Tether zamroził około 39,3 mln USD w USDT na 10 adresach Tron powiązanych z Xinbi Guarantee, kontynuując serię czarnych list stablecoinów wymierzonych w portfele związane z wysokiego ryzyka i objętymi sankcjami sieciami kryptowalutowymi.

Platforma śledząca blockchain MistTrack zidentyfikowała adresy, na których w momencie umieszczenia ich na czarnej liście 8 września znajdowało się łącznie 39 273 713 USDT (MistTrack na X). W największym pojedynczym portfelu znajdowało się ponad 10 mln USD. Ograniczenia blokują transfer objętych nimi USDT na poziomie kontraktu tokena.

Xinbi przetworzyło 24,2 mld USD w transakcjach kryptowalutowych

Xinbi pojawiło się około 2022 roku jako chińskojęzyczny rynek gwarancyjny oferujący infrastrukturę escrow sprzedawcom działającym za pośrednictwem Telegrama. Od tego czasu jego działalność znacznie przekroczyła 8,4 mld USD przypisywane platformie, gdy w maju 2025 roku po raz pierwszy przyciągnęła szerszą uwagę.

Do tej pory Xinbi przetworzyło około 24,2 mld USD w łącznym wolumenie transakcji, w tym 12,1 mld USD zaobserwowanych napływów od maja 2025 roku. Firma zajmująca się analizą blockchaina TRM Labs powiązała infrastrukturę platformy z operacjami oszustw, sieciami prania pieniędzy, sprzedażą skradzionych danych, fałszywymi dokumentami tożsamości oraz usługami cyberprzestępczymi działającymi w Azji Południowo-Wschodniej.

Telegram usunął kanały powiązane z Xinbi i Huione Guarantee 13 maja 2025 roku. Według TRM Labs Xinbi odbudowało swoją obecność w ciągu kilku dni, a jego dzienne napływy wzrosły następnie o prawie 90%. Platforma zaczęła również kierować użytkowników do alternatywnej infrastruktury komunikacyjnej i płatniczej.

Wielka Brytania objęła Xinbi sankcjami w marcu

Wielka Brytania nałożyła na Xinbi zamrożenie aktywów 26 marca, stając się pierwszym państwem, które objęło ten rynek sankcjami. Decyzja oskarżała Xinbi o umożliwianie i czerpanie zysków z działalności centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej oraz o świadczenie usług kryptowalutowych wykorzystywanych do transferu dochodów z przestępstw. Oficjalny wykaz sankcji identyfikuje dwa adresy Tron powiązane z Xinbi Company Limited i nakłada zarówno zamrożenie aktywów, jak i sankcje w postaci zakazu pełnienia funkcji dyrektora.

Najnowsze działanie Tether nastąpiło po wcześniejszym zamrożeniu środków powiązanych z Huione. Huione prowadziło kolejny duży rynek gwarancyjny oparty na Telegramie, zanim działania egzekucyjne rozszerzono na jego infrastrukturę finansową i techniczną. Następnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął konto w chmurze obsługujące podmioty zależne Huione Group.

Tron pozostaje centrum czarnych list USDT

Tron odpowiadał za większość ostatniej aktywności Tether związanej z czarnymi listami. W 30-dniowym okresie monitorowanym w maju zamrożono około 506 mln USD w USDT na Tron, w porównaniu z mniej niż 9 mln USD na Ethereum.

Tether może dodawać poszczególne adresy do czarnej listy USDT na poziomie smart kontraktu, unieruchamiając salda bez blokowania bazowego adresu Tron przed otrzymywaniem lub przechowywaniem innych aktywów. Ta kontrola na poziomie emitenta była stosowana w sprawach dotyczących sankcji, dochodzeniach w sprawie oszustw oraz działaniach organów ścigania związanych ze skradzionymi lub nielegalnymi środkami.

Najnowsza atrybucja MistTrack obejmuje 10 adresów powiązanych z Xinbi oraz 39 273 713 USDT. W momencie publikacji Tether nie przedstawił publicznie odrębnego wyjaśnienia dotyczącego czarnych list z 8 września, dlatego potwierdzony zakres działania obejmuje zamrożenie on-chain oraz przypisanie portfeli do Xinbi. Dalsze publiczne wyjaśnienie ze strony Tether lub identyfikacja kolejnych adresów powiązanych z Xinbi pozwoliłyby ustalić, czy zamrożenie nadal ogranicza się do 10 portfeli wskazanych przez MistTrack.