Emitent stablecoina Tether oświadczył, że miał „ograniczoną” ekspozycję na bank, który — jak zarzuca się — polecił firmie płatniczej przelać setki milionów dolarów w jego imieniu, po tym jak amerykańscy prokuratorzy wnieśli cywilny pozew o przepadek mienia dotyczący około 84 milionów dolarów powiązanych z tą firmą.

Pozew, wniesiony przez amerykański Departament Sprawiedliwości, wymienia Capstone, firmę płatniczą z siedzibą w Montanie. Prokuratorzy zarzucili, że Capstone nielegalnie przelał setki milionów dolarów na polecenie EQIBank — banku, w którym Tether posiada część swoich aktywów — i, jak donoszą media, zamroził około 84 milionów dolarów na rachunkach firmy w ramach tego działania. Doniesienia medialne powiązały następnie zarówno Tether, jak i Bitfinex z tą firmą płatniczą. Tether i Bitfinex są ściśle powiązane — obie firmy działają pod firmą macierzystą iFinex.

Cywilny przepadek mienia to procedura prawna, która pozwala rządowi przejąć aktywa, co do których twierdzi, że są powiązane z podejrzewaną działalnością przestępczą, bez konieczności powiązanego wyroku skazującego w sprawie karnej. Ponieważ działanie ma charakter cywilny, a nie karny, dalszy rozwój sprawy ujawni się w toku postępowania sądowego, w którym zarzuty rządu wobec wskazanych środków mogą być kwestionowane.

W odpowiedzi na doniesienia rzecznik Tether poinformował Cointelegraph, że firma nie miała „żadnej wiedzy” o jakimkolwiek z zarzucanych zachowań. Tether potwierdził, że jest klient EQIBank — banku, który, jak zarzuca Departament Sprawiedliwości, polecił Capstone wysyłać i otrzymywać pieniądze — ale stwierdził, że kwota tam zdeponowana stanowiła zaledwie 0,034% całkowitych aktywów grupy, co wskazuje, że emitent rozprasza swoje rezerwy pomiędzy więcej niż jedną instytucję.

Według Financial Times urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości zarzucili, że Capstone działał bez licencji i dokonywał płatności na rzecz „setek osób i podmiotów” w imieniu Tether i Bitfinex. Rzecznik Tether nie odpowiedział na pytanie, jak przejęcie środków może wpłynąć na klientów firmy.

Na stan piątku USDT — stablecoin emitowany przez Tether i największy tego typu pod względem wartości rynkowej — miał kapitalizację rynkową około 184 miliardów dolarów. Stablecoiny takie jak USDT są zaprojektowane tak, aby utrzymywać stałą wartość względem dolara amerykańskiego dzięki aktywom rezerwowym posiadanym przez emitenta — rozwiązanie, które zwraca uwagę na instytucje przechowujące te rezerwy za każdym razem, gdy dotykają ich działania prawne.

Źródło: Cointelegraph