Chiński podejrzany o pranie pieniędzy zatrzymany w Bangkoku w sprawie sieci przestępczej o wartości 75 milionów dolarów
Najważniejsze informacje
- •Tajska policja zatrzymała w Bangkoku 37-letniego obywatela Chin na podstawie nakazu chińskich władz w związku z rzekomym udziałem w międzynarodowej sieci przestępczej i praniu pieniędzy.
- •Według danych podanych przez Khaosod English rzekoma sieć obsłużyła transakcje na ponad 500 milionów juanów, czyli około 75 milionów dolarów.
- •Podejrzanemu zarzuca się przeprowadzanie wymiany kryptowalut i walut obcych dla grup przestępczych przez ponad 133 konta oraz organizowanie wiz członkom organizacji przestępczych powiązanych z innymi sprawami prania pieniędzy.
- •Mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania, posługując się sfałszowanymi dokumentami zameldowania i zmieniając tablice rejestracyjne pojazdu; został odnaleziony w luksusowym domu w Bangkoku, a jego tajska wiza wygasła ponad trzy lata wcześniej.
- •Zatrzymanie nastąpiło po szerszych działaniach przeciwkoestępczości z wykorzystaniem kryptowalut w Azji Południowo-Wschodniej, w tym operacji Disruption Week amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, podczas której Coinbase zamroził ponad 3 miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych z regionalnymi sieciami oszustw.
Tajska policja zatrzymała w Bangkoku 37-letniego Chińczyka, który jest poszukiwany przez władze Chin za rzekomy udział w międzynarodowej sieci przestępczej i praniu pieniędzy.
Według śledczych sieć obsłużyła transakcje na ponad 500 milionów juanów, czyli około 75 milionów dolarów. Kwotę podał tajski portal Khaosod English w poście na X w sobotę.
Według policji podejrzany przeprowadzał wymianę kryptowalut i walut obcych dla grup przestępczych przez ponad 133 konta. Władze zarzuciły mu także organizowanie wiz dla członków międzynarodowych organizacji przestępczych powiązanych z innymi sprawami prania pieniędzy. Zakres opisanych usług — od konwersji aktywów cyfrowych i walut po załatwianie wiz — pokazuje, jak szeroko sieć miała rzekomo wspć inne działania przestępcze.
Śledczy poinformowali, że mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania, używając sfałszowanych dokumentów do zameldowania oraz zmieniając tablice rejestracyjne pojazdu. Ostatecznie został odnaleziony w luksusowym domu w Bangkoku.
Tajska wiza podejrzanego wygasła ponad trzy lata temu. Najpierw stanie przed postępowaniem prawnym w Tajlandii, a następnie władze skoordynują jego powrót do Chin, gdzie czeka na niego nakaz aresztowania. Sprawa uwypukla transgraniczną współpracę między władzami Tajlandii i Chin, jaką wymagają takie zatrzymania, a uwaga przesuwa się teraz na tajskie postępowanie i koordynację jego ostatecznego wydania.
Zatrzymanie nastąpiło po szerszych działaniach wymiaru sprawiedliwości przeciwko przestępczości z wykorzystaniem kryptowalut w Azji Południowo-Wschodniej. Jak Cointelegraph informował w czerwcu, giełda kryptowalut Coinbase zamroziła ponad 3 miliony dolarów w kryptowalutach powiązanych z globalną operacją wymierzoną w sieci oszustw kryptońskich działające w cyberprzestrzeni w regionie.
Ta operacja była częścią Disruption Week, inicjatywy prowadzonej przez Scam Center Strike Force amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, która zjednoczyła podmioty rządowe i prywatne firmy w walce z oszustwami kryptońskimi wymierzonymi w Amerykanów. Uczestnicy, w tym Meta, Microsoft i Starlink, wspólnie usuwali serwery i inną infrastrukturę hostingową powiązaną z sieciami oszustw oraz zakłócali działalność przestępczą na ponad 1,4 miliona kont w mediach społecznościowych i kont e-mail. Działania doprowadziły do kilku aresztowań dokonanych przez tajskie Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.
