansowe badają władze?

Tajlandzcy regulatorzyowali ryzyko prania pieniędzy związane ze znacznymi transferami stablecoinów i gotówki. W lipcu bank centralny i komisja papierów wartościowych skontrolowały duże transakcje USDT pod kątem ukrytej własności i nadużywania systemu transferu pieniędzy.

Bank Tajlandii rozważał również wprowadzenie weryfikacji źródła środków przy wpłatach gotówkowych o wartości 5 mln bahtów lub więcej. Proponowana weryfikacja była odpowiedzią na kontrole wypłat wymagające zgodnego z prawem celu transakcji powyżej tego progu. Po wejściu w życie obejmowałaby kontrole pochodzenia środków po stronie wpłat, uzupełniając obowiązujące już zasady po stronie wypłat.

Odrębnie tajlandzki Departament Śledczy Specjalny ujawnił sprawę prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, związaną z wydobyciem, cyberoszustwami i zakładami internetowymi. Departament podał, że zaangażowane konta i podmioty obsługiwały rocznie transakcje na ponad 10 mld bahtów. Rząd USA zabezpieczył z kolei około 17,8 mln dolarów w walutach cyfrowych.

W lipcu premier Tajlandii Anutin Charnvirakul i dyrektor FBI Kash Patel uzgodnili skuteczniejszą współpracę w zwalczaniu transgranicznych oszustw. Ich spotkanie w Bangkoku koncentrowało się na wymianie informacji wywiadowczych i zwalczaniu grup przestępczych.