Orionx, chilijska giełda kryptowalut wspierana przez emitenta stablecoina USDt, firmę Tether, kończy działalność po ujawnieniu wielomilionowego problemu związanego z przechowywaniem aktywów.

Giełda oświadczyła, że rozpoczęła proces trwałego zamknięcia po tym, jak audyt śledczy wykazał, że ponad 7 milionów dolarów w majątku powierniczym trafiło do portfeli, którymi nie zarządzała, zgodnie z komunikatem firmy opublikowanym w czwartek na X (wpis).

„Naszym jedynym priorytetem jest teraz zwrot klientom jak największej części ich aktywów” — oświadczył Orionx, dodając, że wypłaty zostały tymczasowo zawieszone. Rezultat tego procesu odzyskiwania środków będzie prawdopodobnie uważnie obserwowany w Chile i całej Ameryce Łacińskiej, gdzie inwestorzy detaliczni w podobnych upadłościach giełd historycznie czekali latami na odzyskanie funduszy — najbardziej znamiennie w przypadku sporów chilijskiej giełdy Buda o dostęp do bankowości w 2018 r., a w skali regionu po upadkach takich jak FTX w 2022 r., które nasiliły globalną presję na giełdy, by udowadniały, że faktycznie posiadają deklarowane aktywa.

Zamknięcie następuje zaledwie 15 miesięcy po tym, jak Tether poprowadził rundę finansowania Serie A Orionx w ramach swojego nacisku na rozwój adopcji aktywów cyfrowych w Ameryce Łacińskiej — regionie, w którym emitent stablecoina dokonał kilku inwestycji strategicznych mających na celu rozszerzenie zasięgu USDt na rynki wschodzące.

Moment transferów 7 milionów dolarów pozostaje niejasny

Komunikat Orionx nie precyzował, kiedy nastąpiły transfery ponad 7 milionów dolarów ani jak niespójność została początkowo odkryta.

W ramach działań na rzecz zgodności z chilijską ustawą fintech Orionx przeprowadził w 2025 r. przegląd swoich operacji i zaangażował specjalistów finansowych — donosi duży chilijski dziennik La Tercera, powołując się na zawiadomienie kryminalne firmy. Ustawa fintech, która weszła w życie w 2023 r., po raz pierwszy objęła nadzorem regulacyjnym w Chile dostawców usług kryptowalutowych, nakładając na platformy obowiązek rejestracji oraz spełniania standardów przechowywania i raportowania.

Zgodnie z zawiadomieniem, 27 sierpnia dyrektor operacyjny Thomas Mac Millan wykrył „znaczną rozbieżność” między saldami zapisanymi w systemach Orionx a aktywami faktycznie trzymanymi w depozycie.

Nastąpiło wewnętrzne dochodzenie, a później Orionx zlecił zewnętrzny audyt śledczy, który porównał jego rejestr z danymi weryfikowalnymi onchain. Audyt wykazał, że salda zapisane w systemach Orionx przewyższały aktywa trzymane na adresach depozytowych giełdy w przypadku Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP i Polygon (POL). Lukę — jak donoszono — pozostawała niezauważona przez lata, co pokazuje ograniczenia samego wewnętrznego prowadzenia rejestrów, ponieważ dopiero porównanie onchain zapisanych sald z faktycznymi adresami depozytowymi ujawniło niedobór.

Zawiadomienie kryminalne zarzuca rzekomo, że aktywa były transferowane z depozytów Orionx między 2018 a 2021 rokiem, w tym na konta na innych platformach kryptowalutowych.

Orionx oskarża współzałożycieli, którzy zaprzeczają zarzutom

Orionx oświadczył, że w środę złożył zawiadomienie kryminalne przeciwko byłym zarządzającym Roberto Zibertowi i Joaquínowi Díazowi — obu współzałożycielom, którzy mieli rzekomo dostęp do systemów przechowywania kryptowalut firmy.

Zawiadomienie zarzuca, że konto powiązane z Díazem otrzymało ponad 1,5 miliona dolarów w 14 transferach, a inny portfel rzekomo otrzymał 187 Etherów, ponad 4,1 miliona USDt (USDT) oraz 200 000 USDC od Orionx — donosi La Tercera.

Zibert i Díaz zaprzeczyli zarzutom, oświadczając, że nigdy nie działali przeciwko interesom klientów oraz że przyczyna niedoboru aktywów Orionx pozostaje niejasna — donosi La Cuarta. Zarzuty pozostają nieudowodnione, a sprawa trafi teraz do chilijskich sądów.

Tether wsparł Orionx w 2025 roku

Założony w Chile w 2017 r. Orionx rozwinął się z detalicznej giełdy kryptowalut w platformę oferującą płatności kryptowalutowe i usługi finansowe w Chile, Peru, Kolumbii i Meksyku.

Tether zainwestował w Orionx w czerwcu 2025 r., samodzielnie prowadząc rundę finansowania Serie A giełdy — wynika z zarchiwizowanej wersji komunikatu Tether. Ogłoszenie nie jest już dostępne na stronie internetowej Tether.

Cointelegraph zwrócił się do Tether i Orionx o komentarz, ale do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.